Oameni de afaceri din Iași, suspectați de spălare de bani, evaziune fiscală și delapidare

×
Codul embed a fost copiat

Peste 100 de jandarmi și polițiști de la Crimă Organizată au făcut percheziții în 40 de locuri, în Iași.

Vizați de anchetă sunt mai mulți oameni de afaceri locali din domeniul imobiliar.

Procurorii îi suspectează de spălare de bani, delapidare, evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat.

Indivizii nu ar fi plătit la stat taxele și impozitele aferente terenurilor cumpărate și clădirilor ridicate în Iași, în ultimii cel puțin doi ani.

Prejudiciul este de ordinul sutelor de mii de euro, susțin surse din anchetă. De altfel, 17 persoane au fost duse azi la audieri, la sediul Poliției. Până la această oră, niciun individ implicat în dosar nu a fost reținut.

Citește și
buletin de vot
Un candidat USR-PLUS susține că ”alegerile ţinute în pandemie favorizează PSD”
Articol recomandat de sport.ro
Dan Șucu este noul proprietar al clubului Genoa: ”Pachetul majoritar de acțiuni a fost vândut!” | OFICIAL
Dan Șucu este noul proprietar al clubului Genoa: ”Pachetul majoritar de acțiuni a fost vândut!” | OFICIAL
Citește și...
Un mare oraș din România a reinstituit o parte dintre măsurile din starea de urgență
Un mare oraș din România a reinstituit o parte dintre măsurile din starea de urgență

Alertate de numărul tot mai mare de îmbolnăviri, autoritățile din Iași au reluat o parte din măsurile de prevenție impuse în perioada stării de urgență.

Un candidat USR-PLUS susține că ”alegerile ţinute în pandemie favorizează PSD”
Un candidat USR-PLUS susține că ”alegerile ţinute în pandemie favorizează PSD”

Deputatul Marius Bodea, candidat USR-PLUS la şefia Consiliului Judeţean Iaşi, susţine că dacă Guvernul va organiza alegeri în această perioadă de pandemie, ”PSD va primi un mare cadou”.

Nelu Tătaru: Nu suntem în situaţia reinstituirii stării de urgenţă din cauza noului coronavirus
Nelu Tătaru: Nu suntem în situaţia reinstituirii stării de urgenţă din cauza noului coronavirus

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat vineri, la Iaşi, că nu suntem în situaţia reinstituirii stării de urgenţă din cauza noului coronavirus şi a reiterat că următoarele săptămâni vor fi dificile din punct de vedere epidemiologic, scrie Agerpres. 

Recomandări
Afacere ilegală descoperită de Inspectorul Pro. Cum au reușit o mamă și fiica ei să păcălească firme cu proiecte europene
Afacere ilegală descoperită de Inspectorul Pro. Cum au reușit o mamă și fiica ei să păcălească firme cu proiecte europene

Interesul pentru fondurile europene este atât de mare, încât internetul s-a umplut de companii care oferă consultanță și întocmesc proiecte pentru obținerea sumelor alocate de Uniune.

România, la un pas de a deveni „nerecomandată pentru investiții”. Rating de țară retrogradat, amenințare la stabilitatea UE
România, la un pas de a deveni „nerecomandată pentru investiții”. Rating de țară retrogradat, amenințare la stabilitatea UE

Comisia Europeană a inclus România pe lista statelor cu dezechilibre economice grave, care amenință stabilitatea Uniunii Europene.

Dan Șucu, pe prima pagină La Gazzetta dello Sport după preluarea Genoa CFC: ”Donald Trump de România”
Dan Șucu, pe prima pagină La Gazzetta dello Sport după preluarea Genoa CFC: ”Donald Trump de România”

Preluarea Genoa CFC, cel mai vechi club de fotbal din Italia, de către omul de afaceri român Dan Șucu, ține prima pagină La Gazzetta dello Sport, una dintre cele mai importante publicații sportive din lume. Șucu este numit ”Donald Trump de România”.