Grupare de frauda informatica si spalare de bani, destructurata de DIICOT. Cum faceau suspectii bani din nimic

×
Codul embed a fost copiat

Procurorii DIICOT au destructurat o grupare de frauda informatica, fals informatic si spalare de bani, care a adus un prejudiu de peste 4 milioane de euro.
 

Suspectii vindeau online, in Europa, produse fictive, iar banii pe care ii incasau ajungeau in nu mai putin de 230 de conturi deschise in strainatate si 120 in Romania.

11 dintre cele 74 de persoane care au fost duse cu mandat la audieri la sediul DIICOT Valcea au fost retinute si vor ajunge miercuri in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva.

La actiune au participat si trei politisti germani, dar si reprezentantul nostru la Europol.
 

Articol recomandat de sport.ro
Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5
Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5
Citește și...
Klaus Iohannis, despre scandalul Black Cube:
Klaus Iohannis, despre scandalul Black Cube: "Cine are placerea sa se uite mult la filme cu spioni poate gaseste o placere"

Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nici el si nici Presedintia nu au fost implicati in actiunea Black Cube.

Greseli in rechizitoriul Romgaz; DIICOT a decis refacerea anchetei. Faptele de care sunt acuzati Niculae si Videanu
Greseli in rechizitoriul Romgaz; DIICOT a decis refacerea anchetei. Faptele de care sunt acuzati Niculae si Videanu

DIICOT a decis ca procurorii sa refaca ancheta in dosarul Romgaz, in care sunt cercetati omul de afaceri Ioan Niculae si fostul ministru al Economiei Adriean Videanu.

Marturiile socante ale tinerelor racolate in secta din Targu Mures. Ce le promitea gurul in schimbul favorurilor sexuale
Marturiile socante ale tinerelor racolate in secta din Targu Mures. Ce le promitea gurul in schimbul favorurilor sexuale

Continua marturiile socante in sinistrul caz al fostului muzician care timp de opt ani a racolat studente de la Universitatea de Arta din Targu Mures, pe care le izola de familie si le exploata
sexual.

Recomandări
Deși NU președintele decide asupra salariilor, pensiilor, taxelor, candidații fac promisiuni mărețe. Ce spun economiștii
Deși NU președintele decide asupra salariilor, pensiilor, taxelor, candidații fac promisiuni mărețe. Ce spun economiștii

În vreme ce la nivel european se vorbește tot mai des despre mari dificultăți pentru economie, iar recesiunea este o realitate pentru Franța și Germania, candidații la Cotroceni promit venituri mai mari, cel puțin pentru o parte din populație, dar și redu

Sondaj AtlasIntel alegeri prezidențiale 2024. George Simion și Elena Lasconi ar fi umăr la umăr în bătălia pentru locul doi
Sondaj AtlasIntel alegeri prezidențiale 2024. George Simion și Elena Lasconi ar fi umăr la umăr în bătălia pentru locul doi

Mai sunt doar trei zile până la primul tur al alegerilor prezidențiale, iar ultimul sondaj arată noi evoluții în lupta pentru turul al doilea: George Simion și Elena Lasconi ar fi umăr la umăr în bătălia pentru locul doi.

Marcel Ciolacu spune că va arăta actele pentru zborul privat când va dori: „Nimeni nu mi-a plătit nimic”
Marcel Ciolacu spune că va arăta actele pentru zborul privat când va dori: „Nimeni nu mi-a plătit nimic”

Marcel Ciolacu spune că va prezenta actele pentru a dovedi că și-a plătit zborul cu un avion privat la Nisa, însă va face acest lucru atunci când va dori el.