DIICOT anunță că 11 persoane au fost reținute, până acum, în dosarul Nordis. Alte 2 persoane, sub control judiciar
Reprezentanții DIICOT au anunțat, marți, că 11 persoane (7 bărbați și 4 femei) au fost reținute, până acum, în dosarul Nordis. De asemenea, a fost dispusă măsura controlului judiciar față de alți doi inculpați.
Toți sunt cercetați pentru ”săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”.
În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.
”Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile” - se mai arată în comunicatul DIICOT.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă și-au petrecut noaptea în arest, după ce au fost reținuți pentru 24 de ore în cazul Nordis.
În total, 40 de persoane au fost audiate, luni, până târziu în noapte de procurorii DIICOT.
Peste 71 de milioane de euro ar fi fost delapidate, spun anchetatorii, care au făcut percheziții de amploare atât în România, cât și în Monaco.
