Evaziune fiscala de 1 milion de euro din afaceri cu legume si fructe
UPDATE: Acesta este profitul pe care l-ar fi cules in doar cateva luni cea mai mare si complexa grupare de evazionisti. Suspectii, cetateni sirieni, irakieni sau turci, aprovizionau cu marfa cel mai mare depozit din Ilfov.
Banii ajungeau toti in conturile lor, nicidecum in TVA sau impozite.
Politistii au descins, joi dimineata, la o adresa la care stiau ca isi desfasoara activitatea o firma fantoma. Au gasit teancuri intregi de documente. La unul dintre presupusii liderii retelei au gasit 130.000 de lei.
Alegeri 2024
19:35
Cine ar putea deveni noul președinte al României. Aceeași persoană, două sondaje diferite
16:15
Lider PSD, răspuns pentrul Lasconi, în cazul George Simion și interdicția lui la Chișinău
20:15
Candidații la prezidențiale fac coadă la Nicușor Dan. După Kelemen Hunor, primarul se întâlnește și cu Marcel Ciolacu
20:57
Ioan Chirteş a explicat de ce liderul AUR, George Simion, are interzis în Ucraina şi Republica Moldova: "Sunt dovezi clare!"
Nu este singurul suspect intr-o afacere cu societati fictive prin care au fost trecute zeci de tone de marfuri pentru care nu s-a platit un leu catre stat. Agentii au perchezitionat 20 de cladiri, domiciliile suspectilor, dar si birourile lor. 11 persoane au dat explicatii.
Si totul incepea cu infiintarea de firme fantoma, prin care treceau doar documentele. Multe dintre adrese nici macar nu exista insa. In timpul investigatiei, politistii au avut surpriza sa dea peste campuri goale sau ghene de gunoi.
