Doi români, arestați în Ungaria. De ce și-au deschis conturi bancare în toată țara
Doi români suspectaţi de spălare de bani au fost arestaţi în Ungaria a anunţat, marţi, Inspectoratul de Poliţie din Bács-Kiskun, potrivit Rador.
Cei doi sunt suspectaţi de deschiderea mai multor conturi bancare cu documente false, peste tot în Ungaria, conturi în care au sosit ulterior bani proveniţi din infracţiuni comise în străinătate.
Potrivit anchetei, bărbaţii de 32, respectiv 44 de ani s-au declarat a fi cetăţeni italieni şi au deschis conturi în mai multe sucursale bancare, în martie şi aprilie 2021, cu acte de identitate false. În aceste conturi au fost viraţi bani din străinătate, în special din Spania.
Alegeri 2024
19:26
Au fost tipărite 5,6 milioane de buletine de vot pentru referendumul din București. Care este condiția pentru a fi validat
19:14
Cum votăm la prezidențiale, în țară și în străinătate. Cei care nu sunt în localitatea de reședință pot vota la orice secție
19:05
Sondaj AtlasIntel alegeri prezidențiale 2024. George Simion și Elena Lasconi ar fi umăr la umăr în bătălia pentru locul doi
15:07
BEC a retras materialele online ale unui candidat. Ce regulă importantă nu a respectat și care a fost reacția lui
O parte din bani au fost transferaţi ulterior în Estonia sau ridicaţi în numerar de la bancomate din străinătate.
Bărbaţii suspectaţi de spălare de bani şi fals în acte publice au fost arestaţi în apropierea unei instituţii financiare de lângă lacul Balaton.
Conturile au fost blocate de bancă, iar banii au fost sechestraţi de poliţie.
Bărbaţii români au fost interogaţi, reţinuţi, iar în data de 9 mai judecătorul de instrucţie competent a dispus arestarea lor, la cererea acuzării.
