Statul român a recuperat peste un milion de dolari din SUA, în dosarul în care a fost condamnat Regele Motorinei
Peste un milion de dolari au intrat de curând în visteria statului român. Banii au fost viraţi de Departamentul american al Justiției, care a vândut la licitație proprietăţile și bunurile celui supranumit la noi acum zece ani Regele Motorinei.
Omul de afaceri Radu Nemeș fusese extrădat din Statele Unite după ce a fost arestat de FBI la cererea autorităților de la București. Între timp, a fost condamnat definitiv la 7 ani și jumătate de închisoare pentru evaziune fiscală.
Alegeri 2024
19:35
Cine ar putea deveni noul președinte al României. Aceeași persoană, două sondaje diferite
16:15
Lider PSD, răspuns pentrul Lasconi, în cazul George Simion și interdicția lui la Chișinău
20:15
Candidații la prezidențiale fac coadă la Nicușor Dan. După Kelemen Hunor, primarul se întâlnește și cu Marcel Ciolacu
20:57
Ioan Chirteş a explicat de ce liderul AUR, George Simion, are interzis în Ucraina şi Republica Moldova: "Sunt dovezi clare!"
Între 2011 şi 2012, omul de afaceri Radu Nemeș, apropiat al șefului fiscului de atunci, Sorin Blejnar, dar și al șefului vămilor, Viorel Comăniță, a vândut printr-un lanț de firme 90 de mii de tone de motorină, dar care în acte figurau produse petroliere mai puțin accizate. Statul a pierdut astfel peste 40 milioane de dolari.
Omul de afaceri a reușit să fugă în 2012 în Statele Unite ale Americii, unde şi-a cumpărat mai multe proprietăți în Washington, a investit în monede de aur și argint, îmbrăcăminte de lux, dar și într-o colecție impresionantă de arme. FBI-ul le-a găsit ascunse într-un buncăr. Nemeș și soția lui au fost extrădaţi în România doi ani mai târziu. În 2019, Radu Nemeș a fost condamnat definitiv la 7 ani și jumătate de închisoare pentru evaziune fiscală.
Activele cuplului din Statele Unite au fost confiscate, inclusiv proprietățile Yelm care au fost vândute ca parte a procesului de confiscare. Veniturile din acea vânzare, 1.225.465 de dolari, sunt returnate printr-o petiție de remitere către guvernul României ca recuperare pentru fraudă fiscală.
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a convins Departamentul Justiției din Statele Unite să trimită în România 1 milion 200 de mii de dolari. Banii vor acoperi a zecea parte din suma pe care instanța supremă de la București a decis să i-o confiște omului de afaceri Radu Nemeș.
Cornel Călinescu, Director ANABI: ”În acest caz, partenerii americani au decis restituirea integrală a sumei obținute ca urmare a valorificării bunurilor confiscate de către dânșii într-o procedură specifică cadrului legislativ american, o procedură civilă”.
În contrapartidă pentru decizia de restituire a Departamentului Justiție al Statelor Unite, Agenția Națională de Administrare de Bunurilor Indisponibilizate a demarat la rândul ei o procedură prin care urmează să trimită peste ocean o sumă considerabilă de bani, pentru care au fost emise ordine de confiscare. Banii vor acoperi prejudiciile suferite de mai mulți cetățeni americani în cazuri de fraude și înșelăciuni în comerțul online comise de români pe care judecătorii din statele unite i-au condamnat definitiv.
Milionul de dolari confiscat de la Radu Nemeș, care încearcă fără succes de câteva luni să obțină eliberarea condiționată, este a treia sumă recuperată de ANABI din Statele Unite. În alte două cazuri, am primit de la americani 400 de mii de dolari, respectiv 175 de mii.
