Perchezitii la locuintele unor evazionisti care au pacalit statul cu 7 milioane de lei. Cum procedau

perchezitii,mascati

 Procurorii DIICOT Caras-Severin efectueaza la aceasta ora 25 de perchezitii in judetele Caras-Severin, Mehedinti si Gorj, la locuintele unor persoane suspectate ca, prin evaziune fiscala au adus un prejudiciu statului de peste 7 milioane de lei.

 Politistii si procurorii cauta 20 de persoane care, ar fi inregistrat in fals, in evidentele contabile ale unor firme, documente care atestau efectuarea unor tranzactii fictive.
In baza acestor documente false introduse in contabilitate, s-a prejudiciat bugetul de stat, pe de o parte, prin restituirea ilegala de TVA, iar, pe de alta parte, prin diminuarea profitului impozabil, atestand cheltuieli fictive.

Din activitatea infractionala faceau parte mai multe societati comerciale prin care se derulau plati fictive, sumele de bani rezultate fiind insusite in interes personal.

In acest circuit comercial exista o ultima firma, in sarcina careia ramanea datoria fiscala si care era deschisa fictiv pe numele unor persoane care nu puteau fi găsite de autoritati, intrucat erau, fie persoane fara adapost, fie persoane care locuiau in strainatate.

Prejudiciul estimat pana in acest moment este de peste 7.000.000 de lei.

Citește și
Politie amenda
Dosare penale pentru doi administratori de brutarii din Bistrita. Tineau evidenta contabila dubla
Marian, un tânăr de la casa de copii, e dator fiscului cu 1,54 milioane de lei. ANAF îi oprește o mie de lei din cei 3000 pe care îi câștigă

In urma perchezitiilor de astazi, 20 de persoane urmeaza sa fie audiate si cercetate pentru constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani si uz de fals.

 

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Arbitră de 24 de ani din Turcia suspendată pe viață după ce a apărut într-un sex tape cu un fost arbitru FIFA!
FOTO Arbitră de 24 de ani din Turcia suspendată pe viață după ce a apărut într-un sex tape cu un fost arbitru FIFA!
Citește și...
Evaziune in panificatie: Peste 1800 de paini si 150 de tone de grau confiscate doar in ultimele ore
Evaziune in panificatie: Peste 1800 de paini si 150 de tone de grau confiscate doar in ultimele ore

 Producatorii aradeni din domeniul panificatiei nu par speriati dupa primele actiuni care au avut loc pentru combaterea evaziunii fiscale din domeniu, astfel ca in ultimele ore au mai fost depistate ilegalitati.

Dosare penale pentru doi administratori de brutarii din Bistrita. Tineau evidenta contabila dubla
Dosare penale pentru doi administratori de brutarii din Bistrita. Tineau evidenta contabila dubla

Peste 40 de brutarii si 39 de masini ce transportau produse de panificatie au fost verificate ieri de oamenii legii, iar doi administratori sunt cercetati pentru evaziune fiscala.

Recomandări
Câți bani ar fi primit Nelu Tătaru de la pacienți. Ar fi luat șpagă de la zeci de oameni ca să îi trateze
Câți bani ar fi primit Nelu Tătaru de la pacienți. Ar fi luat șpagă de la zeci de oameni ca să îi trateze

Fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru, ar fi primit ca mită, în decurs de 3 luni, sume de bani între 100 şi 500 de lei, precum şi alimente, de la 45 de persoane, conform DNA. Alte 27 de persoane sunt cercetate pentru dare de mită în acelaşi dosar.

Riscuri financiare în creștere pentru bugetul UE, din cauza unei datorii record. Erori în cheltuirea fondurilor europene
Riscuri financiare în creștere pentru bugetul UE, din cauza unei datorii record. Erori în cheltuirea fondurilor europene

Ca și în anii trecuți, nivelul estimat al erorilor în cheltuielile din bugetul UE a crescut, conform raportului anual al Curții de Conturi Europene (ECA) publicat joi, 10 august.

Cresc alocațiile pentru copii. La cât vor ajunge de la 1 ianuarie
Cresc alocațiile pentru copii. La cât vor ajunge de la 1 ianuarie

Alocaţiile de stat pentru copii se vor majora, de la 1 ianuarie 2025, cu 10,4%, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, informează Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.