Peste 30 de percheziţii în Bucureşti şi 4 judeţe, într-un dosar de evaziune. Prejudiciu de peste 13,5 milioane lei

bani
Shutterstock

Poliţiştii bucureşteni şi procurorii efectuează, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe într-un dosar de evaziune.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei transmis, miercuri, AGERPRES, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au continuat cercetările într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prejudiciul cauzat bugetului de stat, în cadrul acestei acţiuni, fiind estimat la aproximativ 1.609.000 de lei.

Cercetările şi investigaţiile desfăşurate au condus şi către alte persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor.

Miercuri au fost puse în executare 31 de mandate de percheziţie domiciliară şi 15 mandate de aducere în Bucureşti şi judeţele Neamţ, Satu Mare, Ilfov şi Dâmboviţa, în acest dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

"În fapt, în perioada 2021 - 2023, persoanele cercetate ar fi creat şi implementat un mecanism prin care ar fi diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate, prin declararea unor achiziţii fictive, ce nu au la bază operaţiuni comerciale reale, de la mai multe societăţi furnizoare, provocând astfel un prejudiciu bugetului de stat", arată poliţiştii.

Citește și
De ce a fost de fapt Hunter Biden eliberat din armată. Donald Trump, acuzat că răspândește informații false
Justiţia respinge o încercare a lui Hunter Biden de a-i fi anulat un proces de evaziune fiscală

În baza mandatelor de aducere şi în baza citaţiilor, 15 persoane au fost conduse la audieri, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi în vederea continuării cercetărilor.

În cauză au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes, printre care sume de bani, precum: 139.595 de euro, 1.500 de dolari şi 169.900 de lei, dar şi şase arme care nu respectau condiţiile de depozitare, iar muniţia aferentă este interzisă la deţinere.

Poliţia Capitalei precizează că, la data de 5 martie, în cadrul acestui dosar au mai fost efectuate alte 27 de percheziţii domiciliare, prejudiciul cauzat bugetului de stat, în acel moment, fiind de 11.974.000 de lei, rezultând un prejudiciu total cauzat bugetului de stat în valoare de 13.583.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Jude Bellingham s-a afișat cu partenera cu 6 ani mai în vârstă decât el! Ce a pățit tânăra după prezența pe Santiago Bernabeu
FOTO Jude Bellingham s-a afișat cu partenera cu 6 ani mai în vârstă decât el! Ce a pățit tânăra după prezența pe Santiago Bernabeu
Citește și...
Începe procesul lui Hunter Biden. Fiul președintelui American este acuzat de evaziune fiscală de 1,4 milioane de dolari
Începe procesul lui Hunter Biden. Fiul președintelui American este acuzat de evaziune fiscală de 1,4 milioane de dolari

Hunter Biden, fiul preşedintelui american Joe Biden, urmează să fie judecat începând de joi de un tribunal federal din Los Angeles într-un proces penal în care este acuzat de evaziune fiscală prin neplata unor taxe de 1,4 milioane de dolari.

Justiţia respinge o încercare a lui Hunter Biden de a-i fi anulat un proces de evaziune fiscală
Justiţia respinge o încercare a lui Hunter Biden de a-i fi anulat un proces de evaziune fiscală

Un judecător a respins luni o încercare a fiului preşedintelui american Joe Biden, Hunter Biden, de a-i fi anulat un caz federal de evaziune fiscală intentat împotriva sa în California, relatează Reuters.

 

O cunoscută avocată din Iaşi este acuzată de evaziune fiscală. Câștiga bani fără a achita impozite către stat
O cunoscută avocată din Iaşi este acuzată de evaziune fiscală. Câștiga bani fără a achita impozite către stat

Poliţiştii şi procurorii au făcut luni o percheziţie la biroul şi la domiciliul avocatei Gianina Poroşnicu din Iaşi, într-un dosar care vizează comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală.

Două persoane, plasate sub control judiciar în dosarul în care Bianca Drăguşanu este acuzată de evaziune. Ce spun procurorii
Două persoane, plasate sub control judiciar în dosarul în care Bianca Drăguşanu este acuzată de evaziune. Ce spun procurorii

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus măsura controlului judiciar faţă de fostul poliţist local şi soţia acestuia, în dosarul în care Bianca Dăguşanu este acuzată de evaziune fiscală în formă continuată.

Decizia polițiștilor în dosarul de evaziune cu haine de lux al Biancăi Drăgușanu. ”Eu am fost imagine și încă sunt”
Decizia polițiștilor în dosarul de evaziune cu haine de lux al Biancăi Drăgușanu. ”Eu am fost imagine și încă sunt”

Surpriză neplăcută pentru fostul model Bianca Drăgușanu. Ea a fost dusă cu mandat la o secție de poliție din București ca să dea explicații într-un dosar de evaziune fiscală.  

Recomandări
Războiul ruso-ucrainean, în imagini. Trei ani de la invazia pe scară largă a trupelor lui Putin în Ucraina | GALERIE FOTO
Războiul ruso-ucrainean, în imagini. Trei ani de la invazia pe scară largă a trupelor lui Putin în Ucraina | GALERIE FOTO

Pe 24 februarie 2025, s-au împlinit trei ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, un conflict care a provocat pierderi umane și materiale semnificative de ambele părți.

Operațiune de amploare a DNA în Portul Constanța. Contracte pe șpăgi de milioane de euro
Operațiune de amploare a DNA în Portul Constanța. Contracte pe șpăgi de milioane de euro

O amplă operațiune a fost declanșată luni dimineață în Portul Constanța, dar și la domiciliile unor oameni de afaceri și politicieni.

Ce înseamnă pentru Europa o Germanie condusă de Friedrich Merz. Va duce țara într-o direcție diferită de cea a lui Scholz
Ce înseamnă pentru Europa o Germanie condusă de Friedrich Merz. Va duce țara într-o direcție diferită de cea a lui Scholz

Liderul conservator Friedrich Merz a câştigat alegerile de duminică din Germania şi este pe cale să preia frâiele celei mai mari economii a UE.