Reguli noi pentru cei care trimit peste 2.000 de euro din străinătate. Măsurile, criticate

Ultimul update: Miercuri 28 Noiembrie 2018 10:13
Data publicarii: Marti 17 Aprilie 2018 08:09
Categorie: Financiar

Banii trimişi acasă de românii din străinătate vor fi mai bine verificaţi. Toţi cei care transferă mai mult de 2.000 de euro trebuie să declare şi de unde au această sumă.

Asta prevede un proiect de modificare a Legii privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.

Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea să schimbe regulile. Potrivit proiectului, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare - mai mult de 2.000 de euro - ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată.

Proiectul prevede şi amenzi pentru persoanele fizice de până la 150.000 de lei în cazul în care dau date false.

Liviu Dragnea, președinte PSD: „Orice măsură de verificare e necesară, dar ar trebui să fie o abordare destul de cumpătată în ce priveşte banii românilor.”

Florin Cîțu, PNL: Acest proiect de lege îi tratează pe românii care lucrează în străinătate ca pe nişte terorişti sau ca pe nişte infractori. Sistemul financiar-bancar are pentru fiecare client aşa numitul „know your client" sau „ne cunoaştem clientul", care se asigură că în spate nu sunt bani pentru finanţări teroriste şi alte infracţiuni. Deja există tot felul de instrumente prin care putem să verificăm provenienţa banilor. Nu este nevoie de o suprareglementare.”

Măsura este criticată şi de asociaţiile de români din străinătate.

Daniel Tecu:Statul român ar trebui să privească şi la alte state europene, sunt țări care au pus o limită mult mai mare: până la 10.000 de euro. Cred că un astfel de mesaj ar face ca românii din diaspora să fie descurajaţi să mai trimită bani în ţară şi să nu uităm că românii din diaspora sunt cei mai mari investitori ai României.”

Peste patru milioane de români sunt plecaţi în străinătate, conform estimărilor, iar sumele trimise de ei în ţară sunt din ce în ce mai mari.

Dacă în 2014 vorbeam despre 2,4 miliarde de euro, anul trecut suma a fost cu un miliard mai mare. Pe de altă parte nimeni nu ştie cum vor fi verificate tranzacţiile.

Adrian Benta, consultant fiscal: „Plafonul este destul de mic. Se vor strânge din raportări foarte multe date şi probabil va fi foarte greu să le verifici şi să faci inspecţiile dacă se impun.

Iniţiativa este în dezbatere publică şi urmează să fie supusă votului în Parlament.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Declarațiile fiscale care pot crea probleme în zona financiar-contabilă
Declarațiile fiscale care pot crea probleme în zona financiar-contabilă
VIDEO PROTVPLUS.RO
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Finalistii
Bogdan Ioan, Dora Gaitanovici, Alma Boiangiu și Mădălina Coca au trecut mai departe, în MAREA FINALĂ VOCEA ROMÂNIEI

11:08
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Trio Tudor Chirilă
Tudor Chirilă, legat fedeleș pe scenă Vocea României. Un moment original, pe care publicul l-a savurat din plin

07:53
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Alexa Dragu
Energie pe scena Vocea României! Alexa Dragu a intrat în forță pe scenă, în drumul spre marea finală

08:22
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Bogdan Ioan
Bogdan s-a ridicat la înălțimea așteptărilor și toată lumea a dansat în scaune, pe piesa cântată de el

08:59
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Trio Andra
Andra și fetele din echipa ei au făcut furori! O piesă nouă, încărcată de emoție și o prestație pe măsură

07:38
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Alma Boiangiu
Alma și-a cântat drumul spre marea finală, iar antrenorii au fost atenți la fiecare detaliu. Vezi prestația ei aici

08:16
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Madalina Coca
Cuvinte de laudă pentru Mădălina Coca. A cântat și i-a încântat pe toți cei care au ascultat-o

07:54
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Trio Irina Rimes
Au "colorat visele" împreună cu Irina Rimes, într-un moment exploziv. Trio-ul a încins imaginația antrenorilor

07:29
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Trio Smiley
O piesă a bărbaților, despre femei. Smiley și băieții din echipa lui au ridicat publicul de pe scaune, pe ritmuri de reggae

07:04
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Vitalie Maciunschi
Momentul care nu te poate lăsa indiferent! Vitalie Maciunschi a smuls ropote de aplauze

07:13
decoratiuni craciun
Cel mai bun sfat de Crăciun. Ce să faceți ca să nu greșiți când cumpărați cadouri
Balcanii explodează: Kosovo își face armată. Serbia vorbește din nou de un conflict în regiune
Salariul minim crește de la 1 ianuarie. Reacțiile românilor privind sumele diferențiate
Facebook a primit o amendă de 10 milioane de euro în Italia
Salariul minim va fi majorat din ianuarie. Angajații cu studii superioare vor lua mai mult
Adio mașini pe benzină și diesel! Primul gigant auto care renunță la motoarele cu ardere internă
salariu
Guvernul s-a răzgândit în privința salariului minim. Anunțul autorităților
Londra se prăbușește după Brexit. The City pierde 800 mld. euro și 10.000 de joburi
Teorodovici: "Anul viitor salariile şi pensiile se vor lua cu siguranţă". Ce spune despre îngheţarea lor
A demisionat de la hipermarket pentru Youtube. Acum câștigă milioane de lire pe an
Localitatea din România care a cheltuit 100.000 de € pentru ornamentele de Sărbători
Brazi de Crăciun vânduți în rate, în piețele din Capitală: ”Cu cardul, până la vară”. Cât costă