Moldoveni arestaţi când spălau mii de euro în casă. De ce erau murdari banii

Moldoveni arestaţi în timp ce spălau mii de euro în casă
youtube.com

Şase moldoveni şi un cetăţean sirian au fost reţinuţi de poliţia din Republica Moldova pentru că spălau bani - la propriu.

Ei ar fi spart bancomate în mai multe state ale Uniunii Europene, de unde au furat zeci de mii de euro. Însă, din cauza mecanismului de siguranţă din aparate, banii erau marcaţi cu vopsea, astfel că reţeaua de infractori trebuia să îi curăţe înainte de a-i putea folosi.

Infractorii au fost prinşi de poliţişti în flagrant delict, chiar în timp ce spălau zeci de bancnote de euro. Responsabil cu spălarea banilor era cetăţeanul sirian, care are studii în domeniul farmaceutic. El şi-a amenajat laboratoare improvizate în mai multe apartamente pe care le-a închiriat din Chişinău.

"Schimbau foarte des apartamentele date deoarece substanţa asta chimică provoacă un miros specific înţepător şi să nu dea de bănuială vecinilor. Practic, o dată la 2-3 zile schimbau apartamentul.Trebuia să fie destul de cald în apartamentul dat", a declarat şeful Direcţiei Combaterea Crimelor Grave, INI, Igor Zglavuța.

În timpul percheziţiilor agenţii au confiscat 17.900 de euro, vase cu soluţii chimice, măşti de protecţie şi mănuşi.

Citește și
elev
Un elev din Târgu Jiu a găsit un portofel plin cu bani. Locul în care s-a oprit prima dată
Cauza morții lui Gabriel Cotabiță, stabilită de medici. Marele artist a murit la 69 de ani


Comunicatul Poliţiei din Republica Moldova

Ofițerii Direcției Combaterea Crimelor Grave a Inspectoratului Naţional de Investigaţii împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Direcția generală urmărire penală a IGP şi IP Comrat, au destructurat o grupare infracțională constituită din șapte membri cu vârsta cuprinsă între 20 – 43 de ani, șase din ei originari din regiunea de sud a țării iar unul din Siria.

În urma investigațiilor efectuate de către forțele de ordine s-a stabilit că liderul grupului a pus la dispoziția membrilor grupării mijloace bănești pentru a fi curățate de o substanță chimică, coloră și puse în circulație. Bancnotele erau provenite din activitățile infracționale și anume din sustrageri săvârșite prin extragerea acestora din bancomate din spațiu UE.

Totodată, membrii grupului au a creat două laboratoare clandestine, în două apartamente închiriate de suspecți, unul dintre ei, originar din Siria, orașul Aleppo, având studii farmaceutice și cunoștințe în domeniul substanțelor chimice, împreună cu membrii grupului procurau și foloseau substanțe chimice în alterarea semnelor bănești.

Ca urmare a intervenției prompte a forțelor de ordine, la 23 ianuarie 2018, suspecții au fost reținuți în flagrant delict în timp ce curățeau bancnotele.

Ca urmare a efectuării percheziţiilor pe adresele de domiciliu din municipiul Chişinău, au fost depistate şi ridicate 17500 euro, bancnote cu nominalul de 10, 20 şi 50 euro, majoritatea bancnotelor marcate cu o vopsea de culoare roşie. O parte din bani fiind deja curățate iar careva sume bănești suspecții au reușit să îi schimbe în altă valută, în orașul Odesa și mun. Chișinău.

Toți suspecții sunt arestați pe un termen de 30 de zile.

În acest caz a fost inițiată o cauză penală în baza art. 236 ”Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false”, art.248 ”Contrabanda” și art. 243 ”Spălarea banilor” Cod Penal al RM. Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de infracțiune se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani.

La moment, forțele de ordine întreprind măsuri speciale de investigații cu scopul stabilirii căilor de introducere pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi stabilirii complicităţii lor, la comiterea altor infracţiuni pe teritoriul Rep. Moldova, UE sau CSI.

 

Articol recomandat de sport.ro
Cea mai frumoasă jurnalistă din Kosovo a rămas impresionată de un tricolor: "Este magic"
Cea mai frumoasă jurnalistă din Kosovo a rămas impresionată de un tricolor: "Este magic"
Citește și...
Românii păcăliți după ce au comandat produse de pe site-uri de anunțuri. Cum vă feriți de ”țepe”
Românii păcăliți după ce au comandat produse de pe site-uri de anunțuri. Cum vă feriți de ”țepe”

Internetul abundă în anunțuri prin care se vând de la cosmetice până la materiale de construcții. De multe ori, vânzătorii solicită plata în avans, iar cumpărătorii, de bună credință, le virează bani fără să verifice.

Un elev din Târgu Jiu a găsit un portofel plin cu bani. Locul în care s-a oprit prima dată
Un elev din Târgu Jiu a găsit un portofel plin cu bani. Locul în care s-a oprit prima dată

Un elev de 11 ani, din Târgu Jiu, a devenit eroul școlii, după ce a găsit un portofel plin cu bani în drum spre şcoală şi l-a predat  dirigintelui fără să-l deschidă.

Consilier din Giurgiu, arestat la domiciliu pentru camătă. ”M-a nenorocit, mi-a distrus viaţa”
Consilier din Giurgiu, arestat la domiciliu pentru camătă. ”M-a nenorocit, mi-a distrus viaţa”

"E adevărat că împrumutăm bani, însă fără dobândă. Voiam doar să ajut oamenii". Pe cartea filantropiei ar fi mizat consilierul judeţean din Giurgiu, Mihnea Boerescu, arestat la domiciliu sub acuzaţia de camătă.

Americancă, arestată după ce ar fi spălat bani pentru ISIS. A fraudat 85.000 de dolari
Americancă, arestată după ce ar fi spălat bani pentru ISIS. A fraudat 85.000 de dolari

O americancă este acuzată că ar fi convertit 85.000 de dolari în Bitcoin şi alte valute virtuale, pentru a sprijini Statul Islamic. Ea a fost capturată în timp ce încerca să părăsească SUA, cu avionul.

Recomandări
Alegeri prezidențiale 2024. Ce spun românii care votează din străinătate: ”Doamne ajută!”. ”De noi depinde soarta țării”
Alegeri prezidențiale 2024. Ce spun românii care votează din străinătate: ”Doamne ajută!”. ”De noi depinde soarta țării”

Peste 150.000 de români au votat până acum în cele 950 de secții deschise în toată lumea. Votul în diaspora a început vineri și ține 3 zile.  

Ce spunea Gabriel Cotabiță înainte să moară: ”N-am ce să regret, pentru că, dacă aș regreta ceva, l-aș mânia pe Dumnezeu”
Ce spunea Gabriel Cotabiță înainte să moară: ”N-am ce să regret, pentru că, dacă aș regreta ceva, l-aș mânia pe Dumnezeu”

Lumea artistică este în doliu, pentru una dintre cele mai vibrante voci din ultimele decenii. La 69 de ani, muzicianul Gabriel Cotabiță a murit la Spitalul Universitar din Capitală. 

LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2024 | A doua zi de alegeri în diaspora. Număr semnificativ mai mic de voturi față de 2019
LIVE TEXT Alegeri prezidențiale 2024 | A doua zi de alegeri în diaspora. Număr semnificativ mai mic de voturi față de 2019

A început votul în diaspora pentru alegerile prezidențiale. Românii din străinătate au la dispoziție trei zile pentru a-și alege președintele.