DIICOT anunță că 11 persoane au fost reținute, până acum, în dosarul Nordis. Alte 2 persoane, sub control judiciar

×
Codul embed a fost copiat

Reprezentanții DIICOT au anunțat, marți, că 11 persoane (7 bărbați și 4 femei) au fost reținute, până acum, în dosarul Nordis. De asemenea, a fost dispusă măsura controlului judiciar față de alți doi inculpați.  

Toți sunt cercetați pentru ”săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”.

În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.

”Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile” - se mai arată în comunicatul DIICOT.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă și-au petrecut noaptea în arest, după ce au fost reținuți pentru 24 de ore în cazul Nordis.

Citește și
Vlad Oprea primar sinaia
Vlad Oprea a pierdut apelul la Tribunalul București. Restricțiile impuse de DNA primarului din Sinaia rămân în vigoare

În total, 40 de persoane au fost audiate, luni, până târziu în noapte de procurorii DIICOT.

Peste 71 de milioane de euro ar fi fost delapidate, spun anchetatorii, care au făcut percheziții de amploare atât în România, cât și în Monaco.

Articol recomandat de sport.ro
Dezvăluire-bombă: cât a cheltuit ITIA ca să distrugă cariera lui Halep
Dezvăluire-bombă: cât a cheltuit ITIA ca să distrugă cariera lui Halep
Citește și...
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, reținuți în dosarul Nordis, după audieri maraton și percheziții
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, reținuți în dosarul Nordis, după audieri maraton și percheziții

Laura Vicol, fosta șefă a comisiei juridice de la Camera Deputaților și soțul acesteia, Victor Ciorbă, au fost reținuți pentru 24 de ore în cazul Nordis.

Vlad Oprea a pierdut apelul la Tribunalul București. Restricțiile impuse de DNA primarului din Sinaia rămân în vigoare
Vlad Oprea a pierdut apelul la Tribunalul București. Restricțiile impuse de DNA primarului din Sinaia rămân în vigoare

Tribunalul Bucureşti a respins luni plângerea primarului oraşului Sinaia, Vlad Oprea, împotriva ordonanţei DNA prin care a fost plasat sub control pe cauţiune în dosarul în care este acuzat că a primit mită de la patronul companiei Nordis.

De ce a intrat in insolvență gigantul imobiliar Nordis. Raport oficial al administratorului judiciar
De ce a intrat in insolvență gigantul imobiliar Nordis. Raport oficial al administratorului judiciar

Administratorul judiciar al Nordis Management SRL, firmă implicată acum într-un scandal în care procurorii DIICOT acuză prejudicii de peste 190 de milioane de euro, a publicat un raport privind intrarea în insolvență a acestei societăți.

Reacția lui Marcel Ciolacu la audierile în cazul
Reacția lui Marcel Ciolacu la audierile în cazul "Nordis". Ce spune despre firma care i-ar fi plătit mai multe zboruri

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni că nu a mai comunicat cu familia Vicol - Ciorbă de peste doi ani, iar faptul că au loc audieri la DIICOT în dosarul 'Nordis' "înseamnă că justiţia funcţionează".

Recomandări
România, gazda unui exercițiu NATO de amploare: 10.000 de militari și 1.500 de vehicule au încheiat prima fază
România, gazda unui exercițiu NATO de amploare: 10.000 de militari și 1.500 de vehicule au încheiat prima fază

Convoaie militare din Spania, Franța, Italia, Turcia și Marea Britanie au străbătut țara noastră și au încheiat cu succes prima fază a exercițiului NATO „Steadfast DART”.

Filmul primei demisii a unui președinte din istoria țării. Iohannis părăsește Cotroceniul pentru a „scuti românii de criză”
Filmul primei demisii a unui președinte din istoria țării. Iohannis părăsește Cotroceniul pentru a „scuti românii de criză”

Mandatul lui Klaus Iohannis va expira pe 12 februarie, după cum a anunțat președintele demisionar. 

Dezbatere publică pentru măsurile de protecție împotriva rechinilor imobiliari, la Parlament
Dezbatere publică pentru măsurile de protecție împotriva rechinilor imobiliari, la Parlament

Măsuri de protecție pentru clienții care încheie acte de vânzare cumpărare cu dezvoltatorii imobiliari sunt discutate în coaliția de guvernare.