Marius Locic si Ioan Crestin au fost retinuti in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

×
Codul embed a fost copiat

DIICOT i-a retinut pe Ioan Crestin si Marius Locic in dosarul fraudelor bancare, pe langa acestia mai fiind incarcerati, pentru 24 de ore, trei directori de banci, doi notari si doi evaluatori, au declarat, vineri, pentru Mediafax, surse judiciare.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au emis 20 de ordonante de retinere, pentru 24 de ore, si 21 de ordonante de obligare de a nu parasi tara, pentru 30 de zile, au precizat sursele citate.

Potrivit acestora, printre persoanele care au fost retinute se numara Marius Locic, Ioan Crestin, trei directori de banca, doua notarite si doi evaluatori. Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.

Sotii Locic sunt acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, aderare si sprijinire de grup infractional si spalare de bani.

Avocatul lor a spus, la iesirea de la DIICOT, ca sotii Locic sunt acuzati de aceste fapte in legatura cu modul in care au vandut un imobil din cartierul bucurestean Dorobanti.

Citește și
discurs Vasile Blaga
Vasile Blaga, despre implicarea in dosarul fraudei de 85 mil. €: "Nu ii cunosc pe fratii Crestin"
Ce au păţit poliţiştii care l-au lăsat pe Vlad Pascu să conducă drogat

Aparatorul celor doi a mai spus ca imobilul a fost vandut cu 6,4 milioane de euro unei societati Prod Conserv care, pentru achizitionarea acestuia, a facut contract cu o banca.

Pe tot parcursul noptii, la sediul DIICOT au fost adusi saci plini cu probe pentru acest caz.

Fratii Ioan si Vasile Crestin - doi oameni de afaceri care au stiut sa stea departe de lumina reflectoarelor si Marius Locic - un patron de firme implicat in scandaluri imobiliare, sunt trei dintre suspectii procuroriilor DIICOT intr-un incredibil dosar de frauda bancara.

Lor li se alatura fostul vicepresedinte al BRD, Lucian Cojocaru, dar si alti angajati ai sistemului bancar, notari publici si evaluatori imobiliari care ar face parte din reteaua de crima organizata ce ar fi furat 85 de milioane de euro.

Cu totii au fost vizitati de procurori, care au verificat 58 de adrese.

In resedinta care se intinde pe mii de metri patrati din Capitala, se pare ca procurorii nu l-au gasit pe Vasile Crestin. Exista suspiciuni ca el ar fi fost avertizat de o judecatoare ca urmeaza sa fie ridicat de acasa. Magistratul, care a si refuzat sa emita mandat de perchezitie in acest dosar, ar putea fi acuzat de favorizarea infractorului.

Restul, flancati de mascati, si facand nota discordanta prin tinutele elegante, au ajuns la DIICOT. Sunt 6 directori de banci, 7 functionari bancari, 4 notari publici si mai multi evaluatori imobiliari.

A fost adus la audieri si Marius Locic. Marius Locic: "Ma simt hartuit".

Procurorii sustin ca 35 de firme au cerut credite uriase, iar functionarii bancari au aprobat acordarea lor, cu toate ca in dosare ar fi fost nereguli importante. Imprumuturile ar fi fost garantate cu proprietati supraevaluate, spun anchetatorii.

De exemplu: un teren de 13.000 de metri patrati, situat in Ilfov si a carui valoare reala din contractul de vanzare-cumparare era de 143.000 de euro, a fost evaluat la 1.672.000 euro. Cu un asemenea pret, parcela a putut fi pusa gaj pentru obtinerea unui imprumut de un milion de euro.

Cel care ar fi avizat unele dintre aceste imprumuturi este Lucian Cojocaru, pe vremea cand era director comercial la BRD.

Cojocaru este unul dintre cei mai tineri sefi de banca din Romania si a ajuns vicepresedinte la Volksbank acum 2 ani cu avizul BNR.

Un alt suspect in acest dosar este Marius Locic. Acesta ar fi pagubit Volksbank cu 8 milioane de euro. A obtinut creditele pe cand banca era condusa de un austriac.

Anchetatorii spun ca dupa contractarea creditelor, beneficiarii achitau doar cateva rate, apoi nu mai restituiau milioanele de euro imprumutate.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
Citește și...
Cine sunt fratii Crestin si Marius Locic, patronii scosi in fata in frauda de 85 milioane euro
Cine sunt fratii Crestin si Marius Locic, patronii scosi in fata in frauda de 85 milioane euro

Dosarul fraudei de 85 de milioane de euro aduce in prim plan oameni de afaceri mai putin cunoscuti, cum sunt fratii Crestin, dar si pe Marius Locic, un patron de firme care a mai avut probleme cu legea.

Vasile Blaga, despre implicarea in dosarul fraudei de 85 mil. €:
Vasile Blaga, despre implicarea in dosarul fraudei de 85 mil. €: "Nu ii cunosc pe fratii Crestin"

Reporterii Stirilor ProTv l-au contactat telefonic pe PDL-istul Vasile Blaga, dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora numele acestuia ar aparea in dosarul fraudei de 85 de milioane de euro.

DNA face recurs la decizia prin care senatorul Catalin Voicu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare
DNA face recurs la decizia prin care senatorul Catalin Voicu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare

DNA anunta ca face recurs la completul de cinci judecatori al instantei supreme impotriva deciziei prin care senatorul Catalin Voicu si afaceristul Marius Locic au primit cinci, respectiv patru ani de detentie.

Recomandări
O dronă militară s-ar fi prăbușit în Brăila. Localnicii au filmat-o când a trecut peste casele lor. VIDEO
O dronă militară s-ar fi prăbușit în Brăila. Localnicii au filmat-o când a trecut peste casele lor. VIDEO

Este alertă în Brăila, după ce o dronă militară s-ar fi prăbușit joi seară pe un câmp, la aproximativ 15 kilometri de oraș, în Insula Mare a Brăilei.

„Proba” deținută de Rusia în cazul atentatului din Moscova pune Vestul pe jar: „Niște neguțători de bălegar”
„Proba” deținută de Rusia în cazul atentatului din Moscova pune Vestul pe jar: „Niște neguțători de bălegar”

Rusia a anunţat joi că deţine ”proba” care arată că autorii atentatului soldat cu 143 de morţi în apropiere de Moscova întreţineau legături cu ”naţionalişti ucraineni”, acuzaţii catalogate de către Statele Unite drept ”propagandă absurdă”.

România, în Schengen aerian și maritim, din 31 martie. Se schimbă regulile pe toate aeroporturile. Cine nu poate părăsi țara
România, în Schengen aerian și maritim, din 31 martie. Se schimbă regulile pe toate aeroporturile. Cine nu poate părăsi țara

A început numărătoarea inversă până la intrarea României în spațiul Schengen aerian și maritim. În noaptea de sâmbătă spre duminică se vor schimba regulile, iar autoritățile fac ultimele pregătiri.