Perchezitii la locuintele unor evazionisti care au pacalit statul cu 7 milioane de lei. Cum procedau
Procurorii DIICOT Caras-Severin efectueaza la aceasta ora 25 de perchezitii in judetele Caras-Severin, Mehedinti si Gorj, la locuintele unor persoane suspectate ca, prin evaziune fiscala au adus un prejudiciu statului de peste 7 milioane de lei.
Politistii si procurorii cauta 20 de persoane care, ar fi inregistrat in fals, in evidentele contabile ale unor firme, documente care atestau efectuarea unor tranzactii fictive.
In baza acestor documente false introduse in contabilitate, s-a prejudiciat bugetul de stat, pe de o parte, prin restituirea ilegala de TVA, iar, pe de alta parte, prin diminuarea profitului impozabil, atestand cheltuieli fictive.
Din activitatea infractionala faceau parte mai multe societati comerciale prin care se derulau plati fictive, sumele de bani rezultate fiind insusite in interes personal.
In acest circuit comercial exista o ultima firma, in sarcina careia ramanea datoria fiscala si care era deschisa fictiv pe numele unor persoane care nu puteau fi găsite de autoritati, intrucat erau, fie persoane fara adapost, fie persoane care locuiau in strainatate.
Prejudiciul estimat pana in acest moment este de peste 7.000.000 de lei.
In urma perchezitiilor de astazi, 20 de persoane urmeaza sa fie audiate si cercetate pentru constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani si uz de fals.
Etichete: Caras Severin, diicot, evazionisti, perchezitii, prejudiciu, stat,
