Moldoveni arestaţi când spălau mii de euro în casă. De ce erau murdari banii
Şase moldoveni şi un cetăţean sirian au fost reţinuţi de poliţia din Republica Moldova pentru că spălau bani - la propriu.
Ei ar fi spart bancomate în mai multe state ale Uniunii Europene, de unde au furat zeci de mii de euro. Însă, din cauza mecanismului de siguranţă din aparate, banii erau marcaţi cu vopsea, astfel că reţeaua de infractori trebuia să îi curăţe înainte de a-i putea folosi.
Infractorii au fost prinşi de poliţişti în flagrant delict, chiar în timp ce spălau zeci de bancnote de euro. Responsabil cu spălarea banilor era cetăţeanul sirian, care are studii în domeniul farmaceutic. El şi-a amenajat laboratoare improvizate în mai multe apartamente pe care le-a închiriat din Chişinău.
"Schimbau foarte des apartamentele date deoarece substanţa asta chimică provoacă un miros specific înţepător şi să nu dea de bănuială vecinilor. Practic, o dată la 2-3 zile schimbau apartamentul.Trebuia să fie destul de cald în apartamentul dat", a declarat şeful Direcţiei Combaterea Crimelor Grave, INI, Igor Zglavuța.
În timpul percheziţiilor agenţii au confiscat 17.900 de euro, vase cu soluţii chimice, măşti de protecţie şi mănuşi.
Comunicatul Poliţiei din Republica Moldova
Ofițerii Direcției Combaterea Crimelor Grave a Inspectoratului Naţional de Investigaţii împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Direcția generală urmărire penală a IGP şi IP Comrat, au destructurat o grupare infracțională constituită din șapte membri cu vârsta cuprinsă între 20 – 43 de ani, șase din ei originari din regiunea de sud a țării iar unul din Siria.
În urma investigațiilor efectuate de către forțele de ordine s-a stabilit că liderul grupului a pus la dispoziția membrilor grupării mijloace bănești pentru a fi curățate de o substanță chimică, coloră și puse în circulație. Bancnotele erau provenite din activitățile infracționale și anume din sustrageri săvârșite prin extragerea acestora din bancomate din spațiu UE.
Totodată, membrii grupului au a creat două laboratoare clandestine, în două apartamente închiriate de suspecți, unul dintre ei, originar din Siria, orașul Aleppo, având studii farmaceutice și cunoștințe în domeniul substanțelor chimice, împreună cu membrii grupului procurau și foloseau substanțe chimice în alterarea semnelor bănești.
Ca urmare a intervenției prompte a forțelor de ordine, la 23 ianuarie 2018, suspecții au fost reținuți în flagrant delict în timp ce curățeau bancnotele.
Ca urmare a efectuării percheziţiilor pe adresele de domiciliu din municipiul Chişinău, au fost depistate şi ridicate 17500 euro, bancnote cu nominalul de 10, 20 şi 50 euro, majoritatea bancnotelor marcate cu o vopsea de culoare roşie. O parte din bani fiind deja curățate iar careva sume bănești suspecții au reușit să îi schimbe în altă valută, în orașul Odesa și mun. Chișinău.
Toți suspecții sunt arestați pe un termen de 30 de zile.
În acest caz a fost inițiată o cauză penală în baza art. 236 ”Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false”, art.248 ”Contrabanda” și art. 243 ”Spălarea banilor” Cod Penal al RM. Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de infracțiune se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani.
La moment, forțele de ordine întreprind măsuri speciale de investigații cu scopul stabilirii căilor de introducere pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi stabilirii complicităţii lor, la comiterea altor infracţiuni pe teritoriul Rep. Moldova, UE sau CSI.
