Petrotel Lukoil Ploiesti si directorul companiei, trimisi in judecata pentru spalare de bani. Prejudiciul creat statului
Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au dispus, luni, trimiterea in judecata a SC Petrotel Lukoil Ploiesti si a SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru spalare de bani.
Potrivit unui comunicat de presa postat pe site-ul oficial al Ministerului Public, in acelasi dosar au fost deferite justitiei mai multe persoane din conducerea Petrotel Lukoil Ploiesti, intre care se afla si cetateni rusi, relateaza Agerpres.
Astfel, au fost trimisi in judecata directorul general al Petrotel Lukoil Ploiesti si membru in Consiliul de Administratie (CA) al societatii, cetateanul rus Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinta a capitalului societatii si spalare de bani, precum si cetatenii rusi Alexey Voinstev, director general adjunct in cadrul societatii de la Ploiesti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii, si Olga Kuzina, director general adjunct in cadrul Petrotel Lukoil Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani, dar si Andrei Rata, cetatean moldovean, membru in CA al Petrotel Lukoil Ploiesti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de folosirea cu rea credinta a creditului societatii si spalare de bani, Dan Danulescu, director general adjunct in cadrul societatii de la Ploiesti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani, si Dorel Dutu, contabil sef in cadrul Petrotel Lukoil Ploiesti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinta a creditului societatii si complicitate la spalare de bani.
Alegeri 2024
19:35
Cine ar putea deveni noul președinte al României. Aceeași persoană, două sondaje diferite
16:15
Lider PSD, răspuns pentrul Lasconi, în cazul George Simion și interdicția lui la Chișinău
20:15
Candidații la prezidențiale fac coadă la Nicușor Dan. După Kelemen Hunor, primarul se întâlnește și cu Marcel Ciolacu
20:57
Ioan Chirteş a explicat de ce liderul AUR, George Simion, are interzis în Ucraina şi Republica Moldova: "Sunt dovezi clare!"
Potrivit procurorilor, prejudiciul cauzat prin savarsirea de catre inculpati a infractiunilor retinute in sarcina lor este in cuantum de 7.597.094.338,10 lei echivalent a 1.766.766.125,10 euro.
In rechizitoriul intocmit in cauza se arata ca, in perioada 2011-2014, inculpatii, in calitate de administratori si directori generali ai SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, au folosit cu stiinta cu rea credinta bunurile si creditul de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societati comerciale in care aveau interes direct sau indirect, prin incheierea, in numele si pe seama SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, a unor contracte de achizitie de materie prima (titei), precum si prin incheierea unor contracte de livrare de produse finite in conditii de pret dezavantajoase societatii comerciale, avand ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preturi de livrare situate sub costurile de productie.
"In aceeasi perioada, inculpatii cu stiinta au folosit cu rea credinta creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, intr-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza Lukoil Europe Holdings Bv Olanda, membra a grupului Lukoil, in care aveau un interes direct sau indirect, prin aceea ca au dispus, autorizat, incuviintat efectuarea de plati cu titlu de restituire de imprumut in virtutea contractelor de creditare in cadrul carora SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti avea calitatea de imprumutat-debitor, sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume imprumutate carora, cu stiinta si in detrimentul societatii, le-au schimbat destinatia prin stingerea unui imprumut in curs, favorabil ca si conditii de creditare cu un imprumut defavorabil ca si conditii de creditare destinat investitiilor si care nu s-au regasit in investitiile societatii precum si sume restituite cu titlu de rambursare imprumut si provenite dintr-un aport de capital simulat", se arata in comunicatul citat.
Totodata, inculpatii au dispus si ordonat transferuri de sume de bani, despre care cunosteau ca provin din savarsirea infractiunii de utilizare cu rea credinta a creditului societatii, faptele intrunind elementele constitutive ale infractiunii de spalare de bani.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite masuri asiguratorii asupra unui numar de 176.840.629 actiuni la o valoare de 2,5 lei/actiune, in valoare totala de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune detinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, actionar majoritar in cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, in valoare totala de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor detinute de Petrotel Lukoil Ploiesti la RBS Bank Olanda, precum si a sumelor ce se vor vira ulterior, pana la concurenta sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
Masuri asiguratorii au fost instituite si asupra conturilor detinute de tertul actionar majoritar al Petrotel Lukoil Ploiesti, Europe Holdings Bvatrium Olanda, la City Bank Londra, pana la concurenta sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
Activitatea de urmarire penala s-a desfasurat cu sprijinul tehnic si informativ al Serviciului Roman de Informatii si al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, se mai arata in comunicat. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Prahova.
