Trei români, reținuți după ce au escrocat persoane din 19 țări. Victimele, păcălite online
Procurorii DIICOT Pitești au dispus reţinerea a 3 persoane, care sunt acuzate că au comis infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la fraudă informatică în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată.
Conform procurorilor, în perioada 2014-2016, cei 3 au format un grup infracțional organizat, folosind o metodă simplă: postau anunțuri de vânzări ale unor bunuri fictive pe internet.
Cumpărătorii de bună credință plăteau pentru niște produse care nu existau, de fapt: telefoane mobile, utilaje agricole, cărucioare de copii sau aparate electrocasnice.
Victimele erau păcălite să vireze sume de bani în conturi bancare deschise special pentru acest lucru.
”Se reţine că în cadrul grupului infracțional organizat, Luță Constantin Daniel a avut rolul de a racola persoane dispuse să deschidă conturi la unităţi bancare din Polonia, în care urmau să fie virate sume de bani de către persoanele interesate să achiziționeze bunurile la care se refereau anunțurile fictive postate pe site-urile de specialitate, urmând că sumele de bani virate în aceste conturi să fie transferate către conturi bancare ”colectoare” deschise la unităţi bancare din România de către persoane racolate” - se arată într-un comunicat al DIICOT.
Prin această metodă, ei au escrocat persoane din Marea Britanie, Franța, Spania, Italia, Portugalia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Germania, Coreea de Sud, China, Israel, Arabia Saudită, Regatul Hașemit al Iordaniei, Belgia, Norvegia și Rusia.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de peste 72.000 de euro.
În urma unor pecheziții în județele Argeș, Vâlcea, Teleorman și Olt au fost ridicate 3 laptopuri, 2 HDD-uri, 6 telefoane mobile, 6 cartele SIM, 4 memory-stick-uri, o tabletă, un token, un card bancar, 2.300 de euro și 7.500 de lei.
Ei vor fi prezentaţi Tribunalului Argeş cu propunere de luare a măsurii arestării preventive, pe o durată de 30 de zile.
