Ilan Laufer, suspect într-un dosar de fraude economice. Acuzațiile aduse de anchetatori

×
Codul embed a fost copiat

Fostul ministru pentru Mediul de afaceri, Ilan Laufer, este suspect într-un dosar de fraude economice şi este acuzat că ar fi ajutat-o pe Carmen Adamescu să delapideze compania care deţine unirea Shopping Center cu 5,8 milioane de €.

Poliţiştii au făcut joi şi percheziţii la două dintre proprietăţile fostului ministru - una în Capitală, cealaltă în Corbeanca. 

Ilan Laufer a fost audiat la DICE, potrivit surselor, pentru complicitate la gestiune frauduloasă şi evaziune fiscală. Fostul ministru pentru IMM şi consilier onorific al premierului e suspectat că, în calitate de administrator la 2 firme, ar fi sprijinit-o pe Carmen Adamescu în administrarea bunurilor Unirea Shopping Center, producând pagube de peste 5,8 milioane de euro firmei Unirea.

Cei care doreau să închirieze spații în Unirea ar fi fost puşi iniţial să încheie contracte cu firmele lui Ilan Laufer, iar banii erau transferați  apoi către societăți din Cipru și Elveția, de unde erau ulterior retrași prin contracte fictive de consultanță, comision și intermediere. Sumele ajungeau în final la Carmen Adamescu.

De asemenea, Laufer mai este suspectat că, pentru a nu achita taxele și impozitele pe profit, ar fi înregistrat contracte fictive de consultanță, în valoare totală de 22 de milioane de lei.

Citește și
ilan laufer
Ilan Laufer și-a postat certificatul de naștere pe Facebook: Sunt român. Am avut o reacție la cald
Reședința lui Vladimir Putin de la Marea Neagră a fost demolată. Motivul care a stat la baza acestei decizii

Carmen Adamescu este inculpată în acest dosar, iar Laufer şi o funcţionară de la Unirea Shopping Center au calitatea de suspecţi.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!  

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon! 

Articol recomandat de sport.ro
Un fost mare arbitru a dat verdictul după ”roșul” primit de Ianis Hagi
Un fost mare arbitru a dat verdictul după ”roșul” primit de Ianis Hagi
Citește și...
După ce l-a acuzat pe Iohannis pe antisemitism, Ilan Laufer a devenit consilierul lui Dăncilă
După ce l-a acuzat pe Iohannis pe antisemitism, Ilan Laufer a devenit consilierul lui Dăncilă

Harry-Ilan Laufer a fost numit consilier onorific al prim-ministrului, funcţie neremunerată, printr-o decizie a premierului Viorica Dăncilă.

Ilan Laufer și-a postat certificatul de naștere pe Facebook: Sunt român. Am avut o reacție la cald
Ilan Laufer și-a postat certificatul de naștere pe Facebook: Sunt român. Am avut o reacție la cald

Ilan Laufer care l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis de antisemitisim după ce președintele a refuzat să-l numească la șefia Ministerului Dezvoltării și-a postat certificatul de naștere pe Facebook.

Ilan Laufer îl acuză pe Klaus Iohannis de antisemitism. ”Voi face o plângere pentru discriminare”
Ilan Laufer îl acuză pe Klaus Iohannis de antisemitism. ”Voi face o plângere pentru discriminare”

Ilan Laufer a declarat, marți seara, la sediul PSD, că președintele Klaus Iohannis a respins numirea sa în fruntea Ministerului Dezvoltării din antisemitism.

Recomandări
Operațiune de amploare în Ialomița. Peste 200 de polițiști au descins în forță ca să oprească un conflict între două familii
Operațiune de amploare în Ialomița. Peste 200 de polițiști au descins în forță ca să oprească un conflict între două familii

O razie de proporții a început, miercuri dimineața în Bărbulești, Ialomița. Polițiștii aveau informații despre un conflict iminent între două familii, așa că au descins cu intenția să dezarmeze persoanele considerate periculoase.

Scoaterea din cursa prezidențială a Dianei Șoșoacă rupe coaliția PSD-PNL. USR încearcă să profite și plusează cu moțiunea
Scoaterea din cursa prezidențială a Dianei Șoșoacă rupe coaliția PSD-PNL. USR încearcă să profite și plusează cu moțiunea

Scandalul provocat de scoaterea din cursă a Dianei Șoșoacă a aprins mai rău spiritele în coaliția de guvernare.

Putin a scos armele nucleare din buncăre și le-a plasat în zone de luptă. Imaginile au fost făcute publice de TASS
Putin a scos armele nucleare din buncăre și le-a plasat în zone de luptă. Imaginile au fost făcute publice de TASS

Putin a scos armele nucleare din buncăre și le-a plasat în zone de luptă. Informația a fost confirmată de ministerul rus al Apărării, care a anunțat că unitățile mobile de lansare a rachetelor au fost dislocate în teren pentru misiuni de pregătire.