Bercea Mondial, condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul de evaziune
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost condamnat definitiv, joi, de instanta suprema la doi ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani.
Instanta a mentinut astfel condamnarea la doi ani de inchisoare cu executare dispusa de Tribunalul Olt in martie 2012.
In 22 noiembrie 2012, Curtea de Apel Craiova a mentinut decizia Tribunalului Olt de condamnare a lui Bercea Mondial la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani.
Alegeri 2024
10:00
Ce averi au candidații la alegerile prezidențiale. De la terenuri și case până la lingouri de aur, bijuterii și tablouri
17:07
Alegeri prezidențiale 2024. George Simion și Elena Lasconi, luptă strânsă pentru locul doi - sondaj la comanda USR
21:03
Reacția lui Simion după Kievul a dezvăluit de ce nu are voie în Ucraina. Liderul AUR, apel către serviciile secrete
20:15
Document. Motivul pentru care George Simion a fost interzis în Ucraina. Guvernul României a publicat răspunsul Kievului
Decizia a fost atacata de Sandu Anghel, in decembrie 2012, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care joi a dat o decizie definitiva in acest dosar.
Dupa ce a fost trimis in judecata, in 2011, pentru spalare de bani si evaziune fiscala in forma continuata, Bercea Mondial a fost condamnat, in 13 martie 2012, de Tribunalul Olt, la doi ani de inchisoare cu executare.
Ancheta a stabilit ca, in perioada 2001-2005, Bercea Mondial a acordat, sub forma de avans, marfa si imprumuturi financiare in suma de 50.803.591.400 de lei vechi, in conditiile in care intre societatile administrate de acesta si firmele beneficiare nu s-au derulat tranzactii comerciale.
De asemenea, Bercea Mondial este acuzat ca a distrus sau ascuns actele contabile apartinand celor cinci societati al caror asociat si administrator a fost, pentru a ingreuna si obstructiona controlul fiscal, situatie care a impus efectuarea verificarilor de pe extrasele de cont ridicate din unitatile bancare unde societatile administrate au avut deschise conturile.
In urma controlului facut de organele fiscale s-a mai stabilit ca Bercea Mondial a acordat imprumuturi unor persoane fizice si juridice, de la care a perceput o dobanda lunara cuprinsa intre cinci si 15 la suta, veniturile astfel obtinute in plus fata de suma imprumutata nefiind declarate organelor financiare, sustragandu-se, astfel, de la plata obligatiilor catre bugetul de stat.
La sfarsitul lunii februarie 212, Bercea Mondial a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare cu executare de magistratii Tribunalului Olt, in dosarul in care era acuzat ca si-a injunghiat nepotul, pe Ionut Anghel, zis Mercedes.
Dosarul sau privind tentativa de omor se afla pe rol la Curtea de Apel din Craiova, iar urmatorul termen in proces va avea loc pe 23 aprilie. In prezent, Sandu Anghel este incarcerat la Penitenciarul din Craiova.
Bercea Mondial este cunoscut ca facand parte din lumea interlopa din judetul Olt, presa relatand ca acesta a fost implicat in mai multe lupte intre gruparile interlope.
Membri ai familiei lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, au fost cercetati de Politia Olt, in ultimii sase ani, in aproximativ 120 de dosare penale, majoritatea fiind constituite in urma unor plangeri facute intre ei, iar in prezent mai sunt in lucru sase dosare penale pe numele lui Bercea Mondial.
In februarie 2010, Mircea Basescu, fratele sefului statului, a botezat-o pe nepoata lui Bercea Mondial, ceremonia avand loc la o biserica de cartier din Constanta.
