Afaceri de milioane cu fier vechi. Două persoane, reținute pentru evaziune

×
Codul embed a fost copiat

Un dosar cu un prejudiciu care depăşeşte trei milioane de lei este pe masa anchetatorilor din Dolj.

Şase persoane care făceau afaceri cu fier vechi sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, fapte săvârşite consecvent, în ultimii şase ani.

Poliţiştii au făcut mai multe percheziţii la domiciliile suspecţilor şi la sediile a trei societăţi comerciale prin care era săvârşite ilegalităţile. În contabilitatea firmelor au fost introduse achiziţii fictive de deşeuri metalice şi astfel, cei acuzaţi au evitat plata taxelor către stat.

În plus, suspecţii s-au folosit şi de banii societăţilor, apoi au falsificat provenienţa sumelor.

După percheziţii, doi dintre suspecţi au fost reţinuţi. Patru autoturisme ale inculpaţilor au fost confiscate, pentru recuperarea prejudiciului.

Citește și
jandarmi
Percheziţii la persoane suspectate că au furat bani din bancomate, în trei județe
Articol recomandat de sport.ro
Dan Șucu este noul proprietar al clubului Genoa: ”Pachetul majoritar de acțiuni a fost vândut!” | OFICIAL
Dan Șucu este noul proprietar al clubului Genoa: ”Pachetul majoritar de acțiuni a fost vândut!” | OFICIAL
Citește și...
Cazul Rahova. Un ofițer și 7 subofițeri, reținuți pentru că ar fi bătut mai mulți deținuți
Cazul Rahova. Un ofițer și 7 subofițeri, reținuți pentru că ar fi bătut mai mulți deținuți

Un ofițer și 7 subofițeri au fost reținuți de procurorii bucureșteni, care îi acuză că au bătut și chinuit mai mulți deținuți.

Percheziţii la persoane suspectate că au furat bani din bancomate, în trei județe
Percheziţii la persoane suspectate că au furat bani din bancomate, în trei județe

Poliţiştii prahoveni efectuează, miercuri dimineaţă, percheziţii în două judeţe la persoane bănuite de furturi din societăţi comerciale şi ATM-uri, şapte persoane urmând a fi duse la audieri.

Prinşi în flagrant în timp ce vindeau substanţe interzise. Şase persoane, reţinute
Prinşi în flagrant în timp ce vindeau substanţe interzise. Şase persoane, reţinute

6 persoane au fost reţinute, iar alte 4 plasate sub control judiciar în urmă a zeci de percheziţii efectuate în Galaţi și Buzău la traficanții de droguri și etnobotanice.

Percheziții la hoţii de lemne din Prahova. Ce i-au făcut pădurarului
Percheziții la hoţii de lemne din Prahova. Ce i-au făcut pădurarului

Mai mulţi indivizi bănuiţi că furau lemne din pădure au fost "vizitaţi" marți de poliţiştii din Prahova.

Recomandări
Afacere ilegală descoperită de Inspectorul Pro. Cum au reușit o mamă și fiica ei să păcălească firme cu proiecte europene
Afacere ilegală descoperită de Inspectorul Pro. Cum au reușit o mamă și fiica ei să păcălească firme cu proiecte europene

Interesul pentru fondurile europene este atât de mare, încât internetul s-a umplut de companii care oferă consultanță și întocmesc proiecte pentru obținerea sumelor alocate de Uniune.

România, la un pas de a deveni „nerecomandată pentru investiții”. Rating de țară retrogradat, amenințare la stabilitatea UE
România, la un pas de a deveni „nerecomandată pentru investiții”. Rating de țară retrogradat, amenințare la stabilitatea UE

Comisia Europeană a inclus România pe lista statelor cu dezechilibre economice grave, care amenință stabilitatea Uniunii Europene.

Dan Șucu, pe prima pagină La Gazzetta dello Sport după preluarea Genoa CFC: ”Donald Trump de România”
Dan Șucu, pe prima pagină La Gazzetta dello Sport după preluarea Genoa CFC: ”Donald Trump de România”

Preluarea Genoa CFC, cel mai vechi club de fotbal din Italia, de către omul de afaceri român Dan Șucu, ține prima pagină La Gazzetta dello Sport, una dintre cele mai importante publicații sportive din lume. Șucu este numit ”Donald Trump de România”.