Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au anunţat, miercuri, că au făcut trei percheziţii în Capitală şi în Ilfov, fiind începută urmărirea penală faţă de o persoană fizică şi faţă de o persoană juridică.
Persoana fizică este acuzată de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, fiind instrumentate 837 de fapte. De asemenea, este acuzată de „efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, care a produs consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”, fiind documentate 1.178 de acte materiale.
Persoana juridică din dosar este acuzată de săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, care a produs consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (341 de acte materiale).
Cum ar fi fost transferaţi banii
„În fapt, în sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, în perioada 2020-2025, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi la diferite intervale de timp, în scopul însuşirii sumelor de bani din conturile bancare pe care le gestionau, au fost efectuate operaţiuni de transfer de fonduri în cuantum total de 11.279.688 lei, prin utilizarea, fără consimţământul persoanelor vătămate, a serviciului e-banking şi a tokenurilor aferente conturilor bancare, transferând suma de bani în conturile personale sau ale altor persoane fizice şi juridice”, au transmis procurorii.
Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că persoana vizată este directoarea financiară a unui grup de firme. Ea a virat banii către conturile personale sau unele la care avea acces şi a justificat tranzacţiile susţinând că plătea salarii.
Tribunalul a decis control judiciar
Ea a fost prezentată Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, dar instanţa a decis cercetarea sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Procurorii au contestat hotărârea respectivă.
De asemenea, anchetatorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unei case şi a două terenuri intravilane, aparţinând persoanei fizice şi persoanei juridice, până la concurenţa sumei de 11.279.688 lei.
