Nelu Iordache, trimis in judecata in dosarul deturnarii fondurilor pentru autostrada Nadlac-Arad

Nelu Iordache

Nelu Iordache, administratorul firmei Romstrade, a fost trimis in judecata, luni, in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson din autostrada Nadlac - Arad, de aproximativ 22 de kilometri.

Omul de afaceri este acuzat de procurori de delapidare, fals in inscrisuri, spalare de bani si inselaciune.

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie l-au trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pe Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, pentru schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata (61 de acte materiale), utilizarea cu rea-credinta a creditului societatii, in forma continuata (trei acte materiale), delapidare cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata (136 acte materiale), fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (20 acte materiale de instigare si sapte de autorat), fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (35 de acte materiale, din care 20 de acte materiale de autorat si 15 acte materiale de instigare), doua infractiuni de spalare de bani, in forma continuata, doua infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, dintre care una in forma continuata.

Dosarul a fost trimis vineri la Tribunalul Bucuresti, instanta dispunand ca Nelu Iordache sa fie judecat in arest. Primul termen al procesului a fost stabilit de instanta la 20 mai. Procurorii arata, in rechizitoriul trimis instantei, ca Nelu Ioardache a schimbat, fara respectarea prevederilor legale, destinatia sumei de 31.519.960 de lei, reprezentand o parte din avansul incasat de la CNADNR SA de firma administrata de acesta pentru proiectarea si executia lucrarilor la primul tronson din autostrada Nadlac - Arad, de aproximativ 22 kilometri, lucrarea fiind finantata in proportie de 85 la suta din fondul de coeziune al Uniunii Europene.

SC Romstrade SRL era societate lider a asocierii Romstrade SRL - Monteadriano Engenharia E Construcao SA - SC Donrep Construct SRL care a incheiat contractul cu CNADNR SA. Anchetatorii au aratat, in documentul citat, ca suma de 31.519.960 de lei incasata de la CNADNR SA "a fost utilizata, in realitate, pentru achitarea unor datorii restante ale societatii Romstrade SRL, pentru a sustine societatile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla in mod direct sau prin persoane interpuse, precum si in scop personal, dupa retragerea unor sume in numerar".

Citește și
Nelu Iordache
Nelu Iordache ramane dupa gratii. Cererea de eliberare, sustinuta chiar de sotia lui, respinsa
VIDEO. Soldații nord-coreeni trimiși să sprijine invazia au tras chiar în ruși, spune un soldat rus capturat

Astfel, banii destinati constructiei primului tronson de autostrada au fost folositi de Nelu Iordache pentru achitarea unor datorii in valoare de 9.724.780 de lei ale societatilor in care acesta era direct interesat, "intre care o companie de transport aerian (Blue Air, n.r.), plati facute in baza unor contracte ce nu au legatura cu derularea contractului pentru autostrada".

Nelu Iordache i-ar fi determinat pe unii salariati ai SC Romstrade SRL sa falsifice mai multe facturi emise de furnizori, astfel incat sa reiasa ca platile erau aferente lucrarilor la autostrada Nadlac - Arad, au precizat procurorii.

Totodata, procurorii sustin ca Nelu Iordache ar fi retras din banii pentru primului tronson de autostrada suma de 9.861.000 de lei "cu scopul declarat al achizitiei de terenuri, in baza unor antecontracte de vanzare-cumparare fictive in numele SC Romstrade SRL".

"Pentru a crea o aparenta de legalitate a retragerilor, inculpatul Iordache Nelu a semnat personal 7 dintre aceste contracte, iar in ceea ce priveste alte 20 de operatiuni comerciale ce nu au legatura cu proiectul construirii autostrazii, Iordache Nelu i-a instigat pe unii angajati ai SC Romstrade SRL sa falsifice documente justificative", au mai notat procurorii in actul de sesizare a instantei.

Banii destinati construirii primului tronson din autostrada Nadlac - Arad au mai fost folositi de Nelu Iordache pentru rambursarea de dobanzi si comisioane restante totalizand 2.073.212,20 lei aferente unui contract de credit, precum si "cu titlu de onorariu notar public, taxa de carte funciara si impozit aferente achizitionarii unui teren in comuna Adunatii Copaceni , precum si pentru materiale, lucrari si servicii de consultanta si transport necesare proiectului de constructie a unui complex in comuna Adunatii Copaceni", potrivit procurorilor.

"Toate aceste plati nu au legatura cu proiectul de constructie a autostrazii. Pentru a disimula adevarata provenienta a banilor, si anume avansul incasat de la CNDNR SA si pentru a-i folosi in interes propriu si al societatilor in care era interesat, inculpatul Nelu Iordache a trecut acesti bani, pe baza de facturi ce atestau operatiuni fictive, prin anumite firme", potrivit rechizitoriului procurorilor.

Banii s-au apoi intors cu explicatia "plata eronata" sau "plata nedatorata" in contul SC Romstrade SRL deschis la o alta banca decat cea prin care se derulau operatiunile de plati aferente contractului pentru construirea autostrazii. "Suma ce a facut obiectul operatiunilor de spalare a banilor este de 25.000.000 lei", au mai aratat procurorii. Schimbarea de catre Romstrade a destinatiei fondurilor din avansul incasat pentru realizarea autostrazii Nadlac - Arad a dus la nerealizarea proiectului si suspendarea platilor de catre Comisia Europeana.

Articol recomandat de sport.ro
Alegeri prezidențiale SUA | Pe cine susțin cei mai populari sportivi americani + de ce se votează marțea
Alegeri prezidențiale SUA | Pe cine susțin cei mai populari sportivi americani + de ce se votează marțea
Citește și...
Blue Air a fost scoasa la vanzare. INTERVIU cu seful companiei
Blue Air a fost scoasa la vanzare. INTERVIU cu seful companiei

Compania Blue Air, detinuta de Nelu Iordache, a fost scoasa la vanzare. Pana in prezent exista 5 sau 6 investitori interesati, au declarat pentru Mediafax surse apropiate situatiei.

Nelu Iordache ramane dupa gratii. Cererea de eliberare, sustinuta chiar de sotia lui, respinsa
Nelu Iordache ramane dupa gratii. Cererea de eliberare, sustinuta chiar de sotia lui, respinsa

Controversatul om de afaceri Nelu Iordache, acuzat de deturnare de fonduri europene si delapidare, ramane dupa gratii. Curtea de Apel Bucuresti i-a refuzat cererea de eliberare, sustinuta chiar de sotia lui, care a imbracat roba de avocat.

Nelu Iordache, unul din
Nelu Iordache, unul din "regii asfaltului", a primit mandat de arestare pentru 29 de zile

Omul de afaceri Nelu Iordache, retinut de DNA in dosarul in care este cercetat pentru deturnarea a 25 de milioane de lei din banii pentru construirea autostrazii Nadlac-Arad, delapidare, fals in inscrisuri si spalare de bani, a fost arestat preventiv.

Recomandări
LIVE TEXT | Rezultate alegeri prezidențiale în SUA 2024. Donald Trump este în fața Kamalei Harris la numărul de electori
LIVE TEXT | Rezultate alegeri prezidențiale în SUA 2024. Donald Trump este în fața Kamalei Harris la numărul de electori

Milioane de americani au votat care va fi următorul președinte al Statelor Unite și cel mai puternic om de pe pământ. Kamala Harris și Donald Trump au nevoie fiecare de cel puțin 270 de voturi electorale pentru a câștiga președinția.

Kamala Harris, părăsită în alegeri de o mare comunitate din SUA. Democrata s-a trezit fără un număr considerabil de voturi
Kamala Harris, părăsită în alegeri de o mare comunitate din SUA. Democrata s-a trezit fără un număr considerabil de voturi

Este o noapte decisivă în Statele Unite, unde este în plină desfășurare numărarea voturilor la alegerile prezidențiale. Potrivit rezultatelor parțiale, Donald Trump conduce cu puțin peste 51%, în timp ce Kamala Harris a rămas în urmă cu 47,3 procente.

În localitățile de la marginea orașului Valencia, distrugerile sunt cutremurătoare: ”Mă sunau plângând și îmi spuneau: Murim”
În localitățile de la marginea orașului Valencia, distrugerile sunt cutremurătoare: ”Mă sunau plângând și îmi spuneau: Murim”

Guvernul spaniol anunță măsuri excepționale la o săptămână de la viiturile catastrofale care au îndoliat țara.