Grupare de frauda informatica si spalare de bani, destructurata de DIICOT. Cum faceau suspectii bani din nimic

×
Codul embed a fost copiat

Procurorii DIICOT au destructurat o grupare de frauda informatica, fals informatic si spalare de bani, care a adus un prejudiu de peste 4 milioane de euro.
 

Suspectii vindeau online, in Europa, produse fictive, iar banii pe care ii incasau ajungeau in nu mai putin de 230 de conturi deschise in strainatate si 120 in Romania.

11 dintre cele 74 de persoane care au fost duse cu mandat la audieri la sediul DIICOT Valcea au fost retinute si vor ajunge miercuri in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva.

La actiune au participat si trei politisti germani, dar si reprezentantul nostru la Europol.
 

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO A spus „DA”! Fostul fotbalist de la FCSB și-a cerut iubita în căsătorie în Las Vegas
GALERIE FOTO A spus „DA”! Fostul fotbalist de la FCSB și-a cerut iubita în căsătorie în Las Vegas
Citește și...
Klaus Iohannis, despre scandalul Black Cube:
Klaus Iohannis, despre scandalul Black Cube: "Cine are placerea sa se uite mult la filme cu spioni poate gaseste o placere"

Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nici el si nici Presedintia nu au fost implicati in actiunea Black Cube.

Greseli in rechizitoriul Romgaz; DIICOT a decis refacerea anchetei. Faptele de care sunt acuzati Niculae si Videanu
Greseli in rechizitoriul Romgaz; DIICOT a decis refacerea anchetei. Faptele de care sunt acuzati Niculae si Videanu

DIICOT a decis ca procurorii sa refaca ancheta in dosarul Romgaz, in care sunt cercetati omul de afaceri Ioan Niculae si fostul ministru al Economiei Adriean Videanu.

Marturiile socante ale tinerelor racolate in secta din Targu Mures. Ce le promitea gurul in schimbul favorurilor sexuale
Marturiile socante ale tinerelor racolate in secta din Targu Mures. Ce le promitea gurul in schimbul favorurilor sexuale

Continua marturiile socante in sinistrul caz al fostului muzician care timp de opt ani a racolat studente de la Universitatea de Arta din Targu Mures, pe care le izola de familie si le exploata
sexual.

Recomandări
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Ce spun iranienii care au fugit în SUA despre protestele anti-regim din Statul islamic. Amestec de sentimente peste Ocean
Ce spun iranienii care au fugit în SUA despre protestele anti-regim din Statul islamic. Amestec de sentimente peste Ocean

Cel puţin 512 protestatari, dintre care nouă copii, au fost ucişi în peste două săptămâni de proteste în Iran, potrivit Agenţiei de ştiri pentru drepturile omului (HRANA) din SUA, relatează CNN.

Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie
Radu Miruţă, despre ajutorul de 50 de milioane euro dat de România Ucrainei: Banii ajung în bugetul NATO, SUA îi distribuie

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat, luni, că cei 50 de milioane de euro cu care România contribuie ajung în bugetul NATO, prin mecanismul PURL, iar Statele Unite ale Americii livrează echipamente militare Ucrainei.