Grupare de frauda informatica si spalare de bani, destructurata de DIICOT. Cum faceau suspectii bani din nimic

×
Codul embed a fost copiat

Procurorii DIICOT au destructurat o grupare de frauda informatica, fals informatic si spalare de bani, care a adus un prejudiu de peste 4 milioane de euro.
 

Suspectii vindeau online, in Europa, produse fictive, iar banii pe care ii incasau ajungeau in nu mai putin de 230 de conturi deschise in strainatate si 120 in Romania.

11 dintre cele 74 de persoane care au fost duse cu mandat la audieri la sediul DIICOT Valcea au fost retinute si vor ajunge miercuri in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva.

La actiune au participat si trei politisti germani, dar si reprezentantul nostru la Europol.
 

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Fostul jucător de la Real Madrid și-a tatuat numele copilului, apoi a aflat că nu el este tatăl
FOTO Fostul jucător de la Real Madrid și-a tatuat numele copilului, apoi a aflat că nu el este tatăl
Citește și...
Klaus Iohannis, despre scandalul Black Cube:
Klaus Iohannis, despre scandalul Black Cube: "Cine are placerea sa se uite mult la filme cu spioni poate gaseste o placere"

Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nici el si nici Presedintia nu au fost implicati in actiunea Black Cube.

Greseli in rechizitoriul Romgaz; DIICOT a decis refacerea anchetei. Faptele de care sunt acuzati Niculae si Videanu
Greseli in rechizitoriul Romgaz; DIICOT a decis refacerea anchetei. Faptele de care sunt acuzati Niculae si Videanu

DIICOT a decis ca procurorii sa refaca ancheta in dosarul Romgaz, in care sunt cercetati omul de afaceri Ioan Niculae si fostul ministru al Economiei Adriean Videanu.

Marturiile socante ale tinerelor racolate in secta din Targu Mures. Ce le promitea gurul in schimbul favorurilor sexuale
Marturiile socante ale tinerelor racolate in secta din Targu Mures. Ce le promitea gurul in schimbul favorurilor sexuale

Continua marturiile socante in sinistrul caz al fostului muzician care timp de opt ani a racolat studente de la Universitatea de Arta din Targu Mures, pe care le izola de familie si le exploata
sexual.

Recomandări
Cum s-a adaptat un liceu de top din București la învățământul modern. Elevii de a 12-a vin la școală doar 3 zile pe săptămână
Cum s-a adaptat un liceu de top din București la învățământul modern. Elevii de a 12-a vin la școală doar 3 zile pe săptămână

Unul din cele mai bune licee din București, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, a simțit că trebuie să se reinventeze. În urmă cu patru ani directoarea a gândit un proiect pilot îndrăzneț, mai apropiat de cerințele actuale ale învățământului.  

TAROM și-a
TAROM și-a "pensionat" o parte din flotă. Soartă grea pentru unele avioane Airbus A318

Avioane Airbus care au aparținut flotei TAROM au ajuns la fier vechi. Două dintre acestea au fost dezasamblate de noul proprietar direct la Otopeni.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs carambolul cu 12 mașini de pe A3. „Treceau pe lângă mine și se învârteau”
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs carambolul cu 12 mașini de pe A3. „Treceau pe lângă mine și se învârteau”

Scene de infarct joi dimineță pe autostrada A3, între București și Ploiești. 12 mașini s-au izbit că niște popice într-un carambol care a forțat autoritățile să activeze planul roșu de intervenție.