Stiri spalare de bani

Gulnara Krimanova, fiica unui milliard uzbec, fost presedinte al tarii, Islam Karimov, se presupune ca a fost plasata ...
Citeste mai mult ›

Un nou scandal de coruptie ii vizeaza pe medicii romani. Procurorii DNA cerceteaza posibile acuzatii de coruptie legate ...
Citeste mai mult ›

Procurorii elvetieni au confirmat faptul ca investigheaza cazul fostei legende a fotbalului german, Franz Becknbauer, ...
Citeste mai mult ›

Cel mai mare traficant de cocaina din lume a fost condamnat la 35 de ani de inchisoare. Acesta a incercat sa-si ...
Citeste mai mult ›

Departamentul de Justitie din SUA a atras atentia asupra unor active sustrase din fondul de dezvoltare economica 1MDB, ...
Citeste mai mult ›

Basescu a fost audiat vineri, timp de o ora, la Parchetul General, in dosarul in care este urmarit penal pentru ...
Citeste mai mult ›

Traian Basescu este urmarit penal pentru spalare de bani, intr-un dosar instrumentat de procurorii de la Parchetul ...
Citeste mai mult ›

286 de persoane fizice din Romania au facut incasari si transferuri inregistrate din Panama si in Panama, potrivit ...
Citeste mai mult ›

Inca un parlamentar ar putea fi retinut pentru trafic de influenta si spalare de bani. Este vorba despre deputatul PSD, ...
Citeste mai mult ›

Magistratii Curtii de Apel Brasov au decis luni arestarea preventiva a omului de afaceri Ioan Neculaie, infirmand ...
Citeste mai mult ›