Frauda cu carduri, dusă la următorul nivel: suspecții au folosit POS-uri fantomă și au “spălat” 3,5 milioane de euro
O întreagă rețea care ar fi clonat carduri și ar fi obținut sume uriașe de bani a intrat în vizorul procurorilor DIICOT Satu Mare. Șapte persoane au ajuns în arest, iar anchetatorii au pus sechestru pe 23 de autoturisme și nouă imobile.
Vorbim despre un prejudiciu de 3,5 milioane de lei, o sumă uriașă obținută ilegal pe parcursul anului trecut.
Gruparea ar fi pus la cale o schemă complexă de fraudare a unor bănci din străinătate.
Mai întâi, ar fi făcut rost de carduri bancare emise de instituții din Statele Unite, China, Singapore, Georgia, Thailanda și alte țări. Acestea erau falsificate.
Apoi, indivizii ar fi obținut ilegal terminale POS, cu ajutorul cărora făceau plăți false către magazine care nu existau în realitate. Banii de pe cardurile modificate se duceau în conturile unor complici ai grupării.
Pentru a nu fi depistați, membrii rețelei au folosit firme și persoane interpuse pentru a spăla banii: sumele erau mutate des prin mai multe conturi, astfel încât proveniența lor să nu mai poată fi urmărită. Unele firme din România, care dețineau deja terminale POS, ar fi fost atrase în schemă de membrii grupării, folosindu-le aparatura pentru a procesa plățile fictive.
Procurorii DIICOT au făcut peste 40 de percheziții în 6 județe. Ancheta a dus la găsirea mai multor carduri bancare, dispozitive POS, laptopuri, ștampile ale unor societăți comerciale, dar și a unei arme.
