Banii confiscati pe Aeroportul Otopeni miros a frauda si a retele teroriste
Banii urmau sa ajunga in Siria sau Irak. Femeia care a incercat miercuri sa-i scoata din tara este casatorita cu un sirian, judecat in prezent pentru fraude fiscale.
Proprietara banilor, Marilena Moise, ar fi putut ramane cu intreaga suma daca ar fi declarat-o la plecarea din tara. Nu a facut acest lucru, presimtind probabil ca intrarile si iesirile ii erau atent monitorizate.
Marilena Moise a confirmat astfel ca avea in geanta de mana banii familiei castigati cel mai probabil de sotul ei, un client mai vechi de-al procurorilor. De sase ani ii banuiesc pe el si pe amicii lui ca ar fi finantat retele teroriste.
In ianuarie 2004, sotul Marilenei Moise, Yakhni Abdulkader, a fost arestat de procurorii de la Crima Organizata impreuna cu mai multi conationali si un director de banca. 13 luni mai tarziu, omul de afaceri sirian a gasit ingaduinta judecatorilor si a fost eliberat din arestul Directiei de Cercetari Penale pentru ca nu l-au mai considerat pericol public.
Procesul lui Abdulkader continua la instanta suprema. Sirianul a fost condamnat deja de doua ori la ani grei de inchisoare, iar magistratii vor ca el sa fie expulzat. Evident, fara averea confiscata ieri.
Dupa aceasta intamplare, Yakhni Abdulkader este de negasit.
Etichete: infractiuni,
