Operatiune anti-evazune fiscala de amploare la filialele BCR. 21 de angajati, ridicati de DIICOT

×
Codul embed a fost copiat

166 de perchezitii sunt in plina desfasurare in tara, in cadrul uneia dintre cele mai mari operatiuni anti-evaziune fiscala desfasurata de autoritati. In vizor, BCR Asigurari de Viata si 112 de firme care incheiasera contracte fictive de asigurari.

Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, noua filiale ale BCR Asigurari de Viata au fost perchezitionate, marti, de procurorii DIICOT si de politisti, fiind ridicati, in baza unor mandate de aducere, 21 de functionari, dintre care cinci cu functii de conducere, respectiv un director din Bucuresti si patru directori zonali.

Sursele citate au precizat pentru MEDIAFAX ca doua dintre filialele la care au fost facute perchezitii sunt din Bucuresti si cate una din Bihor, Cluj, Constanta, Iasi, Maramures, Sibiu si Vaslui.

Conform surselor citate, alaturi de cei 21 de functionari ai BCR Asigurari de Viata au fost ridicati si 23 de administratori ai unor societati comerciale.

Un numar de 166 de perchezitii au loc, marti, in Bucuresti si in 26 de judete, la locuinte si la sediile a 112 firme, precum si la sediile unor filiale ale BCR Asigurari de Viata, pentru destructurarea unei grupari specializate in evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la sase milioane de euro.

Citește și
BCR
BCR da afara 1.600 de angajati. O parte dintre acestia vor fi inlocuiti cu roboti

Perchezitiile se desfasoara in Capitala si in judetele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bistrita, Braila, Bihor, Caras, Cluj, Constanta, Galati, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Mures, Maramures, Neamt, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Valcea, Vaslui si Vrancea, fiind realizate de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Targu Mures, impreuna cu ofiteri de politie judiciara de la B.C.C.O Targu Mures.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii fac cercetari fata de persoane cu atributii de conducere si angajati ai unei societati de asigurari, precum si fata de reprezentanti ai unor societati comerciale, care sunt suspectati ca au constituit un grup infractional organizat, in scopul obtinerii unor importante beneficii financiare, prin sustragerea de la plata taxelor si a impozitelor aferente unor drepturi salariale.

Conform sursei citate, modul de operare este unul inedit, constand in acordarea disimulata a unei parti din drepturile salariale lunare, initial prin incheierea de catre angajator a unei polite formale de asigurare de viata colectiva cu operatorul de asigurari, achitarea contravalorii politelor de asigurare de catre angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, in cursul aceleiasi zile sau in ziua urmatoare, de "rascumpararea clauzei suplimentare" si, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de catre asigurator direct in conturile angajatilor - beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plati ca fiind parte din veniturile salariale.

Dupa retinerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau returnate in conturile angajatilor, cu o frecventa lunara, sub forma de rascumparare, aceasta reprezentand de fapt o forma mascata de plata a drepturilor salariale si in acelasi timp o modalitate de sustragere de la plata contributiilor aferente salariilor acordate.

Astfel, prin aceasta metoda, salariatii primeau o parte din indemnizatia lunara cu eludarea platii taxelor aferente acestor drepturi salariale, costul pentru angajator reprezentandu-l doar comisionul de 10% catre asigurator.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la sase milioane de euro, aferent unei activitatii infractionale desfasurate pe o perioada de sapte luni, perioada de savarsire a infractiunilor fiind insa mult mai mare, respectiv din 2009.

In urma perchezitiilor, 44 de persane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Targu Mures.

Articol recomandat de sport.ro
Dan Șucu pregătește o nouă lovitură! Care ar putea fi al treilea club deținut de omul de afaceri
Dan Șucu pregătește o nouă lovitură! Care ar putea fi al treilea club deținut de omul de afaceri
Citește și...
Clientii BCR pot achita impozitele pentru case, terenuri si masini prin internet si telefon
Clientii BCR pot achita impozitele pentru case, terenuri si masini prin internet si telefon

Clientii BCR pot achita impozitele pe case, terenuri si masini prin serviciile de internet si mobile banking, dupa completarea unui formular pus la dispozitie de institutia de credit.

BCR da afara 1.600 de angajati. O parte dintre acestia vor fi inlocuiti cu roboti
BCR da afara 1.600 de angajati. O parte dintre acestia vor fi inlocuiti cu roboti

BCR, cea mai mare banca din Romania, a anuntat, luni, ca va da afara 17% dintre angajati. Daca banca va opta pentru o disponibilizare colectiva va fi cea mai ampla procedura de acest tip din sistemul financiar romanesc.

Recomandări
Cine e Cristina Târteață, funcționara care l-a certat pe Ilie Bolojan: membru PSD, a avut funcții în instituții de stat
Cine e Cristina Târteață, funcționara care l-a certat pe Ilie Bolojan: membru PSD, a avut funcții în instituții de stat

S-a lăsat cu revoltă în Senatul României, după ce Ilie Bolojan, președintele Camerei Superioare a Parlamentului, a anunțat că vrea să desființeze în jur de 180 de posturi bugetate.

Vești rele pentru angajații din Parlament. După Senat, și Camera Deputaților anunță restructurări: ”Peste 200 de posturi”
Vești rele pentru angajații din Parlament. După Senat, și Camera Deputaților anunță restructurări: ”Peste 200 de posturi”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ciprian Şerban, a anunţat miercuri că săptămâna viitoare va fi finalizat un plan de reorganizare a Camerei, de reducere a posturilor de angajaţi, precum şi măsuri de eficienţă energetică.

Românul ținut captiv de houthi a fost eliberat după mai mult de un an. Rebelii au acționat „coordonat” cu Hamas
Românul ținut captiv de houthi a fost eliberat după mai mult de un an. Rebelii au acționat „coordonat” cu Hamas

Românul sechestrat de pirații houthi pe nava Galaxy Leader a fost eliberat, după un an, alături de ceilalți membri ai echipajului. Echipajul a fost predat de rebeli sultanatului Oman, în paralel cu eliberările ostaticilor Hamas.