Lukoil România, vizată într-un dosar de evaziune fiscală de DIICOT

Ultimul update: Duminica 01 Octombrie 2017 18:28
Data publicarii: Vineri 15 Septembrie 2017 14:24
Categorie: Actualitate
lukoil

Procurorii Serviciului Teritorial Bacău al DIICOT au făcut percheziții în București și în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei, în care este vizat și reprezentantul legal al SC Lukoil România SRL.

Comunicatul DIICOT

La datele de 13.09.2017 şi 14.09.2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin şi Izvernari Dănuţ Nelu, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

În fapt s-a reţinut că în perioada 2009-2010, inculpaţii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin, Izvernari Dănuţ Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Şinca Valentin, Gorea Florentin şi Slevoacă Cristina s-au constituit în patru grupuri infracţionale organizate în scopul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prin crearea unui circuit fictiv de achiziţie şi livrare de bitum rutier cu provenienţă VAYA LTD Bulgaria şi LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăţi comerciale care s-au sustras în această modalitate de la plata TVA-ului aferent şi a impozitului pe profit.

Membrii grupului au fost sprijiniţi în activitatea infracţională de către S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. prin reprezentantul legal suspectul T. C., în sensul interpunerii pe circuitul de livrare a mărfii a unei societăţi comerciale din Marea Britanie.

ANIMATIE GRAFICA. In cat timp vom putea beneficia de zacamantul de gaze descoperit in Marea Neagra. "Sa nu ne entuziasmam"

Prejudiciul cauzat în dauna bugetului statului este în valoare de 9.139.242 de lei, reprezentând T.V.A. de plată şi impozit pe profit.

Procurorii DIICOT– Serviciul Teritorial Bacău împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi a celor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti, Bacău,Timişoara, Suceava, Iaşi, Ploieşti şi Piteşti au efectuat un număr de 23 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele menţionate.

Tribunalului Bacău a dispus măsura controlului judiciar faţă de inculpaţii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin şi Izvernari Dănuţ Nelu.

Faţă de inculpaţii Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Şinca Valentin, Gorea Florentin şi Slevoacă Cristina, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău au dispus măsura preventivă a controlului judiciar.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

La acţiune au participat şi jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.”

 

lukoil Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Agerpres

Gazele care s-au descoperit in Marea Neagra se vor epuiza in cel mult 20 de ani

Gazele care s-au descoperit in Marea Neagra se vor epuiza in cel mult 20 de ani

ANIMATIE GRAFICA. In cat timp vom putea beneficia de zacamantul de gaze descoperit in Marea Neagra.

ANIMATIE GRAFICA. In cat timp vom putea beneficia de zacamantul de gaze descoperit in Marea Neagra. "Sa nu ne entuziasmam"

Petrotel Lukoil Ploiesti si directorul companiei, trimisi in judecata pentru spalare de bani. Prejudiciul creat statului

Petrotel Lukoil Ploiesti si directorul companiei, trimisi in judecata pentru spalare de bani. Prejudiciul creat statului

Lukoil a cerut interventia Comisiei Europene in ancheta din Romania:

Lukoil a cerut interventia Comisiei Europene in ancheta din Romania: "Nu credem ca este corect"

VIDEO PROTVPLUS.RO

LA MARUTA

Shift si Connect-R, lanseaza hit-ul verii

"Piele Alba, Piele Neagra" este noua piesa a celor doi artisti


03:06

LA MARUTA

Ioana Voicu. debut "Magic" in muzica

Ioana:"Am inceput Conservatorul, dar m-am lasat in anul doi si am ales sa fac televiziune."


08:36

LA MARUTA

Campioana Anca Bucur, doua luni pana la nastere

Anca Bucur:"Cand va intoarceti din vacanta va voi spune numele copilului."


08:24

LA MARUTA

Nea Vasile, cozonaci de vacanta

Nea Vasile, supereroul lui Maruta


07:57

LA MARUTA

Cantec, joc si voie buna, cu gandul la vacanta

Ansamblu Cununa de pe Somes


20:58

VORBESTE LUMEA

Diana si Adrian Enache, talent la puterea a doua.

Fiica lui Adrian Enache este studenta la Drept


18:13

VORBESTE LUMEA

Giulia si Stefania, distractie pe litoral

Stefania:"Am pigmentul mai inchis la culoare, seman cu mama."


04:06

VORBESTE LUMEA

Mirabela Dauer, sarbatorita la Viena

Mirabela Dauer si-a aniversat ziua de nastere alaturi de prieteni


17:12

VORBESTE LUMEA

Vara pe ritmuri grecesti

Piesa "S'agapao", peste un milion de vizualizari pe youtube


09:15

VORBESTE LUMEA

Familia Nasturica si-au luat iaht...gonflabil

Elvis Nasturica:"La 18 ani, o sa-i cumpar un iaht adevarat."


04:58
protest bacau

Protest în faţa Primăriei Bacău pentru că oraşul nu are apă de patru zile. VIDEO

Trafic deviat pe A2, după ce mai multe dale s-au desprins din carosabil

REZULTATE TITULARIZARE 2018. 47% din candidați au notă de trecere. Reacții după examen

Vestită în trecut pentru cel mai curat aer din Europa, stațiunea Băile Govora a ajuns o ruină

Cele trei companii care ar prelucra lemn tăiat ilegal. Un ONG a urmărit transporturile din păduri

Centrele pentru persoanele cu dizabilităţi vor fi transformate în centre de reabilitare

accident, dolj, fiu judecatori, craiova, masina, fara permis, beat

Animație grafică. Fiul minor al unor judecători a cauzat un accident în care a murit iubita lui

Vinovaţii de starea tinerei care la 19 ani cântărea doar 16 kilograme au scăpat basma curată

Un microbuz cu pasageri, implicat într-un accident în Capitală. 6 victime transportate la spital

Doi frați recidiviști au tâlhărit un tânăr pe stradă. Rudele vor să plătească victimei despăgubiri

Fiul unor judecători, beat și fără permis a provocat un accident grav. Bilanțul tragediei

Sicriu vechi descoperit la marginea unui drum din Gorj. Oamenii au sunat la 112 când au văzut ce e sub capac