În ultima procedură, Agenția Ministerului Justiției, care administrează Bunurile Indisponibilizate, a fost obligată să îi restituie lui Tudorache, dar și fostei sale soții, mai bine de 11.000 de euro și 4.000 de dolari.
Sumele se vor alătura, astfel, diamantelor, pe care două instanțe au refuzat să le confiște. DNA l-a acuzat pe Daniel Tudorache de complicitate la trafic de influență și de spălare de bani. Procurorii anticorupție susțineau în rechizitoriul trimis la instanța supremă că, în perioada ianuarie 2008 - martie 2019, fostul primar al Sectorului 1 ar fi încasat venituri legale de 637.000 de lei, cam o mie de euro lunar.
Dar și că prin intermediul fostei soții, de care a divorțat imediat după Revoluție și împreună cu care are un copil, ar fi depus în conturi bancare 3.225.000 de lei și 231.000 de euro.
Procurorii afirmau că Tudorache ar fi cumpărat cu bani gheață pe numele fostei partenere imobile în valoare de 305.000 de euro și 470.000 de lei, la care s-ar fi adăugat și un împrumut acordat tot prin intermediul acesteia de 900.000 de euro.
De departe, cea mai spectaculoasă achiziție pusă de DNA pe seama unei pretinse spălări de bani au fost cele 258 de bijuterii și diamante în valoare de 9.784.295 de lei. Despre toate aceste sume, procurorii au susținut că ar fi avut o proveniență infracțională.
”Inculpatul a ales să ascundă originea sumelor pe care le-a obţinut din infracţiunile de corupţie săvârşite în perioada în care a ocupat funcţii publice prin interpunerea fostei soţii şi a menajerei, cu scopul ca, prin intermediul acestora, sumele să fie introduse în circuitul civil”. - Decizia ICCJ - susțineau procurorii.
Judecătorii instanței supreme, în două instanțe - cea de fond și cea de apel - au apreciat însă că acuzația de spălare de bani nu a fost dovedită, așa că fostul edil a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, însă doar pentru complicitate la trafic de influență.
”Acuzarea nu a precizat şi nici nu a probat aspecte care ar putea conduce la identificarea infracţiunilor de corupţie pretins săvârşite de inculpat, (...) indicii referitoare la ce norme ar fi putut să încalce (de exemplu luare de mită, trafic de influenţă ori alte activităţi infracţionale), pentru a obţine sumele foarte mari de bani a căror ascundere se susţine că a fost făcută cu ajutorul inculpatei”. - Decizia ICCJ.
Judecătorii instanței supreme au refuzat astfel să dispună confiscarea extinsă a bijuteriilor, pe motiv că nu sunt probe care să arate că au fost cumpărate cu bani proveniți din vreo infracțiune, astfel încât la o lună după decizia definitivă a Înaltei Curți, fosta soție a lui Tudorache le-a primit înapoi.
”Susţinerea acuzării că inculpaţii au beneficiat de sume importante de bani, în numerar, pe care cei doi nu le pot justifica, raportat la veniturile licite obţinute de aceştia care sunt mult inferioare, nu este suficientă pentru a se concluziona că diferenţa de bani dintre veniturile celor doi inculpaţi şi sumele de bani rulate în conturile bancare folosite pentru cumpărarea unor imobile, bijuterii ori alte bunuri şi servicii ce au o valoare mare, provine din infracţiunile de corupţie săvârşite de inculpatul Tudorache”. - Decizia ICCJ.
Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1: ”Cele două instanțe, completul de trei și completul de cinci, deci opt judecători, au spus că sunt nevinovat la spălare de bani. Judecătorii au hotărât că sunt bijuteriile fostei soții.” Reporter: Deci dvs nu aveați nicio treabă cu acele bijuterii. Nu erau ale dumneavoastră? Sau cumpărate de fosta soție, cumpărați din presupușii bani iliciți câștigați de dvs. Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1: ”Nu. Nu. Asta a lăsat DNA-ul să se înțeleagă”.
Printre bijteriile restituite se regăseau unele foarte scumpe: un inel evaluat la 1.366.000 RON, un altul de 1.023.600 RON dar și unul a cărui factură de 165.000 de euro ar fi fost găsită la percheziții. Pe listă s-au aflat multe alte podoabe, inclusiv un colier de peste două milioane și jumătate de lei.
Constanța Adina Tudorache a declarat în timpul procesului că multe dintre bijuterii ar fi fost moștenite, iar pe altele le-ar fi cumpărat cu banii de la tatăl ei sau din împrumuturi.
Nu doar procurorii au investigat averea fostului primar și deputat Daniel Tudorache. Și Agenția Națională de Intergitate a făcut propriile verificări, însă, susține fostul demnitar, ar fi dovedit fără discuție că a dobândit legal averea declarată.
Potrivit Codului Fiscal, banii sau bunurile nejustificate de o persoană fizică pot fi impozitate cu 70 la sută. Dar fiscul are la dispoziție doar cinci ani să le identifice, altfel obligația se prescrie.
Profesor universitar Ioan Stanomir: ”Instituțiile fiscului pot cere lămuriri cu privire la aceste discrepanțe care apar. Se pot cere date cu privire la modul în vcare ai reușit să te îmbogățești, cum te-ai îmbogățit și pe spinarea cui. În România, oricât de paradoxal ar părea, există aceste instrumente, dar ele nu sunt folosite. Cine are aceste instrumente? Sunt nenumărate instituții. Fiscul, printre altele. Chiar credem că într-un stat membru al UE, dacă îți propui cu adevărat, nu poți să demonstrezi că niște bijuterii acoperă o infracțiune?”.
Până să se termine procesul de corupție, statul le-a mai restituit fostului primar Daniel Tudorache și fostei sale soții cauțiunile impuse de DNA, în valoare de 1.200.000 de euro.
