Un angajat al unei bănci din Cluj a transferat peste 160.000 de euro din conturile clienţilor în cele ale rudelor

angajat
Shutterstock

Un bărbat din judeţul Cluj, angajat al unei bănci, este cercetat într-un dosar de spălare de bani, fiind suspectat că, timp de peste cinci ani, a dat bani din conturile unor clienţi către două societăţi comerciale care aparţin unor rude ale sale.

Prejudiciul calculat în cadrul anchetei până în prezent este de 800.000 de lei (echivalentul a 160.700 de euro).

„În perioada 2017-2022, un funcţionar bancar a creditat două societăţi comerciale, administrate de membrii familiei sale, cu sume de bani ce proveneau din conturile clienţilor instituţiei bancare ca urmare a comiterii de către funcţionarul bancar a unor infracţiuni informatice”, transmite, miercuri, Ministerul Public.

Miercuri dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, au făcut patru percheziţie domiciliare, în acest dosar în care se fac cercetări pentru spălare a banilor.

Conform datelor furnizate de oficialii Poliţiei Cluj, cele două societăţi comerciale implicate în fraudă au obiect de activitate din domeniul industriei alimentare, producţiei de software şi închirieri de autovehicule.

Citește și
Selfcheckout
Problema de care s-au lovit magazinele care au eliminat casierii. Multe au renunțat și au angajat la loc oameni
Criminalul a folosit „un nivel de deghizare fără precedent”. Noi detalii despre crima de la Brăila

„Suma de bani spălată, la acest moment procesual, se estimează la aproximativ 800.000 de lei, iar prejudiciul urmează a fi calculat, pe baza probelor şi documentelor care vor fi descoperite şi ridicate, în urma percheziţiilor domiciliare”, precizează reprezentanţii Poliţiei judeţene.

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul să semneze și se pregătește pentru transfer!
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul să semneze și se pregătește pentru transfer!
Citește și...
Pledoarii finale în procesul lui Donald Trump de la New York. Juriul urmează să ajungă la un verdict
Pledoarii finale în procesul lui Donald Trump de la New York. Juriul urmează să ajungă la un verdict

Apărarea şi acuzarea s-au angajat marţi într-o ultimă confruntare în procesul lui Donald Trump de la New York.

 

Problema de care s-au lovit magazinele care au eliminat casierii. Multe au renunțat și au angajat la loc oameni
Problema de care s-au lovit magazinele care au eliminat casierii. Multe au renunțat și au angajat la loc oameni

Tot mai mulți comercianți își digitalizează magazinele. De la produse care se adaugă automat în coș, după ce clientul a pus mâna pe ele și până la aplicații inteligente care înlocuiesc angajații, toate sunt folosite de retaileri.  

Omul de afaceri care a bătut două femei, în Timiș, susține ca a fost autoapărare. „Aia a fost instinctiv”
Omul de afaceri care a bătut două femei, în Timiș, susține ca a fost autoapărare. „Aia a fost instinctiv”

Caz revoltător în județul Timiș. Patronul unei firme de reciclare a deșeurilor este acuzat că a luat la bătaie două femei care veniseră să-i aducă mâncare unui muncitor nepalez, angajat acolo.

Maria Zaharova: Moscova va da un răspuns adecvat Bucureştiului la expulzarea unui angajat al ambasadei Rusiei din România
Maria Zaharova: Moscova va da un răspuns adecvat Bucureştiului la expulzarea unui angajat al ambasadei Rusiei din România

Moscova va răspunde Bucureştiului la expulzarea unui angajat al ambasadei Rusiei din România.

Cum a ajuns un angajat să primească daune de 58 milioane $ după ce a suferit o microfractură la picior
Cum a ajuns un angajat să primească daune de 58 milioane $ după ce a suferit o microfractură la picior

Timp de opt ani, americanul Pablo Scipione și avocații săi au făcut presiuni pentru a obține despăgubiri de la o companie de transport, unde a suferit un accident grav de muncă.

Recomandări
Un nou azil al groazei a fost găsit în Neamț. 50 de bolnavi erau ținuți nespălați și în condiții mizere | FOTO
Un nou azil al groazei a fost găsit în Neamț. 50 de bolnavi erau ținuți nespălați și în condiții mizere | FOTO

Mai multe persoane cu probleme psihice au fost ținute în condiții mizere într-un azil din Neamț, arată inspectorii care au mers să facă verificări.  

21 iulie 2024, cea mai călduroasă zi din istoria înregistrărilor la nivel global
21 iulie 2024, cea mai călduroasă zi din istoria înregistrărilor la nivel global

Duminică, 21 iulie, a fost cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată la nivel global, conform datelor preliminare ale Serviciului Copernicus privind Schimbările Climatice (C3S) al Uniunii Europene, relatează Reuters.

Autoritatea pentru Protecția Copilului a explicat de la ce au pornit violențele din Leeds: ”Familia a fost informată”
Autoritatea pentru Protecția Copilului a explicat de la ce au pornit violențele din Leeds: ”Familia a fost informată”

Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului din România susține că familia din Leeds știa ce urma să se întâmple cu copiii lor, mai ales că în ziua în care s-au produs violențele avusese loc o ședință în instanța britanică, referitoare la acest caz.