Evaziune fiscala de 1 milion de euro din afaceri cu legume si fructe
UPDATE: Acesta este profitul pe care l-ar fi cules in doar cateva luni cea mai mare si complexa grupare de evazionisti. Suspectii, cetateni sirieni, irakieni sau turci, aprovizionau cu marfa cel mai mare depozit din Ilfov.
Banii ajungeau toti in conturile lor, nicidecum in TVA sau impozite.
Politistii au descins, joi dimineata, la o adresa la care stiau ca isi desfasoara activitatea o firma fantoma. Au gasit teancuri intregi de documente. La unul dintre presupusii liderii retelei au gasit 130.000 de lei.
Nu este singurul suspect intr-o afacere cu societati fictive prin care au fost trecute zeci de tone de marfuri pentru care nu s-a platit un leu catre stat. Agentii au perchezitionat 20 de cladiri, domiciliile suspectilor, dar si birourile lor. 11 persoane au dat explicatii.
Si totul incepea cu infiintarea de firme fantoma, prin care treceau doar documentele. Multe dintre adrese nici macar nu exista insa. In timpul investigatiei, politistii au avut surpriza sa dea peste campuri goale sau ghene de gunoi.
Etichete: ancheta, evaziune fiscala,
Dată publicare:
