Un italian si trei romani au fost ridicati de DIICOT pentru fraudarea unor banci din Romania cu 5 milioane de euro. Pentru prinderea lor, anchetatorii au colaborat cu autoritatile judiciare din Bulgaria, Italia si din Ulaanbaatar, Mongolia.
Cei patru sunt audiati de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala, fiind acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.
"George Petrescu (56 de ani), Tiberiu Tutu (26 de ani), Allesio Pierluigi (49 de ani), cetatean italian, si Vladimir Cojoc (53 de ani), au constituit un grup infractional organizat, actionand transfrontalier, in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale din fraudarea unor unitati bancare din Uniunea Europeana", precizeaza DIICOT.
Membrii gruparii identificau banci din diverse state europene si foloseau instrumente financiare de plata in care erau trecute date fictive. Apoi, le depuneau spre decontare, urmarind incasarea in mod fraudulos a unor sume de bani.
Prin aceasta metoda ei au furat dintr-o banca din Romania, folosind un bilet la ordin (promissory note) falsificat si dispozitia de plata a sumei de 5.000.000 de euro in favoarea invinuitului George Petrescu. Pentru a ingreuna verificarile de conformitate, invinuitii au utilizat date apartinand unor societati comerciale si financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.
Joi, invinuitii au fost depistati in flagrant delict in timp ce incasau in aceasta maniera suma de 5.000.000 euro.
exemplu newsletter
Printesa Brianna Caradja a ajuns la sectia de politie dupa ce a participat la un protest ilegal
Un barbat din Capitala a amenintat ca arunca blocul in aer. Operatiune de proportii a autoritatilor
Fostul primar din Cluj Sorin Apostu ramane in arest. Sentinta nu este definitiva
Sarkozy: "Imi asum consecintele unei infrangeri la prezidentiale.Daca pierd, ma retrag din politica"
Un militar roman a fost grav ranit in Afganistan, dupa ce un dispozitiv improvizat a explodat
Actorul Stefan Radof a murit miercuri dimineata, in Spitalul de Urgenta Floreasca
Mihail Boldea, prima noapte dupa gratii. Fratele mai mare i-a adus pasta de dinti
Un tanar acuzat ca a vrut sa-si stranguleze fosta iubit sustine ca a vrut, de fapt, sa o salveze
Adi Minune nu poate justifica 100.000 de euro. Ar putea sa fie obligat sa dea banii statului
Un barbat de 60 de ani a stat in inchisoare aproape un an si jumatate, desi era nevinovat
Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Martin Harris, a declarat, la emisiunea Dupa 20 de ani difuzata, duminica, de ProTV, ca nu este multumit de numarul investitorilor englezi in Romania si ca va face tot posibilul, in timpul mandatului sau, sa schimbe acest lucru. Potrivit oficialului britanic, domeniile cele mai ofertante pentru investitorii straini sunt energia, telecomunicatiile si industria IT.
Cuvintele folosite de Steve Jobs ar supara orice fan Apple.
Carl Froch este noul campion IBF la supermijlocie. Bute si-a pierdut centura la Nottingham dupa un meci extrem de greu, dominat de englez. Romanul nu a avut nicio solutie si a obtinut prima infrangere din cariera de profesionist.
Comentarii(7)