Ioan Neculaie, plasat sub control judiciar. Omul de afaceri e cercetat pentru evaziune, delapidare si spalare de bani

Ioan Neculaie

Omul de afaceri brasovean Ioan Neculaie, retinut joi seara pentru 24 de ore, va fi cercetat sub control judiciar, masura luata pentru urmatoarele 60 de zile, au decis Magistratii Tribunalului Brasov sambata.

Ioan Neculaie este cercetat pentru evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, relateaza Agerpres.

Omul de afaceri brasovean a ajuns la Tribunalul Brasov in jurul orei 22.40, imediat dupa ce a expirat mandatul de retinere pentru 24 de ore.

Ioan Neculaie a fost prezentat Tribunalului pentru aprobarea cererii de arestare preventiva inaintata de procurori, insa acestia au decis, vineri spre sambata dimineata, cercetarea lui sub control judiciar.

In acelasi dosar mai este cercetat tot sub control judiciar un fost director economic al firmelor sale, Paunescu Stelian Florin

Citește și
Horia Simu
Horia Simu, cercetat de DNA intr-un nou dosar. Cum a obtinut "baronul cuprului" un teren supraevaluat cu 7 milioane de euro

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, "din probele administrate pana in acest moment al urmaririi penale, a rezultat ca in perioada martie 2013-mai 2015, in calitate de actionar majoritar la S.C ICIM.S.A Brasov si S.C Fotbal Club Brasov S.A, s-a asociat cu inculpatul Paunescu Stelian Florin (director economic in cadrul grupurilor de firme PRESCON S.A si ROMAN S.A si presedinte al Consiliului de Administratie al S.C ICIM S.A Brasov si SC Fotbal Club S.A Brasov) si suspecta Slavila Corina Eugenia (jurist in cadrul grupului de firme controlate de Neculaie Ioan) cu scopul de a ajuta S.C Fotbal Club S.A Brasov sa stabileasca in mod fraudulos un TVA deductibil in cuantum de 6.969.266,88 lei, prin inregistrarea in contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Brasov a unei operatiuni nereale, respectiv a achizitiei la data de 24.01.2014 de catre aceasta din urma societate a unei presupuse investitii de la S.C ICIM S.A Brasov constand intr-o baza sportiva situata in municipiul Brasov".

Valoarea pretinsei investitii atestata de inscrisurile inregistrate in contabilitatea S.C Fotbal Club S.A Brasov a fost stabilita la suma de 36.007.878, 88de lei (din care 6.969.266,88 de lei TVA), desi in realitate S.C Fotbal Club S.A Brasov nu a dobandit niciun drept concret si niciun bun in urma respectivei tranzactii, aceasta tranzactie neavand valoare economica. in urma inregistrarii acestor inscrisuri in evidentele S.C Fotbal Club S.A Brasov, aceasta societate a compensat pana in luna februarie 2015 suma de 6.969.266,88 lei, reprezentand TVA deductibil aferent pretinsei investitii rezultata din documente ce atesta operatiuni nereale, mai arata procurorii.

Citește și...
Fostul ministru Codrut Seres ar mai putea primi o condamnare, la exact un an dupa ce a ajuns in spatele gratiilor
Fostul ministru Codrut Seres ar mai putea primi o condamnare, la exact un an dupa ce a ajuns in spatele gratiilor

Codrut Seres isi asteapta vineri a doua decizie definitiva intr-un dosar penal de anvergura: dosarul Hidroelectrica.

Horia Simu, cercetat de DNA intr-un nou dosar. Cum a obtinut
Horia Simu, cercetat de DNA intr-un nou dosar. Cum a obtinut "baronul cuprului" un teren supraevaluat cu 7 milioane de euro

Horia Simu, cel supranumit si baronul cuprului, revine in atentia procurorilor anticoruptie. Numele milionarului apare intr-un nou dosar legat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatii.

Prima reactie a procurorului general Tiberiu Nitu, dupa ce ar fi folosit coloana oficiala de peste 750 de ori
Prima reactie a procurorului general Tiberiu Nitu, dupa ce ar fi folosit coloana oficiala de peste 750 de ori

Procurorul general Tiberiu Nitu sustine ca a beneficiat doar de masurile de protectie prevazute de lege si ca este de datoria lui sa se asigure ca in aceasta perioada activitatea Ministerului Public se va desfasura in conditii normale.

Recomandări
România trimite o a treia aeronavă către Franţa. Imagini cu echipa de pompieri salvatori | GALERIE FOTO
România trimite o a treia aeronavă către Franţa. Imagini cu echipa de pompieri salvatori | GALERIE FOTO

O a treia aeronavă este trimisă, vineri, de România către Franţa, pentru a transporta restul de personal format din pompieri salvatori care vor interveni pentru stingerea incendiilor de vegetaţie, informează DSU.

Părinții și fratele criminalului din Bascov au fost înmormântați. Anchetatorii încearcă să afle dacă a avut discernământ
Părinții și fratele criminalului din Bascov au fost înmormântați. Anchetatorii încearcă să afle dacă a avut discernământ

Zi de doliu astăzi la Bascov, judeţul Argeș. Trei dintre cele 5 victime ale bărbatului, bolnav psihic, au fost înmormântate în cimitirul din vecinătatea casei. Este vorba de părinţii și fratele inculpatului, conduși pe ultimul drum de vecini și prieteni.

Situație îngrijorătoare în Albena, Bulgaria. Mai mulți copii, printre care și români, s-au îmbolnăvit brusc
Situație îngrijorătoare în Albena, Bulgaria. Mai mulți copii, printre care și români, s-au îmbolnăvit brusc

Situație îngrijorătoare în stațiunea Albena, din Bulgaria, după ce mai mulți copii s-au îmbolnăvit în ultimele zile, având simptome de vărsături, diaree și dureri de cap.