Ce faci cand vezi un cec de 65 de milioane de euro? Te gandesti ca e fals!

×
Codul embed a fost copiat

Un cetatean grec a vrut sa deschida un cont bancar in Romania, in care sa transfere 65 de milioane de euro. O suma prea mare ca sa fie in regula, s-au gandit politistii.


In contul din Romania ar fi trebuit sa fie livrati bani care proveneau de fapt din infractiuni ca trafic de persoane, trafic de arme si droguri si terorism.

Acesti banii ar fi fost transferati in mai multe conturi din Londra, Dubai, Adu Dhabi sau Cipru, apoi in conturi create la noi in tara.

Din Romania, banii urma sa fie scosi cash si apoi reintrodusi in circuitul bancar. In acest mod s-ar fi produs spalarea de bani.

Fila-cec gasita la cetateanul grec pe care era trecuta suma de 65 de milioane de euro este autentica, spun politistii, numai ca nu are acoperire. Adica in contul bancii din Londra nu exista aceasta suma.

Citește și
Telefon mobil
A vorbit la telefon de 200.000 de euro, fara sa plateasca un cent
Ce a pățit jurnalista care a filmat ultimele imagini cu Aleksei Navalnîi în viață

Cetateanul grec incerca sa para cat mai credibil, un client de incredere pentru banci, gratie cec-ului cu atatea zerouri.

Politistii au informatii ca un alt mebru al retelei a reusit sa introduca deja in tara bani obtinuti ilegal din trafic de droguri.

 

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
Citește și...
MAE:E nevoie ca instanta indoneziana sa se pronunte definitiv in cazul Popa
MAE:E nevoie ca instanta indoneziana sa se pronunte definitiv in cazul Popa

MAE a precizat in legatura cu subiectul legat de Nicolae Popa, ca Romania nu are un acord de extradare incheiat cu Indonezia, astfel ca este necesar ca instanta indoneziana sa se pronunte definitiv privitor la aceasta decizie.

A vorbit la telefon de 200.000 de euro, fara sa plateasca un cent
A vorbit la telefon de 200.000 de euro, fara sa plateasca un cent

Vorba lunga a unui tanar din Iasi, saracia companiilor de telefonie. Barbatul de 30 de ani ar putea plati acum cu inchisoarea convorbirile pe care le-a purtat.

Fratii si mama unui procuror din Craiova, acuzati de santaj
Fratii si mama unui procuror din Craiova, acuzati de santaj

Femeia santajata si amenintata cu moartea de cei trei ar fi refuzat sa le mai dea inca 340.000 de euro, dupa ce le daduse deja 240.000 de euro, in contul unui imprumut de aproape trei ori mai mic.

Recomandări
Explozie la Rafinăria Petromidia. Nu s-au înregistrat victime. Reacția companiei | VIDEO
Explozie la Rafinăria Petromidia. Nu s-au înregistrat victime. Reacția companiei | VIDEO

O explozie a avut loc vineri dimineață la Rafinăria Petromidia. La nivelul județului Constanța a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Ce a găsit armata în locul în care a căzut drona militară, în Brăila. Reacția MApN | VIDEO
Ce a găsit armata în locul în care a căzut drona militară, în Brăila. Reacția MApN | VIDEO

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunţă vineri că elemente dintr-o posibilă dronă au fost găsite în Insula Mare a Brăilei.

20 de ani de la aderarea României la NATO, „cea mai puternică alianţă politico-militară din lume”
20 de ani de la aderarea României la NATO, „cea mai puternică alianţă politico-militară din lume”

S-au împlinit 20 de ani de la aderarea României la NATO, iar responsabilii Apărării și politicienii s-au întrecut în mesaje care evidențiază garanțiile de securitate pe care ni le oferă Alianța în contextul războiului pornit de Rusia în Ucraina.