O grupare de români a obținut 12 milioane de euro, din vânzare ilegală de xanax în SUA. Plata, în bitcoin

Medicamente ilegale

O grupare ogranizată specializată în trafic de droguri de mare risc a fost destructurată, joi, după ce procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, împreună cu ofițeri de poliție judiciară au efectuat 46 de percheziții în Cluj, Neamț și Bistrița Năsăud.

Potrivit unui comunicat de presă DIICOT, între 2012 și 2017, în municipiul Cluj-Napoca s-ar fi constituit un grup infracțional organizat, care s-ar fi ocupat de trafic intern și internațional de medicamente care se emit pe bază de rețetă, precum: Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem, Diazepam, Bromazepam, Alprazolam, Midazolam.

Astfel, membrii grupării ar fi intrat în posesia de medicamente supuse controlului special, prin intermediul unor farmacii din Cluj și Bistrița, cu complicitatea unor farmaciști, utilizând rețete falsificate, precum și alte metode.

Procurorii DIICOT îi acuză pe membrii grupării că ar fi simulat controale medicale, „întârindu-le convingerea clienţilor că au fost consultaţi de către un medic real, astfel aceştia lansând comanda de produse.” Astfel, comenzile erau preluate de clienți într-un sistem on-line, printr-un „call-center” care funcționa la Cluj.

„Pentru onorarea comenzii, era necesar ca acel client să achite în avans contravaloarea medicamentelor şi a comisioanelor de curierat, prin intermediul unor servicii financiare de transfer de bani sau în monedă Bitcoin. Ulterior efectuării plăţii, unii membrii ai grupării se deplasau la oficii de transfer şi ridicau sumele de bani, iar alţi membri expediau comanda de produse medicale (în principal în SUA), prin intermediul oficiilor poştale, sub forma de scrisori poştale (pentru a disimula că în fapt se expediau produse farmaceutice în mod ilegal)”, precizează DIICOT.

Citește și
hoti romania spania
Metoda prin care o grupare de români jefuia vârstnici în Spania. 11 persoane, reținute

În urma acestor activități, grupare a obținut 55 de milioane de lei, adică peste 12 milioane de euro.

„Sumele de bani, de obicei euro sau USD au fost colectaţi şi depuşi în diferite conturi aparţinând unor societăţi comerciale cu sediul în ţară şi străinătate, prin intermediul cărora, printr-un circuit complex, se realiza disimularea adevăratei naturi a provenienţei sumelor de bani, în scopul reintroducerii în circuitul economic ca venituri dobândite aparent legal”, mai precizează sursa citată.

Citește și...
Răscumpărare de un milion de dolari în bitcoin, pentru un bărbat răpit de o grupare ucraineană
Răscumpărare de un milion de dolari în bitcoin, pentru un bărbat răpit de o grupare ucraineană

Un angajat britanic care lucra la o casă de schimb valutar pentru criptomonede, răpit la o zi după Crăciun, a fost eliberat după ce a gruparea ucraineană responsabilă pentru aceast act a primit peste un milion de dolari în bitcoin.

Metoda prin care o grupare de români jefuia vârstnici în Spania. 11 persoane, reținute
Metoda prin care o grupare de români jefuia vârstnici în Spania. 11 persoane, reținute

Garda Civilă spaniolă a reținut în Toledo 11 români membri ai unui clan care jefuia persoane vârstnice pe stradă prin metoda ”îmbrățișarea”.

O grupare de români a furat în Franța sute de volane și sisteme de navigație de la mașini de lux
O grupare de români a furat în Franța sute de volane și sisteme de navigație de la mașini de lux

O grupare formată din români care furau sisteme de navigaţie şi volane de la autoturisme de lux din reprezentanţe auto din Franţa a fost destructurată de IGPR.

O grupare periculoasă, care se ocupă de crime, tâlhării şi şantaj, anihilată de procurorii DIICOT
O grupare periculoasă, care se ocupă de crime, tâlhării şi şantaj, anihilată de procurorii DIICOT

Cinci persoane au fost reţinute în Vaslui şi Neamţ, în timp ce liderul grupului este în arest pe teritoriul Irlandei.

Recomandări
Revocarea lui Bădălău, decisă luni la prânz. Are loc votul în plen
Revocarea lui Bădălău, decisă luni la prânz. Are loc votul în plen

Revocarea lui Niculae Bădălău din funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi ajunge luni la comisiile de buget-finațe. Raportul acestora este așteptat până la prânz.

Programul Rabla pentru Electrocasnice. Voucherele se acordă de luni. Care sunt produsele incluse în prima etapă
Programul Rabla pentru Electrocasnice. Voucherele se acordă de luni. Care sunt produsele incluse în prima etapă

Persoanele fizice se pot înscrie de luni, de la ora 10.00, în prima etapă a Programului Rabla pentru Electrocasnice pentru selectarea voucherelor destinate achiziţionării de maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase şi frigidere/congelatoare.

Antony Blinken îi cere noului premier israelian Benjamin Netanyahu să respecte „principiile democratice fundamentale”
Antony Blinken îi cere noului premier israelian Benjamin Netanyahu să respecte „principiile democratice fundamentale”

Secretarul american de stat Antony Blinken a atras atenţia duminică asupra faptului că SUA se vor opune creării de către noul guvern israelian condus de Benjamin Netanyahu a unor noi colonii în Cisiordania ocupată.