Omul de afaceri Călin Donca a fost reținut de DIICOT. A câștigat milioane de lei printr-o înșelătorie cu o monedă virtuală

×
Codul embed a fost copiat

Milionarul din Brașov, Călin Donca, a fost reținut de procurorii de la crimă organizată pentru înșelăciune și operațiuni de manipulare a pieței de capital.

Alături de el, mai sunt cercetate alte trei persoane, printre care și soția sa, în urma a nu mai puțin de 17 percheziții, efectuate în trei județe. Procurorii cer arestarea preventivă a trei dintre suspecți.

Milionarul Călin Donca a creat o criptomonedă pe care a promovat-o personal în mediul online, unde se prezintă drept un om de afaceri de succes. Anchetatorii spun că, prin afirmațiile sale, a manipulat piața de capital și a înșelat un număr mare de persoane.

„Din cercetările efectuate a mai rezultat că membrii grupului infracţional au iniţiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, creând propria monedă virtuală şi au efectuat operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin diseminarea în spaţiul public a unor informaţii nereale potrivit cărora suma investiţia în această monedă virtuală poate genera câştiguri de 100 de ori mai mari, inducând în eroare un număr nedeterminat de persoane de la care au obţinut aproximativ 700.000 USD”, susţin anchetatorii.

Afaceristul ar fi afirmat că moneda sa virtuală generează câștiguri de 100 de ori mai mari decât investiția, iar naivii i-ar fi dat circa 700.000 de dolari.

Citește și
orimar teleorman
Noi detalii în cazul primarului care ar fi agresat sexual o fată de 17 ani. „Oprește mașina și zice bună, te duc eu”
VIDEO. Cine e primarul care are doar 10 clase, a candidat de unul singur și are o poveste de viață specială

Călin Donca este acuzat și că a delapidat firmele pe care le deținea sau controla. Ar fi fost ajutat de soția lui și alte două colaboratoare.

A transferat grosul banilor către o firmă din Dubai, pe care gruparea infracțională o controla, iar cu restul a cumpărat mașini de lux, ceasuri, bijuterii și terenuri în destinații exotice.

Nu în ultimul rând, Călin Donca este acuzat de evaziune fiscală. Prejudiciul pe care l-ar fi creat statului, prin neplata unor taxe și impozite, se ridică la peste 4 milioane de lei.

„În cauză s-a reţinut că, începând cu anul 2021, inculpaţii au constituit, în municipiul Braşov, un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor venituri financiare consistente prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că au înregistrat în evidenţele contabile ale unor societăţi comerciale pe care le deţineau sau controlau, documente care atestă operaţiuni fictive cu consecinţa micşorării bazei de calcul a impozitului pe profit şi măririi cuantumului taxei pe valoare adăugată deductibilă, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului consolidat al statului cu consecinţa producerii unui prejudiciu de 4.346.286 de lei”, a arătat DIICOT.

Anchetatorii s-au autosesizat după ce au observat cât de vizibil este și ce impact are omul de afaceri în mediul online.

Procurorii au cerut arestarea preventivă a milionarului și a două colaboratoare ale sale. Deși este cercetată și ea, soția lui Donca - Orianda - rămâne în libertate pentru a avea grijă de cei cinci copii ai cuplului.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii tinerei care a făcut senzație în Qatar! S-a pozat topless, iar reacțiile au fost pe măsură
FOTO Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii tinerei care a făcut senzație în Qatar! S-a pozat topless, iar reacțiile au fost pe măsură
Citește și...
Percheziţii ale Parchetului European într-un liceu din Sibiu, în cadrul unei anchete vizând o fraudă cu fonduri Erasmus
Percheziţii ale Parchetului European într-un liceu din Sibiu, în cadrul unei anchete vizând o fraudă cu fonduri Erasmus

Biroul regional Cluj al Parchetului European desfăşoară marţi mai multe percheziţii domiciliare la Sibiu, în cadrul unei anchete vizând o fraudă cu fonduri Erasmus, la Universitatea ”Lucian Blaga”, prejudiciul fiind estimat la un milion de euro.

 

Noi detalii în cazul primarului care ar fi agresat sexual o fată de 17 ani. „Oprește mașina și zice bună, te duc eu”
Noi detalii în cazul primarului care ar fi agresat sexual o fată de 17 ani. „Oprește mașina și zice bună, te duc eu”

Scandal cu iz sexual într-o comună din Teleorman. Polițiștii din București, însoțiți de o echipă de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au făcut, luni, percheziții la primăria comunei Botoroaga, dar și acasă la edil.

Cine este primarul din Teleorman care ar fi agresat sexual o fată de 17 ani. Este în funcție de peste 20 de ani
Cine este primarul din Teleorman care ar fi agresat sexual o fată de 17 ani. Este în funcție de peste 20 de ani

Scandal cu iz sexual într-o comună din Teleorman. Polițiștii din București, însoțiți de o echipă de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au făcut, luni, percheziții la primăria comunei Botoroaga, dar și acasă la edil.

Percheziții DNA la Administrația Spitalelor din București. Surse: Unul dintre șefi, bănuit că ar fi luat de două ori mită
Percheziții DNA la Administrația Spitalelor din București. Surse: Unul dintre șefi, bănuit că ar fi luat de două ori mită

Procurorii DNA au declanșat luni dimineaţa percheziţii la Administraţia Spitalelor Bucureşti. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre un dosar de corupţie legat de achiziţii publice.

Șapte persoane bănuite de trafic de droguri au fost arestate pentru 30 de zile. Surse: Patru polițiști au fost răniți ușor
Șapte persoane bănuite de trafic de droguri au fost arestate pentru 30 de zile. Surse: Patru polițiști au fost răniți ușor

Șapte persoane bănuite de trafic de droguri au fost arestate pentru 30 de zile, în urma unor percheziții care au avut loc în Brașov și Bacău.

Recomandări
Tensiunile continuă în Sectoarele 1 și 2. Radu Mihaiu acuză că sacii cu buletinele de vot dintr-o secție au fost rupți
Tensiunile continuă în Sectoarele 1 și 2. Radu Mihaiu acuză că sacii cu buletinele de vot dintr-o secție au fost rupți

Sunt tensiuni mari în Sectoarele 1 și 2 ale Capitalei, unde actualii primari acuză fraudarea votului. Edilul de la 2, Radu Mihaiu, care a obținut renumărarea buletinelor în una dintre secții, a anunțat miercuri noapte rezultatul procesului.

Reacțiile românilor după ce Babasha a cântat la concertul Coldplay. „Ce am reușit noi să facem ca nație, să huiduim un băiat”
Reacțiile românilor după ce Babasha a cântat la concertul Coldplay. „Ce am reușit noi să facem ca nație, să huiduim un băiat”

Arena Națională s-a transformat miercuri seară într-un tărâm al emoțiilor intense. Britanicii de la Coldplay au urcat pe scenă în fața a peste 50 de mii de oameni și au făcut spectacol. Show-ul a fost completat de baloane colorate, lumini și artificii.

Cum se dezvoltă energia verde în România. Numărul românilor care sunt prosumatori a depășit 120.000
Cum se dezvoltă energia verde în România. Numărul românilor care sunt prosumatori a depășit 120.000

Piața energiei verzi din România se află într-o continuă creștere, spun specialiștii. Am depășit 100.000 de prosumatori, adică oameni care își produc propria energia și furnizează și în rețea.