Opt percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Arad şi Cluj, într-un caz de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată
Poliţiştii fac, marţi, opt percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Arad şi Cluj, într-un dosar penal de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.
Potrivit anchetatorilor, trei administratori ai unei societăţi comerciale sunt acuzaţi că, timp de doi ani, ar fi omis, în parte, înregistrarea în documentele contabile a tuturor operaţiunilor comerciale şi veniturilor, în valoare de peste 14.000.000 de lei, realizate din servicii de transport, prin intermediul unei platforme ride-sharing. Prejudiciul astfel creat bugetului de stat este de aproape trei milioane de lei
Potrivit Poliţiei Capitalei, marţi, 27 mai, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare opt mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Arad şi Cluj, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată (35 de acte materiale) şi agravată.
Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2022 - aprilie 2024, trei bărbaţi, cu vârste de 39, 51, respectiv 72 de ani, având calitatea de administratori ai unei societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, constând în aceea că ar fi omis, în parte, înregistrarea în documentele contabile a tuturor operaţiunilor comerciale şi veniturilor, în valoare de peste 14.000.000 de lei, realizate în urma prestărilor de servicii de transport, prin intermediul unei platforme ride-sharing.
Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 2.940.000 de lei.
Astfel, în vederea administrării materialului probator, marţi, au fost puse în executare opt mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.
În acest context, 13 persoane, suspecţi şi martori, vor fi conduse la audieri, faţă de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (35 de acte materiale) şi agravată.
