Dosar penal după ce o firmă din Suceava ar fi falsificat documente de la ANAF pentru a participa la licitații publice
Poliţiştii din judeţul Suceava fac cercetări in rem într-un dosar fals în înscrisuri oficiale după ce o firmă din domeniul exploatării masei lemnoase ar fi prezentat certificate emise de ANAF, modificate în aşa fel încât să arate să firma nu are datorii.
Anchetatorii suspectează că falsurile au fost realizate pentru ca firma să poată participa la licitaţii publice.
„Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit că în perioada martie –aprilie 2024, reprezentanţii unei societăţi comerciale, au transmis Direcţiei Silvice Suceava, certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice privind taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local emise de A.N.A.F.- A.J.F.P. Suceava în forma falsificată (modificată) în sensul că s-a eliminat din cuprinsul înscrisurilor menţiunile cu privire la existenţa unor obligaţii fiscale / bugetare, în vederea participării la procedurile de licitaţie publică deschisă / negociere fără publicare”, informează, sâmbătă, oficiali Poliţiei judeţene Suceava.
Săptămâna aceasta, joi, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Suceava au făcut cinci percheziţii domiciliare în comuna Volovâţ, în dosarul în care reprezentanţii firmei sunt suspectaţi de comiterea de infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale.
În urma descinderilor au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor documente contabile şi alte mijloace materiale de probă. Prejudiciul în acest caz urmează a fi estimat cu certitudine.
Percheziții la sediul firmei
În plus, anchetatorii au demarat inventarierea masei lemnoase identificate la punctele de lucru ale firmei, împreună cu Garda Forestiera Suceava, urmând ca după compararea stocurilor fizice cu cele scriptice să fie dispuse măsuri, activitatea de inventariere fiind în desfăşurare.
Cercetările în acest caz sunt continuate de către lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în cauză fiind începută urmăririrea penală in rem.
Etichete: acte false, anaf, firma,
