Moldoveni arestaţi când spălau mii de euro în casă. De ce erau murdari banii

Moldoveni arestaţi în timp ce spălau mii de euro în casă
youtube.com

Şase moldoveni şi un cetăţean sirian au fost reţinuţi de poliţia din Republica Moldova pentru că spălau bani - la propriu.

Ei ar fi spart bancomate în mai multe state ale Uniunii Europene, de unde au furat zeci de mii de euro. Însă, din cauza mecanismului de siguranţă din aparate, banii erau marcaţi cu vopsea, astfel că reţeaua de infractori trebuia să îi curăţe înainte de a-i putea folosi.

Infractorii au fost prinşi de poliţişti în flagrant delict, chiar în timp ce spălau zeci de bancnote de euro. Responsabil cu spălarea banilor era cetăţeanul sirian, care are studii în domeniul farmaceutic. El şi-a amenajat laboratoare improvizate în mai multe apartamente pe care le-a închiriat din Chişinău.

"Schimbau foarte des apartamentele date deoarece substanţa asta chimică provoacă un miros specific înţepător şi să nu dea de bănuială vecinilor. Practic, o dată la 2-3 zile schimbau apartamentul.Trebuia să fie destul de cald în apartamentul dat", a declarat şeful Direcţiei Combaterea Crimelor Grave, INI, Igor Zglavuța.

În timpul percheziţiilor agenţii au confiscat 17.900 de euro, vase cu soluţii chimice, măşti de protecţie şi mănuşi.

Citește și
elev
Un elev din Târgu Jiu a găsit un portofel plin cu bani. Locul în care s-a oprit prima dată
Trucul prin care s-a câștigat marele premiu de peste 9 milioane de euro la 6 din 49. Biletul a costat 4.413 lei


Comunicatul Poliţiei din Republica Moldova

Ofițerii Direcției Combaterea Crimelor Grave a Inspectoratului Naţional de Investigaţii împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Direcția generală urmărire penală a IGP şi IP Comrat, au destructurat o grupare infracțională constituită din șapte membri cu vârsta cuprinsă între 20 – 43 de ani, șase din ei originari din regiunea de sud a țării iar unul din Siria.

În urma investigațiilor efectuate de către forțele de ordine s-a stabilit că liderul grupului a pus la dispoziția membrilor grupării mijloace bănești pentru a fi curățate de o substanță chimică, coloră și puse în circulație. Bancnotele erau provenite din activitățile infracționale și anume din sustrageri săvârșite prin extragerea acestora din bancomate din spațiu UE.

Totodată, membrii grupului au a creat două laboratoare clandestine, în două apartamente închiriate de suspecți, unul dintre ei, originar din Siria, orașul Aleppo, având studii farmaceutice și cunoștințe în domeniul substanțelor chimice, împreună cu membrii grupului procurau și foloseau substanțe chimice în alterarea semnelor bănești.

Ca urmare a intervenției prompte a forțelor de ordine, la 23 ianuarie 2018, suspecții au fost reținuți în flagrant delict în timp ce curățeau bancnotele.

Ca urmare a efectuării percheziţiilor pe adresele de domiciliu din municipiul Chişinău, au fost depistate şi ridicate 17500 euro, bancnote cu nominalul de 10, 20 şi 50 euro, majoritatea bancnotelor marcate cu o vopsea de culoare roşie. O parte din bani fiind deja curățate iar careva sume bănești suspecții au reușit să îi schimbe în altă valută, în orașul Odesa și mun. Chișinău.

Toți suspecții sunt arestați pe un termen de 30 de zile.

În acest caz a fost inițiată o cauză penală în baza art. 236 ”Fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false”, art.248 ”Contrabanda” și art. 243 ”Spălarea banilor” Cod Penal al RM. Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de infracțiune se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani.

La moment, forțele de ordine întreprind măsuri speciale de investigații cu scopul stabilirii căilor de introducere pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi stabilirii complicităţii lor, la comiterea altor infracţiuni pe teritoriul Rep. Moldova, UE sau CSI.

 

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Fostul jucător de la Real Madrid și-a tatuat numele copilului, apoi a aflat că nu el este tatăl
FOTO Fostul jucător de la Real Madrid și-a tatuat numele copilului, apoi a aflat că nu el este tatăl
Citește și...
Românii păcăliți după ce au comandat produse de pe site-uri de anunțuri. Cum vă feriți de ”țepe”
Românii păcăliți după ce au comandat produse de pe site-uri de anunțuri. Cum vă feriți de ”țepe”

Internetul abundă în anunțuri prin care se vând de la cosmetice până la materiale de construcții. De multe ori, vânzătorii solicită plata în avans, iar cumpărătorii, de bună credință, le virează bani fără să verifice.

Un elev din Târgu Jiu a găsit un portofel plin cu bani. Locul în care s-a oprit prima dată
Un elev din Târgu Jiu a găsit un portofel plin cu bani. Locul în care s-a oprit prima dată

Un elev de 11 ani, din Târgu Jiu, a devenit eroul școlii, după ce a găsit un portofel plin cu bani în drum spre şcoală şi l-a predat  dirigintelui fără să-l deschidă.

Consilier din Giurgiu, arestat la domiciliu pentru camătă. ”M-a nenorocit, mi-a distrus viaţa”
Consilier din Giurgiu, arestat la domiciliu pentru camătă. ”M-a nenorocit, mi-a distrus viaţa”

"E adevărat că împrumutăm bani, însă fără dobândă. Voiam doar să ajut oamenii". Pe cartea filantropiei ar fi mizat consilierul judeţean din Giurgiu, Mihnea Boerescu, arestat la domiciliu sub acuzaţia de camătă.

Americancă, arestată după ce ar fi spălat bani pentru ISIS. A fraudat 85.000 de dolari
Americancă, arestată după ce ar fi spălat bani pentru ISIS. A fraudat 85.000 de dolari

O americancă este acuzată că ar fi convertit 85.000 de dolari în Bitcoin şi alte valute virtuale, pentru a sprijini Statul Islamic. Ea a fost capturată în timp ce încerca să părăsească SUA, cu avionul.

Recomandări
Cum s-a adaptat un liceu de top din București la învățământul modern. Elevii de a 12-a vin la școală doar 3 zile pe săptămână
Cum s-a adaptat un liceu de top din București la învățământul modern. Elevii de a 12-a vin la școală doar 3 zile pe săptămână

Unul din cele mai bune licee din București, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, a simțit că trebuie să se reinventeze. În urmă cu patru ani directoarea a gândit un proiect pilot îndrăzneț, mai apropiat de cerințele actuale ale învățământului.  

TAROM și-a
TAROM și-a "pensionat" o parte din flotă. Soartă grea pentru unele avioane Airbus A318

Avioane Airbus care au aparținut flotei TAROM au ajuns la fier vechi. Două dintre acestea au fost dezasamblate de noul proprietar direct la Otopeni.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs carambolul cu 12 mașini de pe A3. „Treceau pe lângă mine și se învârteau”
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs carambolul cu 12 mașini de pe A3. „Treceau pe lângă mine și se învârteau”

Scene de infarct joi dimineță pe autostrada A3, între București și Ploiești. 12 mașini s-au izbit că niște popice într-un carambol care a forțat autoritățile să activeze planul roșu de intervenție.