58 de perchezitii in 15 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciu estimat la peste 18 mil de lei
Politistii efectueaza, joi dimineata, 58 de perchezitii, in 15 judete si in municipiul Bucuresti, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 18.000.000 de lei, prin evaziune fiscala.
"La data de 2 iulie, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, efectueaza 58 de perchezitii domiciliare, pe raza a 15 judete (Mehedinti, Bihor, Cluj, Timis, Arad, Ilfov, Maramures, Sibiu, Bacau, Brasov, Calarasi, Dambovita, Dolj, Mures si Neamt) si a municipiului Bucuresti", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane, citat de Agerpres.
Activitatile se desfasoara la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani si la sediile societatilor administrate de acestea, urmand a fi puse in executare 47 de mandate de aducere.
Alegeri 2024
19:35
Cine ar putea deveni noul președinte al României. Aceeași persoană, două sondaje diferite
16:15
Lider PSD, răspuns pentrul Lasconi, în cazul George Simion și interdicția lui la Chișinău
20:15
Candidații la prezidențiale fac coadă la Nicușor Dan. După Kelemen Hunor, primarul se întâlnește și cu Marcel Ciolacu
20:57
Ioan Chirteş a explicat de ce liderul AUR, George Simion, are interzis în Ucraina şi Republica Moldova: "Sunt dovezi clare!"
Potrivit anchetatorilor, in perioada 2008 - 2014, 46 de persoane, in calitate de reprezentanti legali (asociati, administratori, imputerniciti) ai unor societati comerciale, ar fi angrenat firmele controlate de ei in mod direct sau prin persoane interpuse in comiterea de infractiuni de evaziune fiscala.
"Cei in cauza ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive (reprezentand cheltuieli cu achizitia de materiale de constructii, piese si componente auto, materiale reciclabile) in valoare totala de peste 14.000.000 de euro (peste 63.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adaugata si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit", se arata in comunicat. Sursa citata adauga ca, prin aceste operatiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (peste 18.000.000 de lei).
"Ulterior, prin intermediul societatilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spalare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operatiuni financiare, constand in depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de 'rularea' acestor valori prin conturile bancare ale societatilor. Astfel, ar fi fost disimulata adevarata natura a provenientei banilor, cunoscand ca provin din evaziune fiscala", arata IGPR.
Actiunea se desfasoara in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Inspectoratul de Politie Judetean Mehedinti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, iar la ea participa peste 250 de politisti. Activitatile beneficiaza de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.
