Ce faci cand vezi un cec de 65 de milioane de euro? Te gandesti ca e fals!
Un cetatean grec a vrut sa deschida un cont bancar in Romania, in care sa transfere 65 de milioane de euro. O suma prea mare ca sa fie in regula, s-au gandit politistii.
In contul din Romania ar fi trebuit sa fie livrati bani care proveneau de fapt din infractiuni ca trafic de persoane, trafic de arme si droguri si terorism.
Acesti banii ar fi fost transferati in mai multe conturi din Londra, Dubai, Adu Dhabi sau Cipru, apoi in conturi create la noi in tara.
Alegeri 2024
17:07
Alegeri prezidențiale 2024. George Simion și Elena Lasconi, luptă strânsă pentru locul doi - sondaj la comanda USR
21:03
Reacția lui Simion după Kievul a dezvăluit de ce nu are voie în Ucraina. Liderul AUR, apel către serviciile secrete
20:15
Document. Motivul pentru care George Simion a fost interzis în Ucraina. Guvernul României a publicat răspunsul Kievului
19:35
Cine ar putea deveni noul președinte al României. Aceeași persoană, două sondaje diferite
Din Romania, banii urma sa fie scosi cash si apoi reintrodusi in circuitul bancar. In acest mod s-ar fi produs spalarea de bani.
Fila-cec gasita la cetateanul grec pe care era trecuta suma de 65 de milioane de euro este autentica, spun politistii, numai ca nu are acoperire. Adica in contul bancii din Londra nu exista aceasta suma.
Cetateanul grec incerca sa para cat mai credibil, un client de incredere pentru banci, gratie cec-ului cu atatea zerouri.
Politistii au informatii ca un alt mebru al retelei a reusit sa introduca deja in tara bani obtinuti ilegal din trafic de droguri.
