Autorităţile mexicane au blocat 79 de conturi aparţinând unei bande de infractori români

politia, Mexic
Profimedia

Autorităţile mexicane au blocat 79 de conturi bancare ale unor indivizi care făceau parte dintr-o grupare infracţională - în marea lor majoritate cetăţeni români.

Această grupare se ocupa cu clonarea cardurilor bancare şi opera în Cancun, un centru balnear situat în statul Quintana Roo, a informat joi Unitatea de Informaţii Financiare (UIF), citată de EFE și preluată de Agerpres.

"UIF anunţă 'Operaţiunea Caraibe', prin care s-a efectuat blocarea pe scară largă a conturilor'', a informat într-un comunicat organismul citat, care face parte din Secretariatul pentru Locuinţe şi Credit Public (SHCP) din Mexic.

În comunicat, UIF a precizat că a analizat un număr total de 277 de operaţiuni neobişnuite în valoare de 337,5 milioane de pesos (16,5 milioane de dolari), precum şi extrase de cont în cazul a 520 de operaţiuni cu o valoare de 125,5 de milioane de pesos (circa 6,1 milioane de dolari).

Totodată, UIF a analizat operaţiuni internaţionale, prin intermediul cărora au fost realizate 730 de transferuri în care au fost virate sume în valoare de 251,2 milioane de pesos (circa 12,3 milioane de dolari) şi 333 de transferuri în urma cărora au fost încasate sume în valoare totală de 232 de milioane de pesos (circa 11,3 milioane de dolari).

Citește și
Mexic
Cum au ajuns românii să fie inamicii principali în Mexic. Gruparea care controlează Riviera Maya

UIF a mai anunţat că a detectat emiterea unui număr total de 1.834 de cecuri în valoare de 153,2 milioane de pesos (7,5 milioane de dolari) şi primirea a 707 de cecuri în valoare totală de 104,8 milioane de pesos (5,1 milioane de dolari). Totodată, UIF a descoperit emiterea a 4.033 de transferuri interbancare în valoare totală de 2,205 miliarde de pesos (108,1 milioane de dolari) şi primirea a 3.858 de transferuri în valoare de peste 2,18 miliarde de pesos (106,9 milioane de dolari).

Unitatea de Informaţii Financiare a transmis că, graţie muncii de investigaţie a cabinetului de securitate, a Centrului Naţional de Informaţii din cadrul Secretariatului pentru Securitate şi Protecţie a Cetăţeanului, a Biroului Federal de Investigaţii (FBI) şi a UIF "s-a reuşit identificarea unei grupări infracţionale din care făceau parte îndeosebi indivizi cu naţionalitate română şi mexicană".

Indivizii aveau ca centru de operaţiuni staţiunea balneară Cancun, statul Quintana Roo, în zona mexicană a Caraibe, însă gruparea s-a extins şi în alte zone turistice, precum Riviera Nayarit, din acelaşi stat; Los Cabos, în statul Baja California, şi în Puerto Vallarta, în statul Jalisco.

În comunicatul de presă, UIF a menţionat că gruparea criminală "acţionează prin modificarea ATM-urilor instalate în hoteluri, cărora le instalează dispozitive care reuşesc să citească datele de pe cardurile bancare care sunt introduse în aparat", precum şi codul PIN al cardurilor.

Obiectivul era ca "ulterior să fie făcute retrageri din conturile respective, bani care erau introduşi în circuitul financiar prin intermediul unor firme-fantomă înfiinţate de membrii organizaţiei", au explicat autorităţile mexicane.

UIF a detectat acest tip de infracţiuni datorită rapoartelor de informare despre principalii lideri ai grupării, operatorii financiari, rude, companii şi avocaţi, precum şi despre diverşi funcţionari publici care gestionau reţelele de corupţie care au favorizat activităţile ilicite ale acestui grup infracţional.

Guvernul mexican şi-a stabilit ca obiective principale detectarea şi dezmembrarea grupărilor infracţionale care se folosesc de sistemul financiar mexican pentru a spăla bani proveniţi din activităţi ilegale.

Citește și...
Coșmarul trăit în Mexic de o româncă, mama unui bebeluș: ”Am început să mă panichez”
Coșmarul trăit în Mexic de o româncă, mama unui bebeluș: ”Am început să mă panichez”

O româncă a povestit la PRO TV experiența de coșmar pe care a trăit-o recent pe aeroportul din Cancun, Mexic, împreună cu familia sa, în care se aflau atât persoane în vârstă, cât și un copil în vârstă de doar 9 luni.

Cum au ajuns românii să fie inamicii principali în Mexic. Gruparea care controlează Riviera Maya
Cum au ajuns românii să fie inamicii principali în Mexic. Gruparea care controlează Riviera Maya

După ore şi chiar zile de teroare şi umilinţe, cei peste 100 de români blocaţi pe Aeroportul Internaţional din Cancun - în urma unor verificări severe impuse de autorităţile de acolo - au fost lăsaţi să intre în Mexic.

Cine e „Rechinu”, românul care a băgat spaima în Mexicani. „Afacerea” care îi aduce 240 de milioane de dolari pe an
Cine e „Rechinu”, românul care a băgat spaima în Mexicani. „Afacerea” care îi aduce 240 de milioane de dolari pe an

Cine e „Rechinu”, românul care a băgat spaima în Mexicani. „Afacerea” care îi aduce 240 de milioane de dolari pe an

Românii ținuți cu forța pe aeroportul din Cancun au fost eliberați. Reacția autorităților din Mexic
Românii ținuți cu forța pe aeroportul din Cancun au fost eliberați. Reacția autorităților din Mexic

Românii ținuți cu forța de autoritățile mexicane pe aeroportul din Cancun au fost eliberați joi dimineață.

Recomandări
Cum arată fisura din barajul de la Roșia Montană. Raed Arafat este la fața locului. VIDEO
Cum arată fisura din barajul de la Roșia Montană. Raed Arafat este la fața locului. VIDEO

Au apărut primele imagini cu fisura de la barajul lacului piscicol Tăul Mare este fisurat, care a dus la evacuarea populației de la Roșia Montana.   

2022, cel mai secetos an din istorie. Cât de pregătită este România pentru fenomenele extreme care ne lovesc
2022, cel mai secetos an din istorie. Cât de pregătită este România pentru fenomenele extreme care ne lovesc

2022 va intra în istorie drept cel mai secetos an trăit de omenire până acum. Ar trebui să plouă mărunt luni la rând pentru că pământul să-și revină și să rodească, așa cum se întâmpla în anii trecuți.

LIVE UPDATE Evacuare masivă de urgență a populației, la Roșia Montană. Barajul lacului Tăul Mare este fisurat. GALERIE FOTO
LIVE UPDATE Evacuare masivă de urgență a populației, la Roșia Montană. Barajul lacului Tăul Mare este fisurat. GALERIE FOTO

Este alertă la Roșia Montană, după ce primarul localității a anunțat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, că barajul lacului piscicol Tăul Mare este fisurat.