Ilan Laufer, suspect într-un dosar de fraude economice. Acuzațiile aduse de anchetatori
Fostul ministru pentru Mediul de afaceri, Ilan Laufer, este suspect într-un dosar de fraude economice şi este acuzat că ar fi ajutat-o pe Carmen Adamescu să delapideze compania care deţine unirea Shopping Center cu 5,8 milioane de €.
Poliţiştii au făcut joi şi percheziţii la două dintre proprietăţile fostului ministru - una în Capitală, cealaltă în Corbeanca.
Ilan Laufer a fost audiat la DICE, potrivit surselor, pentru complicitate la gestiune frauduloasă şi evaziune fiscală. Fostul ministru pentru IMM şi consilier onorific al premierului e suspectat că, în calitate de administrator la 2 firme, ar fi sprijinit-o pe Carmen Adamescu în administrarea bunurilor Unirea Shopping Center, producând pagube de peste 5,8 milioane de euro firmei Unirea.
Cei care doreau să închirieze spații în Unirea ar fi fost puşi iniţial să încheie contracte cu firmele lui Ilan Laufer, iar banii erau transferați apoi către societăți din Cipru și Elveția, de unde erau ulterior retrași prin contracte fictive de consultanță, comision și intermediere. Sumele ajungeau în final la Carmen Adamescu.
De asemenea, Laufer mai este suspectat că, pentru a nu achita taxele și impozitele pe profit, ar fi înregistrat contracte fictive de consultanță, în valoare totală de 22 de milioane de lei.
Carmen Adamescu este inculpată în acest dosar, iar Laufer şi o funcţionară de la Unirea Shopping Center au calitatea de suspecţi.
Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!
CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!
Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!
