România, atenționată că nu a transpus corect cea de-a IV-a Directivă privind spălarea banilor

spălare de bani
Shutterstock

Comisia Europeană a trimis joi României, Germaniei şi Portugaliei scrisori de punere în întârziere pentru că nu au transpus în mod corect cea de-a IV-a Directivă privind spălarea banilor.

Într-un comunicat, Executivul comunitar subliniază că termenul limită pentru transpunerea în legislaţia naţională a directivei AMLD4 a fost 27 iunie 2017.

După o evaluare a măsurilor de transpunere adoptate de cele trei state membre, Comisia a ajuns la concluzia că mai multe prevederi ale Directivei nu au fost transpuse în mod corect în legislaţia naţională, relatează Agerpres.

Normele privind combaterea spălării banilor sunt cruciale în lupta împotriva acestui fenomen şi a finanţării terorismului. Recentele scandaluri de spălare a banilor au evidenţiat necesitatea unor norme mai stricte la nivelul UE.

Termen de două luni pentru rezolvarea problemei

 

Citește și
Moderna
UE a contractat 150 de milioane de doze suplimentare de vaccin Moderna. Când ar trebui livrate

"Comisia a decis astăzi că statele membre menţionate trebuie să îmbunătăţească unele aspecte fundamentele ale cadrului legal privind combaterea spălării banilor, precum schimbul adecvat de informaţii între unităţile de informaţii financiare, cerinţe referitoare la proceduri de due diligence şi cooperare adecvată între unităţile de informaţii financiare precum şi transparenţa cu privire la registrele de beneficiari", subliniază Executivul comunitar.

Germania, Portugalia şi România au la dispoziţie două luni pentru a veni cu un răspuns satisfăcător la argumentele ridicate de Comisie.

În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Citește și...
Procedură de infringement demarată de UE împotriva României, din cauza legislației privind emisiile industriale
Procedură de infringement demarată de UE împotriva României, din cauza legislației privind emisiile industriale

Comisia Europeană a trimis joi României o scrisoare de punere în întârziere prin care îi cere să îşi aducă legislaţia naţională în linie cu Directiva UE privind emisiile industriale, informează un comunicat al Executivului comunitar.

UE a contractat 150 de milioane de doze suplimentare de vaccin Moderna. Când ar trebui livrate
UE a contractat 150 de milioane de doze suplimentare de vaccin Moderna. Când ar trebui livrate

Comisia Europeană a anunţat miercuri încheierea un acord cu compania farmaceutică Moderna pentru achiziţia a 150 de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19 care vor fi livrate anul acesta.

UE ar putea aproba un nou vaccin anti-COVID. Compania americană Johnson & Johnson a depus cerere de autorizare
UE ar putea aproba un nou vaccin anti-COVID. Compania americană Johnson & Johnson a depus cerere de autorizare

Compania farmaceutică americană Johnson & Johnson a depus cerere de autorizare pentru vaccinul său contra COVID-19 în Uniunea Europeană, a anunţat marţi Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA), precizând că o decizie este aşteptată în martie.

Recomandări
Guvernul introduce „taxa pe soare” în plină criză energetică. Ce prevede ordonanța și cine este vizat
Guvernul introduce „taxa pe soare” în plină criză energetică. Ce prevede ordonanța și cine este vizat

O decizie controversată a Guvernului bulversează, din nou, piaţa energiei electrice. De data aceasta, sunt vizaţi consumatorii casnici şi firmele care și-au montat panouri fotovoltaice.

Lovitură grea pentru Putin. Câți ruși mai sprijină războiul din Ucraina. Rezultatele unui sondaj comandat de Kremlin
Lovitură grea pentru Putin. Câți ruși mai sprijină războiul din Ucraina. Rezultatele unui sondaj comandat de Kremlin

Rușii par să se fi săturat de război, potrivit unui studiu realizat de serviciul rus de informații, ajuns în presa occidentală. Doar 25% dintre ei vor continuarea războiului, iar Kremlinul și-a reînnoit apelurile la negocieri.

CM 2022 | Anglia - Senegal 3-0. Britanicii s-au calificat în sferturi și urmează un duel de foc cu Franța
CM 2022 | Anglia - Senegal 3-0. Britanicii s-au calificat în sferturi și urmează un duel de foc cu Franța