Scena cu o avere intr-o sacosa surprinsa de camere. Patru chinezi si un roman au dat o "gaura" de 100 de milioane de dolari
Cum poti scapa usor de banii care provin din infractiuni? Ii duci cu sacul la banca si ii transferi in conturi din strainatate, fara sa iti puna nimeni nicio intrebare.
Cel putin asta au facut patru chinezi si un roman, care au pagubit statul cu 100 de milioane de dolari. Politistii din Ilfov au aflat astfel cat de usor isi ascund banii murdari cei care vand la negru incaltaminte si imbracaminte, la marginea Bucurestiului. 18 persoane au fost retinute.
Camera de filmare a surprins doi indivizi care duc in brate o valiza si o sacosa. Nu sunt cu alimente sau haine, ci bani. 300.000 de euro pe care cetatenii chinezi i-au strans intr-o singura zi de la comerciantii dintr-un complex en gros. Sunt bani negri, rezultati din evaziune fiscala, acuza acum politistii.
Operatiunea de colectare a banilor incepea de la ora 9:00 si dura aproximativ 4 ore. Apoi sacosele pline erau predate unor indivizi, doi la numar, care asteptau cu masina in parcarea complexului.
Acestia mergeau apoi la doua filiale bancare diferite si ii depuneau intr-un cont. Banii erau transferati apoi in China. Aceasta procedura se repeta zilnic.
Anchetatorii spun ca cei care vindeau marfa la negru in complexul comercial de la marginea Capitalei incercau sa instraineze banii in fiecare zi, de teama sa nu fie descoperiti de politisti. Astfel, sumele care lua drumul Chinei in fiecare zi ajungeau si la 800.000 de dolari.
In 11 luni au iesit din Romania 100 de milioane de euro. Iar aceasta este doar suma depistata de politisti. Reteaua functiona de mai bine de un an.
Adjunctul primului procuror al Parchetul Tribunalui Ilfov, Constantin Nicolaescu: "Activitatea infractionala a fost desfasurata nu de administratori sau de asociati, ci prin imputerniciti care aveau drepturi depline. Administratorii erau cetateni chinezi care nu s-au aflat niciodata pe teritoriul Romaniei."
Transferurile bancare au fost facute cu ajutorul unor acte false, spun anchetatorii, iar bancile nu sunt obligate sa le verifice. Altfel spus, oricine vrea sa isi ascunda banii obtinuti din infractiuni o poate face printr-un transfer bancar, intr-un cont deschis pe numele unei societati care nici nu exista.
Inspector Dragan Georgian, purtator de cuvant IGPR: "In urma acestor activitati, s-au ridicat mai multe documente si inscrisuri contabile si s-au sigilat 10 depozite si 10 standuri."
Pana acum, politistii din Ilfov au recuperat 300.000 de doalri in urma unui flagrant si au confiscat o masina de aproximativ 80.000 de euro. Cel mai probabil, restul sumei s-a pierdut chiar daca bunurile societatilor implicate in evaziune vor fi puse sub sechestru.
