Lovitură uriașă dată de Parchetul condus de Kovesi în România. Fraudă de 100 de milioane de euro a mafiei italiene

Parchetul European (EPPO) de la București a trimis către Tribunalul București un caz penal vizând trei persoane, inclusiv un cetățean italian considerat lider al grupului, pentru o fraudă de 100 milioane de euro cu fonduri europene și naționale.

Stirileprotv

Suspectul, un cetățean italian, a fost reținut la 5 februarie 2025 și se crede că a condus un grup infracțional implicat în fraude sistematice cu fonduri UE.

Membrii grupului infracțional organizat au acționat în România între 2019 și 2024, participând la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene.

Aceste licitații, legate de construirea și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare, au fost urmărite fie în calitate de asociați ai societăților românești, fie în calitate de terți susținători.

Prin intermediul consorțiilor italiene, inculpații au participat la 23 de licitații, în valoare de 300 de milioane EUR din fonduri UE, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027. Au reușit să câștige 13 licitații, în calitate de asociați sau susținători ai unor companii românești, cauzând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.

„Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestau că societățile italiene aveau o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 de milioane EUR. În realitate, potrivit anchetei, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică. De asemenea, au prezentat contracte pentru executarea de lucrări în Irak care, pe baza probelor, nu corespundeau adevărului”, se arată în comunicatul Parchetului European.

Mafia italiană, în căutare de profit în România

O anchetă ”România, Te Iubesc” arată cum firmele din străinătate găsesc noi oportunități economice în țara noastră, unele în afara legii. Sunt firme din Turcia și chiar din Italia care au legătură și cu Mafia din peninsulă.

Cu documente false care atestă experiența în lucrări, aceste firme se înscriu la licitațiile din țară pe fonduri europene. Sunt în strânsă legătură cu firme de la noi. Iar beneficierii – în mare partea autoritățile locale – nu văd la timp neregulile.

Lucrări de sute de milioane de euro ar putea fi blocate după ce procoprii de la Parchetul European au intrat în ”industria fraudei”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: Laura Codruta Kovesi, Parchetul European,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro

Ce face Kayla Simmons, la 30 de ani, după ce s-a lăsat de volei

Stiri Justitie

Fostul primar din Mioveni, condamnat la 3 ani de închisoare pentru mită. A fost prins în flagrant când returna șpaga

Fostul primar al Mioveniului, Ion Georgescu, a fost condamnat, în primă instanță, la trei ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență.

Stiri Justitie

Dosare de corupție în Sălaj și Bistrița-Năsăud. Șeful CJ Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost pus sub control judiciar

6 persoane au fost arestate, iar alte 5 sunt cercetate sub control judiciar, în dosarele de corupție de la Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Stiri Justitie

Încă un bărbat arestat în cadrul operațiunii „Calul Troian”. El este acuzat că a ajutat o persoană să exploateze două minore

Încă un bărbat a fost arestat preventiv în urma acţiunii „Calul Troian”, desfăşurată la sfârşitul anului trecut în Constanţa, în cadrul căreia alte 35 de persoane sunt cercetate pentru mai multe infracţiuni.

Știri Actuale

Războiul de la graniță. Ziua în care, pentru prima dată, o dronă a Rusiei cu încărcătură explozivă s-a prăbușit în România

Pentru prima dată de la începutul conflictului din Ucraina, o dronă cu încărcătură explozivă s-a prăbușit chiar într-un oraș din România. S-a întâmplat în Galați, iar autoritățile au intrat în alertă maximă.

Stiri externe

Oficialii Iranului au plecat din Islamabad fără să mai aștepte sosirea emisarilor lui Donald Trump. Ce s-a întâmplat

Președintele iranian a cerut populației să scadă consumul de electricitate, semn că blocada impusă de americani asupra porturilor are consecințe drastice atât asupra producției de energie, cât și a veniturilor statului.

Știri Actuale

De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina

Ministrul Apărării a anunțat că Armata analizează rearanjarea sistemelor de apărare ale României de la granița cu Ucraina, după ce o dronă rusească s-a prăbușit în orașul Galați. Drona nu a putut fi doborâtă pentru că zbura la altitudine prea mică.