Fostul angajat SGG Marcel Pavaleanu si alte cinci persoane, retinuti pentru spalare de bani
Fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu si alte cinci persoane au fost retinuti pentru evaziune fiscala si spalare de bani, intr-un dosar in care prejudiciul a fost estimat la aproape 150 de milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Procurorii Parchetului Curtii de Apel Ploiesti i-au retinut, joi, pe Marcel Cristian Pavaleanu, Victoria Enica, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionut Serban si Elena Giluela Stefanescu si Emilia Loredana Dobre pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Potrivit unui comunicat al institutiei, anchetatorii vor cere instantei arestarea preventiva a acestora.
Anchetatorii au stabilit ca in perioada 2012 - 2013 inculpatii au facut achizitii si livrari de marfuri si servicii prin aproximatriv 60 de societati comerciale din Bucuresti si judetul Prahova, unele de tip "fantoma", pentru a nu plati sumele datorate statului pentru operatiunile comerciale derulate, producand in acest fel un prejudiciu de 149.800.000 lei.
"Din probele administrate in cauza, pana in acest moment al urmaririi penale exista indicii ca inculpatii, in perioada 2012 - 2013, prin intermediul unui lant comercial fictiv, in care erau incluse aproximativ 60 de societati comerciale de pe raza judetului Prahova si municipiului Bucuresti, din care o parte aveau comportament tip «fantoma», au simulat operatiuni comerciale de achizitie/livrare marfuri si servicii, ce au avut ca rezultat diminuarea bazelor impozabile fiscale, pentru ca ulterior sumele de bani rezultate din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala sa fie retrase in numerar din conturile bancare ale societatilor comerciale, prin simularea unor operatiuni contabile nereale de creditare a propriilor firme. Pana in prezent, prejudiciul estimat este in cuantum de 149.800.000 lei", se arata in comunicatul citat.
