Ioan Neculaie, plasat sub control judiciar. Omul de afaceri e cercetat pentru evaziune, delapidare si spalare de bani
Omul de afaceri brasovean Ioan Neculaie, retinut joi seara pentru 24 de ore, va fi cercetat sub control judiciar, masura luata pentru urmatoarele 60 de zile, au decis Magistratii Tribunalului Brasov sambata.
Ioan Neculaie este cercetat pentru evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, relateaza Agerpres.
Omul de afaceri brasovean a ajuns la Tribunalul Brasov in jurul orei 22.40, imediat dupa ce a expirat mandatul de retinere pentru 24 de ore.
Ioan Neculaie a fost prezentat Tribunalului pentru aprobarea cererii de arestare preventiva inaintata de procurori, insa acestia au decis, vineri spre sambata dimineata, cercetarea lui sub control judiciar.
In acelasi dosar mai este cercetat tot sub control judiciar un fost director economic al firmelor sale, Paunescu Stelian Florin
Potrivit unui comunicat transmis vineri de Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, "din probele administrate pana in acest moment al urmaririi penale, a rezultat ca in perioada martie 2013-mai 2015, in calitate de actionar majoritar la S.C ICIM.S.A Brasov si S.C Fotbal Club Brasov S.A, s-a asociat cu inculpatul Paunescu Stelian Florin (director economic in cadrul grupurilor de firme PRESCON S.A si ROMAN S.A si presedinte al Consiliului de Administratie al S.C ICIM S.A Brasov si SC Fotbal Club S.A Brasov) si suspecta Slavila Corina Eugenia (jurist in cadrul grupului de firme controlate de Neculaie Ioan) cu scopul de a ajuta S.C Fotbal Club S.A Brasov sa stabileasca in mod fraudulos un TVA deductibil in cuantum de 6.969.266,88 lei, prin inregistrarea in contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Brasov a unei operatiuni nereale, respectiv a achizitiei la data de 24.01.2014 de catre aceasta din urma societate a unei presupuse investitii de la S.C ICIM S.A Brasov constand intr-o baza sportiva situata in municipiul Brasov".
Valoarea pretinsei investitii atestata de inscrisurile inregistrate in contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Brasov a fost stabilita la suma de 36.007.878, 88de lei (din care 6.969.266,88 de lei TVA), desi in realitate S.C Fotbal Club S.A Brasov nu a dobandit niciun drept concret si niciun bun in urma respectivei tranzactii, aceasta tranzactie neavand valoare economica. in urma inregistrarii acestor inscrisuri in evidentele S.C Fotbal Club S.A Brasov, aceasta societate a compensat pana in luna februarie 2015 suma de 6.969.266,88 lei, reprezentand TVA deductibil aferent pretinsei investitii rezultata din documente ce atesta operatiuni nereale, mai arata procurorii.
