Stiri spalare de bani

Noua oameni de afaceri din Salaj au fost arestati pentru 30 de zile, dupa mai multe perchezitii facute de procurorii ...
Citeste mai mult ›

Numele creatoarei de moda Adina Buzatu se afla pe lista neagra a procurorilor DIICOT, care investigheaza o frauda ...
Citeste mai mult ›

Infanta Cristina, fiica cea mica a regelui Juan carlos al Spaniei, a fost citata, de un judecator spaniol, pentru a ...
Citeste mai mult ›

Un numar de 167 de perchezitii au loc, luni dimineata, in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizata o grupare ...
Citeste mai mult ›

Acuzatii grave de spalare de bani si evaziune fiscala planeaza asupra unei societati comerciale condusa de un om de ...
Citeste mai mult ›

Acuzatii grave de spalare de bani si evaziune fiscala planeaza asupra unei societati comerciale, condusa de un om de ...
Citeste mai mult ›

 Perchezitii joi dimineata in sapte judete ale tarii, la mai multe persoane suspectate de spalare de bani si ...
Citeste mai mult ›

 Mai multe perchezitii au loc in aceasta dimineata in judetele Timis si Mehedinti la mai multe adrese intre care ...
Citeste mai mult ›

Sorin Ovidiu Vintu l-a pus pe Nicolae Popa, inainte de prabusirea FNI, sa delapideze din patrimoniul Fondului peste ...
Citeste mai mult ›

Cum sa castigi usor o jumatate de milion de euro? Prin evaziune fiscala si spalare de bani, ar spune politistii despre ...
Citeste mai mult ›