Cu averile la control. Bogații trebuie să dețină peste 25 de milioane de euro ca să declanșeze verificările ANAF

Sunt 300 de români care au acești bani, în țară sau peste hotare. Ei, dar și rudele lor, ar putea intra în vizorul inspectorilor, după ce instituția a decis să intensifice controalele, pentru a vedea dacă veniturile sunt justificate cu acte, și declarate. Averile vor putea fi estimate, inclusiv în funcție de stilul de viață al celor vizați, afișat pe rețelele de socializare.

ANAF a stabilit o nouă definiție a marilor averi. Cine are proprietăți, acțiuni, bani, inclusiv monede virtuale de peste 25 de milioane de euro, în țară și peste hotare, intră într-un grup select - cel al persoanelor cu averi mari, de care se va ocupa o direcție specială. Ar fi circa 300 de români pe listă. Ei vor fi întâi notificați, pentru a ști că intră în vizorul ANAF, și verificați când inspectorii vor avea suspiciuni între ce apare în acte și ce afișează ca avere. Și rudele lor, până la gradul al doilea, adică părinții și frații, vor fi luați la întrebări.

Un document oficial al ANAF menționează că estimările pot fi făcute și pe baza stilului de viață al celor vizați. Vor fi analizate de la postări pe rețele de socializare până la tranzacții cu criptomonede și cadouri făcute la nunți și botezuri.

Lucian Heiuș, președintelele ANAF: „Am început controlul averilor de la jumătatea anului trecut şi vom continua anul acesta. Toți suntem conştienţi şi vedem că unele persoane fizice învârt sume foarte mari de bani, care-și permit un nivel al averii mult mai mare decât veniturile declarate.”

Citește și

Datorie de 3 lei la ANAF. Somația primită de un clujean, gata să se trezească cu conturile blocate

Șeful spionajului militar ucrainean spune că rușii au pregătit liste cu execuții: „Profesori, preoți, jurnaliști”

În prezent, alarma se dă la 10.000 de euro

În prezent, orice persoană fizică intră în vizorul Fiscului, dacă se constată o diferență mai mare de 10.000 de euro între ce declară în acte și ce estimează inspectorii.

Anul trecut, în șase luni, 317 persoane fizice au fost vizitate de inspectorii Fiscului, ca să dea lămuriri asupra averii deținute. 59 dintre cei vizați nu și-au declarat veniturile corect și au fost puși să achite impozite restante de 4 milioane de euro.

Cornel Grama, consultant fiscal: „Dacă luăm la puricat, cei care sunt prin off-shore-uri și prin tot felul de firme interpuse, sunt cam greu de verificat, durează mult, chiar cu interschimbul de informații. Cel puțin 2-3 ani.”

Sub lupa Fiscului sunt acum și averile ţinute în zone care au regimuri fiscale permisive- de pildă, insula Man, din apropierea Marii Britanii, este un cunoscut paradis fiscal. Malta și Elveția sunt și ele destinații preferate pentru taxele mici.

Mai rapid, inspectorii vor merge pe firul banilor și la pont, dacă cineva sesizează, sub protecția anonimatului, fapte de evaziune fiscală.

Ceva mai dificil și de durată, dar nu imposibil, spun inspectorii, ar putea descoperi averile făcute la negru cu ajutorul informaţiilor primite de la bănci şi instituţii din alte state cu care Romania are semnate acorduri de colaborare în acest domeniu.

Articol recomandat de sport.ro

Cea mai frumoasă jurnalistă din Kosovo a rămas impresionată de un tricolor: "Este magic"