Persoane cercetate pentru fraudă informatică în dauna Guvernului britanic. Prejudiciul este uriaș. Percheziții și în România

Cei trei inculpați sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, toate în formă continuată, potrivit unui comunicat transmis joi de Compartimentul de Informare și Relații Publice al Parchetului.

„Începând cu luna septembrie 2023, inculpații au accesat fără drept conturile Government Gateway – conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul Britanic cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență în Marea Britanie”, au transmis procurorii.

Fiecare inculpat ar fi obținut în mod fraudulos de la autoritățile britanice sume considerabile: 698.561,74 lire sterline, 365.377,76 lire sterline, respectiv 3.565 lire sterline.

Metoda de operare

Inculpații au acționat organizat, folosind metode sofisticate pentru a frauda sistemul fiscal britanic, susțin anchetatorii.

Aceștia ar fi înregistrat angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale din Marea Britanie și în aplicația de returnare de taxe PAYE (Pay As You Earn) au înregistrat numeroase persoane fizice pentru conturi fiscale personale.

Astfel, au transmis solicitări frauduloase de rambursări legate de impozitul pe venit și alte taxe.

Sumele obținute au fost virate în conturi bancare deținute sau controlate de suspecți, după care au fost transferate succesiv în alte conturi sau retrase în numerar.

Percheziții în România

Pe 10 iulie 2025, anchetatorii au pus în aplicare mai multe mandate de percheziție domiciliară la adresele persoanelor implicate.

În paralel, procurorii au dispus sechestru asigurător pe bunuri mobile și imobile aparținând inculpaților și suspecților, în valoare totală estimată la circa 4.000.000 lei.

În prezent, cercetările vizează și alți 13 suspecți, tot persoane fizice, pentru implicarea în această rețea infracțională transfrontalieră.

Pe 11 iulie 2025, procurorul de caz a sesizat Tribunalul București cu o propunere de arestare preventivă față de doi dintre inculpați.

Pentru al treilea, s-a dispus măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

Pentru identificarea autorilor și obținerea probelor necesare, ancheta a fost derulată în cooperare cu autoritățile din Marea Britanie, prin intermediul EUROJUST.

„Activitățile au fost efectuate cu sprijinul membrilor echipei de anchetă din Marea Britanie și al lucrătorilor de poliție din cadrul I.G.P.R – Direcția de Investigare a Criminalității Economice”, au mai transmis reprezentanții Parchetului.

Procurorii reamintesc că urmărirea penală este o etapă nepublică și că toate activitățile desfășurate respectă drepturile procesuale ale persoanelor cercetate, inclusiv principiul prezumției de nevinovăție.

Articol recomandat de sport.ro

Sorana Cîrstea, o raritate! Ce scriu americanii după calificarea în optimile de la US Open