Stiri evaziune fiscala

37 de milioane de EURO, prejudiciul pe care l-ar fi adus statului mai multe companii de reciclare, printr-o schema simpla

37 de milioane de euro este prejudiciul pe care companii de reciclare a deseurilor l-ar fi adus statului roman.
Citeste mai mult ›

Metoda prin care doi soti din Bucuresti au fraudat statul cu peste 4 milioane de euro. Cum s-au folosit de copii orfani

Doi soti din Bucuresti sunt acuzati de autoritati ca au lasat la o parte omenia pentru bani.
Citeste mai mult ›

Perchezitii in locuintele a 48 de persoane, intr-un dosar de evaziune fiscala. La cat se ridica prejudiciul

6 milioane de lei este prejudiciul calculat de procurori intr-un dosar de evaziune fiscala in care sunt implicate 48 de ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii ale politistilor din Capitala intr-un dosar de evaziune si spalare de bani. Care este prejudiciul estimat

Politistii Capitalei aface astazi 14 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Dolj si Giurgiu, intr-un dosar de evaziune ...
Citeste mai mult ›

Administratori de firma retinuiti pentru facturi false in judetul Mures

Politistii din Mures au incarcerat un om de afaceri turc si pe sotia lui romanca, pe motiv ca cei doi ar fi prejudiciat ...
Citeste mai mult ›

Ioan Neculaie, patronul echipei de fotbal FC Brasov, arestat preventiv pentru evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani

Magistratii Curtii de Apel Brasov au decis luni arestarea preventiva a omului de afaceri Ioan Neculaie, infirmand ...
Citeste mai mult ›

Un site ce vindea falsuri cu etichete de renume, in atentia politiei. In dosar apare si numele unui angajat al statului

Fiti precauti de unde va cumparati haine, mai ales daca vi se par ciudat de ieftine. Sub o eticheta de renume se poate ...
Citeste mai mult ›

Suspiciuni de evaziune si spalare de bani la Administratia Cimitirelor din Capitala. Ce au descoperit politistii

Anchetatorii au facut din nou perchezitii la Administratia Cimitirelor din Capitala si la Administratia pentru ...
Citeste mai mult ›

Compania Apa Nova a fost pusa sub acuzare de procurorii anticoruptie. Mai multi directori sunt urmariti penal

Compania de utilitati de care depinde alimentarea cu apa a Capitalei ar fi fost pusa sub acuzare de DNA, afirma surse ...
Citeste mai mult ›

Grup de 17 oameni specializat in evaziune fiscala, destructurat de procurori. Prejudiciul adus statului este imens

Zeci de descinderi au avut loc miercuri in Prahova, pentru destructurarea unui grup specializat in evaziune fiscala si ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii DIICOT in 7 judete si Capitala pentru evaziune fiscala cu autoturisme de lux. Prejudiciul e de 4,5 milioane euro

Procurorii DIICOT efectueaza miercuri 93 de perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Brasov, Mures, Harghita, ...
Citeste mai mult ›

Unul dintre liderii Ordinului Cavalerilor de Malta din Romania, sub control judiciar. Procurori: prejudiciul e de 500.000 EUR

Marele prior general, Iulian Moisescu, unul dintre liderii Ordinului Cavalerilor de Malta, din Romania, a fost ridicat ...
Citeste mai mult ›

Zece persoane banuite ca au vandut valuta la negru au fost retinute pentru evaziune fiscala, in judetul Mures

Politistii impreuna cu procurorii au dispus astazi retinerea lor pentru 24 de ore. Totul a inceput in decembrie anul ...
Citeste mai mult ›

"Regele asfaltului" din Banat, retinut pentru 24 de ore. Georgica Conu e acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani

Trei persoane implicate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in valoare de 10 milioane ...
Citeste mai mult ›

ANAF a inceput verificarile manelistilor si interlopilor. Judetele cu cele mai multe persoane cu grad fiscal ridicat

ANAF verifica, intr-o prima etapa, 313 persoane fizice cu venituri mari care prezinta risc fiscal, cele mai multe ...
Citeste mai mult ›

Afacere ilegala, de 60 de milioane de euro, mascata de vanzarea de fier vechi. Cum functiona gruparea evazionista

O afacere ilegala, de 60 de milioane de euro, era mascata de vanzarea de fier vechi, dupa cum au descoperit politistii ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la unul dintre cei mai importanti distribuitori de produse alimentare din Romania. Evaziune fiscala de proportii

Perchezitii la una dintre cele mai mari firme de distributie de produse alimentare care aprovizioneaza hypermarketurile ...
Citeste mai mult ›

50 de profesori din tara, acuzati de evaziune fiscala. Ce s-ar fi intamplat cu taxele de la concursul scolar "Arhimede"

Aproape 50 de profesori din Bucuresti si din tara sunt acuzati ca fac parte dintr-un sistem de evaziune fiscala, ...
Citeste mai mult ›

William Brinza, sub control judiciar. Fostul deputat e acuzat de evaziune fiscala si legaturi cu un grup infractional

Procurorii DIICOT au decis joi ca William Brinza, fost deputat, sa fie cercetat sub control judiciar, intr-un dosar in ...
Citeste mai mult ›

Executorul judecatoresc Dorina Gont, arestata pentru 30 de zile pentru o frauda de 3 milioane de euro

Dorina Gont, presedinta Camerei Executorilor judecatoresti, de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a fost arestata pentru ...
Citeste mai mult ›

Executorul judecatoresc Dorina Gont, retinuta intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este de 3 milioane de euro

Dorina Gont, presedinta Camerei Executorilor judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, a fost retinuta ...
Citeste mai mult ›