Rețea de români care se dădeau drept angajați ai băncilor în UK, prinsă de DIICOT. „Prada” cu care au plecat
Procurorii DIICOT din Buzău au destructurat o rețea infracțională formată din 35 de români, care operau în Marea Britanie, dar și în alte țări.
Oamenii legii spun că suspecții se prezentau drept angajați ai băncilor și astfel reușeau să convingă victimele să aprobe plăți. În șase ani ar fi reușit să obțină peste 1,5 milioane de lire și 400.000 de euro.
Este una dintre cele mai complexe operațiuni împotriva criminalității informatice derulată de procurorii DIICOT din Buzău. În primul rând, pentru că, spun anchetatorii, rețeaua era bine organizată.
Fiecare dintre cei 35 de suspecți știa foarte clar ce are de făcut, de la cei care racolau victimele și până la cei care operau efectiv fraudele. În plus, și metodele folosite erau sofisticate, de la mailurile pe care le trimiteau și în care pretindeau că sunt directori în diferite bănci, până la metodele prin care convingeau victimele să aprobe plăți.
Suspecții s-ar fi folosit de persoane vulnerabile din România pentru a deschide conturi bancare în Marea Britanie. Aceste conturi erau apoi folosite pentru a transfera banii făcuți din infracțiuni informatice către conturi din țara noastră. Apoi erau mutați și scoși din bănci, în încercarea de a-i ascunde.
Infracțiunile au fost săvârșite în cel puțin 10 țări. Până acum, anchetatorii au identificat 100 de victime, iar prejudiciul este de 1,5 milioane de lire și 400.000 de euro în șase ani.
