Șapte bărbați au vândut mașini second-hand fără să declare veniturile. Statul a fost păgubit cu peste 47 de milioane de lei
Șapte bărbaţi, acuzaţi că au vândut maşini second-hand fără să declare veniturile, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile. Prejudiciul este estimat la 47 de milioane de lei, spun procurorii.
La percheziţii anchetatorii au găsit bani, ceasuri de lux, artificii interzise la deţinere, dar şi substanţe care ar putea fi droguri.
„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat, în cursul zilei de 17.07.2025, un număr de 10 percheziţii domiciliare pe raza mun. Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Galaţi în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare de autoturisme second-hand”, anunţă, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Procurorii precizează că, în urma percheziţiilor, au fost identificate şi ridicate documente şi înscrisuri utile cauzei, sume de bani, precum şi aproximativ 300 grame de aur, 18 ceasuri de lux, 1 cutie artificii 390 focuri cu privire la care există suspiciunea că sunt interzise la deţinere, 2 grame de plante susceptibile de a fi substanţe stupefiante, precum şi 59 parfumuri despre care există suspiciune că sunt contrafăcute.
„Prin ordonanţa din data de 18.07.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare acţiunea penală împotriva a 7 (şapte) persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. (1), lit. b) şi (3) din legea 241/2005 rep. cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal şi evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. (1), lit. b) şi (2) din legea 241/2005 rep. cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal”, au precizat procurorii.
Aceştia explică faptul că, în perioada 25.04.2017 - 25.03.2018, în calitate de administratori în fapt ai unei societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au omis să evidenţieze în declaraţiile fiscale veniturile în cuantum total de 24.918.610,49 lei, ce provin din comercializarea pe teritoriul naţional a autoturismelor second-hand achiziţionate intracomunitar de către societate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 4.760.677,51 lei, din care 4.734.535,99 lei reprezentând TVA de plată şi 26.141,52 lei reprezentând impozit pe profit.
De asemenea, în perioada 25.04.2017 - 25.03.2018, în calitate de administratori în fapt ai unei alte societăţi, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au omis să evidenţieze în declaraţiile fiscale veniturile în cuantum total de 14.923.245,96 lei, ce provin din comercializarea pe teritoriul naţional a autoturismelor second-hand achiziţionate intracomunitar de către societate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 2.853.661,68 lei, din care 2.835.416,73 lei reprezentând TVA de plată şi 18.244,95 lei reprezentând impozit pe profit.
Faţă de cei şapte inculpaţi s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
„De asemenea, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din data de 17.07.2025 a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului şi popririi până la concurenţa sumei totale de 47.148.055,56 lei. (obligaţie fiscală principală şi aceesorie)”, au precizat procurorii.
