Schema Ponzi de 500 de mld. de dolari. Cum frauda o mongoleza depunerile clientilor Bancii Chinei
Unul dintre cei mai mari camatari din China a nascocit o schema financiara, apropiata de schema Ponzi, prin care a reusit sa stranga mai mult de 470 de miliarde de dolari, scrie Caixin Century Magazine.
Cea care dadea bani cu imprumut, o femeie de origine mongoleza, pe nume Tuya, lucra cu trei angajati ai Bancii Chinei.
Aceasta facea rost de clienti care sa faca depozite in banca si, in schimb, angajatii bancii ii permiteau sa foloseasca banii in investitii speculative in imobiliare si minerit.
Frauda a iesit la iveala, cand banca a observat ca lipsesc bani din peste 40 de conturi de depozit si i-a concediat pe cei trei angajati implicati.
Tuya si cei trei au mers mai departe, au rapit-o pe sotia sefului filialei locale a bancii si au cerut o rascumparare de 31 de milioane de dolari, plus reangajarea celor trei functionari. Politia a salvat-o, insa, pe femeie si cei patru au fost prinsi.
Citeste continuarea pe www.incont.ro.
