Frauda de 600.000 de euro provocata de angajata unei banci, care a acordat credite cu acte false
Frauda bancara de proportii la Ploiesti. O angajata a unei banci, ajutata de doua complice, a dat credite uriase mai multor persoane folosindu-se de acte false.
Primea in schimbul acestui serviciu intre 3 si 5.000 de euro. Dupa un an de cercetari, ofiterii de la Crima Organizata au reusit sa dea in vileag frauda, iar 17 persoane au fost conduse marti la audieri.
Prejudiciul total se ridica la 600.000 de euro.
Daca in fata camerelor, persoanele ridicate pentru audieri nu au avut prea multe de zis, anchetatorii spera sa afle mai multe la audieri. Oricum, au o idee destul de clara despre ce au facut.
Confectionau documente false, respectiv adeverinte de venit, contracte de munca, fise fiscale, pe care le inmanau clientilor sau le depuneau personal, avand contract de colaborare cu banca respectiva. Nicio persoana din cele care au fost aduse marti la politie nu putea obtine credit pentru ca nu avea veniturile necesare.
Totusi, 14 persoane au reusit sa obtina credite de peste 20.000 de euro fiecare. Din aceasta suma, o parte le revenea celor trei capi ai afacerii: angajata bancii si complicele sale.
Toate cele 17 persoane ridicate pentru audieri sunt suspectate de inselaciune calificata cu consecinte deosebit de grave, constituirea unui grup infractional organizat, fals si uz de fals. Risca pana la 12 ani de inchisoare.
