Banii urmau sa ajunga in Siria sau Irak. Femeia care a incercat miercuri sa-i scoata din tara este casatorita cu un sirian, judecat in prezent pentru fraude fiscale.
Proprietara banilor, Marilena Moise, ar fi putut ramane cu intreaga suma daca ar fi declarat-o la plecarea din tara. Nu a facut acest lucru, presimtind probabil ca intrarile si iesirile ii erau atent monitorizate.
Marilena Moise a confirmat astfel ca avea in geanta de mana banii familiei castigati cel mai probabil de sotul ei, un client mai vechi de-al procurorilor. De sase ani ii banuiesc pe el si pe amicii lui ca ar fi finantat retele teroriste.
In ianuarie 2004, sotul Marilenei Moise, Yakhni Abdulkader, a fost arestat de procurorii de la Crima Organizata impreuna cu mai multi conationali si un director de banca. 13 luni mai tarziu, omul de afaceri sirian a gasit ingaduinta judecatorilor si a fost eliberat din arestul Directiei de Cercetari Penale pentru ca nu l-au mai considerat pericol public.
Procesul lui Abdulkader continua la instanta suprema. Sirianul a fost condamnat deja de doua ori la ani grei de inchisoare, iar magistratii vor ca el sa fie expulzat. Evident, fara averea confiscata ieri.
Dupa aceasta intamplare, Yakhni Abdulkader este de negasit.
exemplu newsletter
Printesa Brianna Caradja a ajuns la sectia de politie dupa ce a participat la un protest ilegal
Un barbat din Capitala a amenintat ca arunca blocul in aer. Operatiune de proportii a autoritatilor
Fostul primar din Cluj Sorin Apostu ramane in arest. Sentinta nu este definitiva
Sarkozy: "Imi asum consecintele unei infrangeri la prezidentiale.Daca pierd, ma retrag din politica"
Un militar roman a fost grav ranit in Afganistan, dupa ce un dispozitiv improvizat a explodat
Comentariul zilei la Pro Winners Cup 10
Batausi de liceu. Un elev de clasa a zecea a ajuns inconstient la spital
Directorul Filarmonicii din Arad pune ziaristii la colt. Vezi aici “invataturile” transmise presei
Carne expirata de o saptamana scoasa la vanzare intr-o piata din centrul Timisoarei
Peste 3.000 de borcane cu fasole si spanac expirate, gasite de politistii timisoreni
Bankia, a patra mare banca spaniola, a solicitat un ajutor de stat de 19 miliarde de euro si se pregateste pentru vanzarea unor participatii detinute la companii, pentru a respecta reglementarile europene in domeniul concurentei, dupa ce costurile salvarii sale au atins 23,5 miliarde euro.
Cuvintele folosite de Steve Jobs ar supara orice fan Apple.
Bute a pierdut aseara titlul mondial in fata englezului Carl Froch, insa a fost aplaudat de toti romanii prezenti in sala de la Nottingham. "Nu trebuie sa iti para rau, esti CAMPIONUL nostru", i-au strigat fanii
Comentarii(3)