Perchezitii la locuintele unor evazionisti care au pacalit statul cu 7 milioane de lei. Cum procedau

 Politistii si procurorii cauta 20 de persoane care, ar fi inregistrat in fals, in evidentele contabile ale unor firme, documente care atestau efectuarea unor tranzactii fictive.
In baza acestor documente false introduse in contabilitate, s-a prejudiciat bugetul de stat, pe de o parte, prin restituirea ilegala de TVA, iar, pe de alta parte, prin diminuarea profitului impozabil, atestand cheltuieli fictive.

Din activitatea infractionala faceau parte mai multe societati comerciale prin care se derulau plati fictive, sumele de bani rezultate fiind insusite in interes personal.

In acest circuit comercial exista o ultima firma, in sarcina careia ramanea datoria fiscala si care era deschisa fictiv pe numele unor persoane care nu puteau fi găsite de autoritati, intrucat erau, fie persoane fara adapost, fie persoane care locuiau in strainatate.

Prejudiciul estimat pana in acest moment este de peste 7.000.000 de lei.

Citește și

Dosare penale pentru doi administratori de brutarii din Bistrita. Tineau evidenta contabila dubla

In urma perchezitiilor de astazi, 20 de persoane urmeaza sa fie audiate si cercetate pentru constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani si uz de fals.

Articol recomandat de sport.ro

Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”