Un angajat al unei bănci din Cluj, cercetat pentru spălare de bani. Cum profita de pe urma conturilor unor clienți

×
Codul embed a fost copiat

Un angajat al unei bănci din Cluj este cercetat pentru spălare de bani, după ce ani de zile ar fi transferat bani din conturile unor clienți către două firme ale unor rude. În total, ar fi vorba de sute de mii de lei.

Timp de 5 ani, adică între 2017 și 2022, un funcționar bancar ar fi preluat bani obținuți din infracțiuni informatice pe care i-a virat în conturile unor persoane fizice care nu știau ce se întâmplă.

De acolo, banii ar fi plecat direct la două societăți comerciale, căpătând astfel o formă legală. Banii își încheiau circuitul și se întorceau în buzunarele presupușilor infractori, la final de an. Atunci când cele două firme își stabileau profitul și ofereau dividende acționarilor.

Anchetatorii estimează că astfel s-ar fi spălat în jur de 800.000 de lei.

Polițiștii au făcut, miercuri, patru percheziții în Gherla și Sînmartin și au ridicat documente contabile ale celor două societăţi şi calculatoare. Trei persoane sunt cercetate penal pentru spălare de bani.

Citește și
parchetul european
Percheziţii ale Parchetului European în Brăila. Fraudă de o jumătate de milion de euro produsă de un funcţionar
Întrebările lui CTP, după tentativa de asasinare a lui Trump: „Va fi o justificare pentru ce va face cu democrația dacă ajunge președinte?”
Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
NEWS ALERT E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
Citește și...
Cea mai mare rețea de fraudă prin telefon din Europa a fost destructurată de Europol. Polițiștii au găsit 1 mil. € cash
Cea mai mare rețea de fraudă prin telefon din Europa a fost destructurată de Europol. Polițiștii au găsit 1 mil. € cash

Cea mai mare rețea de fraudă prin telefon din Europa a fost destructurată, anunță Europol și poliția germană. Au fost identificate 12 “call-centere” de unde europenii erau sunați și păcăliți sau amenințați să plătească sume de bani.

Percheziţii ale Parchetului European în Brăila. Fraudă de o jumătate de milion de euro produsă de un funcţionar
Percheziţii ale Parchetului European în Brăila. Fraudă de o jumătate de milion de euro produsă de un funcţionar

Parchetul European efectuează joi percheziţii în mai multe locaţii din judeţul Brăila, în cadrul unei anchete privind o fraudă de peste o jumătate de milion de euro cu fonduri pentru agricultură, produsă de un funcţionar şi familia sa.

 

Lovitură pentru trei fermieri români intrați în viztorul Parchetului European al lui Kovesi. Fraudă de 1,7 milioane de euro
Lovitură pentru trei fermieri români intrați în viztorul Parchetului European al lui Kovesi. Fraudă de 1,7 milioane de euro

Trei fermieri din județul Galați sunt plasați sub control judiciar după ce Parchetul European a deschis pe numele lor un dosar de fraudă cu fonduri europene.

Recomandări
Lui Donald Trump i-a trecut, la propriu, glonțul pe la ureche. Modul uluitor prin care atentatorul a păcălit Service Secret
Lui Donald Trump i-a trecut, la propriu, glonțul pe la ureche. Modul uluitor prin care atentatorul a păcălit Service Secret

Donald Trump, candidatul republican pentru Casa Albă, a fost împușcat și rănit ușor la ureche într-o tentativă de asasinat la un miting de campanie electorală în Pennsylvania.  

Spania - Anglia 1-0, în marea finală de la EURO 2024. Luptă aprigă între ”La Furia Roja” și ”Cei Trei Lei” | LIVE TEXT
Spania - Anglia 1-0, în marea finală de la EURO 2024. Luptă aprigă între ”La Furia Roja” și ”Cei Trei Lei” | LIVE TEXT

Spania şi Anglia se înfruntă în finala Campionatului European de fotbal - EURO 2024, pe Olympiastadion din Berlin, în direct pe PRO TV și VOYO.

Cum i s-a adresat președintele Joe Biden contracandidatului său Donald Trump după tentativa de asasinat. ”E o nebunie”
Cum i s-a adresat președintele Joe Biden contracandidatului său Donald Trump după tentativa de asasinat. ”E o nebunie”

Donald Trump le-a mulțumit susținătorilor săi pentru „gândurile și rugăciunile” lor în a doua declarație publică de la tentativa de asasinat.