Percheziţii la zeci de persoane suspectate de spălarea banilor în Timiș. Sechestru pus pe bunuri de milioane de lei

×
Codul embed a fost copiat

Poliţiştii şi procurorii din Timiş au făcut percheziţii la zeci de persoane suspectate de spălarea banilor.

Acestea ar fi tranzacţionat prin conturile proprii sume impresionante de bani provenite din infracţiuni. În dosar, a fost pus sechestru pe bunuri în valoare de peste 3 milioane de lei.

Ancheta a început anul trecut, când mai multe femei ar fi primite bani din Austria, fără să aibă vreo justificare. Aşa că polițiștii au bănuiala că sumele ar proveni din activități ilegale.

Potrivit surselor judiciare, trei dintre persoanele vizate în acest caz sunt fete care în urmă cu șase ani au fost victime într-un dosar de pornografie infantilă și sex cu minori. La acea vreme, un milionar austriac stabilit în Arad a fost anchetat de DIICOT după ce a corupt mai multe copile cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani.

După percheziţiile de astăzi, polițiștii au pus sechestru pe mai multe mașini de lux și imobile. Valoarea sumelor primite depășește 3 milioane de lei.

Citește și
Percheziții în Galați și Vrancea la o rețea de trafic de droguri. Procurorii au ridicat 6 kilograme de amfetamină
Percheziții în Galați și Vrancea la o rețea de trafic de droguri. Procurorii au ridicat 6 kilograme de amfetamină

Aproape 20 de persoane vor ajunge astăzi la audieri.

Articol recomandat de sport.ro
Dan Șucu este noul proprietar al clubului Genoa: ”Pachetul majoritar de acțiuni a fost vândut!” | OFICIAL
Dan Șucu este noul proprietar al clubului Genoa: ”Pachetul majoritar de acțiuni a fost vândut!” | OFICIAL
Citește și...
Percheziții în patru județe la o grupare „specializată” în contrabanda cu alcool și țigări. Cum acționau membrii
Percheziții în patru județe la o grupare „specializată” în contrabanda cu alcool și țigări. Cum acționau membrii

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava au efectuat, vineri, 25 de percheziţii pe raza judeţelor Suceava, Neamţ, Botoşani şi Bacău într-un dosar de contrabandă

Percheziții în Galați și Vrancea la o rețea de trafic de droguri. Procurorii au ridicat 6 kilograme de amfetamină
Percheziții în Galați și Vrancea la o rețea de trafic de droguri. Procurorii au ridicat 6 kilograme de amfetamină

Patru persoane sunt cercetate de procurorii DIICOT Galaţi pentru trafic de droguri, fiind acuzate că în perioada iulie – noiembrie 2024 au vândut diverse substanţe interzise.

Metoda prin care 6 mașini de lux închiriate în UK au
Metoda prin care 6 mașini de lux închiriate în UK au "dispărut" fără urmă în România. S-a lăsat cu un profit uriaș

Au fost percheziții în Botoșani, la șase indivizi bănuiți că au închiriat mașini de lux din Marea Britanie pe care le-ar fi dezmembrat și vândut apoi, piesă cu piesă, în România. Prejudiciul este estimat la aproape jumătate de milion de euro.

Recomandări
Nuclearelectrica a semnat contractul de 1,9 miliarde euro pentru retehnologizarea reactorului 1 al centralei de la Cernavodă
Nuclearelectrica a semnat contractul de 1,9 miliarde euro pentru retehnologizarea reactorului 1 al centralei de la Cernavodă

Compania de stat Nuclearelectrica a atribuit, joi, un contract de 1,9 miliarde euro pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă.  

Franța acuză Rusia că angajează mii de influenceri din Europa pentru a face propagandă pro-rusă. Parisul dă exemplul României
Franța acuză Rusia că angajează mii de influenceri din Europa pentru a face propagandă pro-rusă. Parisul dă exemplul României

Rusia încearcă să manipuleze influenceri în ţările europene, inclusiv în Franţa, a denunţat miercuri ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot.  

Schengen doar pe hârtie. Bulgaria introduce control temporar la granița cu România chiar de la 1 ianuarie
Schengen doar pe hârtie. Bulgaria introduce control temporar la granița cu România chiar de la 1 ianuarie

Cu doar câteva zile înainte de aderarea completă a României și Bulgariei la Schengen, executivul de la Sofia a decis introducerea controlalelor la granița comună pentru cel puțin șase luni.