Perchezitii la locuintele unor evazionisti care au pacalit statul cu 7 milioane de lei. Cum procedau

perchezitii,mascati

 Procurorii DIICOT Caras-Severin efectueaza la aceasta ora 25 de perchezitii in judetele Caras-Severin, Mehedinti si Gorj, la locuintele unor persoane suspectate ca, prin evaziune fiscala au adus un prejudiciu statului de peste 7 milioane de lei.

 Politistii si procurorii cauta 20 de persoane care, ar fi inregistrat in fals, in evidentele contabile ale unor firme, documente care atestau efectuarea unor tranzactii fictive.
In baza acestor documente false introduse in contabilitate, s-a prejudiciat bugetul de stat, pe de o parte, prin restituirea ilegala de TVA, iar, pe de alta parte, prin diminuarea profitului impozabil, atestand cheltuieli fictive.

Din activitatea infractionala faceau parte mai multe societati comerciale prin care se derulau plati fictive, sumele de bani rezultate fiind insusite in interes personal.

In acest circuit comercial exista o ultima firma, in sarcina careia ramanea datoria fiscala si care era deschisa fictiv pe numele unor persoane care nu puteau fi găsite de autoritati, intrucat erau, fie persoane fara adapost, fie persoane care locuiau in strainatate.

Prejudiciul estimat pana in acest moment este de peste 7.000.000 de lei.

Citește și
Politie amenda
Dosare penale pentru doi administratori de brutarii din Bistrita. Tineau evidenta contabila dubla

In urma perchezitiilor de astazi, 20 de persoane urmeaza sa fie audiate si cercetate pentru constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani si uz de fals.

 

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Adrian Mutu a semnat! Ce echipă din Superligă va antrena
NEWS ALERT Adrian Mutu a semnat! Ce echipă din Superligă va antrena
Citește și...
Evaziune in panificatie: Peste 1800 de paini si 150 de tone de grau confiscate doar in ultimele ore
Evaziune in panificatie: Peste 1800 de paini si 150 de tone de grau confiscate doar in ultimele ore

 Producatorii aradeni din domeniul panificatiei nu par speriati dupa primele actiuni care au avut loc pentru combaterea evaziunii fiscale din domeniu, astfel ca in ultimele ore au mai fost depistate ilegalitati.

Dosare penale pentru doi administratori de brutarii din Bistrita. Tineau evidenta contabila dubla
Dosare penale pentru doi administratori de brutarii din Bistrita. Tineau evidenta contabila dubla

Peste 40 de brutarii si 39 de masini ce transportau produse de panificatie au fost verificate ieri de oamenii legii, iar doi administratori sunt cercetati pentru evaziune fiscala.

Recomandări
Guvernul a adoptat ordonanța „trenuleț”, cu o nouă modificare. Ministrul Finanțelor: Nu este austeritate, ci „solidaritate”
Guvernul a adoptat ordonanța „trenuleț”, cu o nouă modificare. Ministrul Finanțelor: Nu este austeritate, ci „solidaritate”

Guvernul a adoptat luni ordonanța „trenuleț” privind unele măsuri fiscal-bugetare. Printre principalele măsuri se numără înghețarea pensiilor și a salariilor și anularea beneficiilor din industria IT.

Rusia respinge planul de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina. Ce nemulțumiri au apărut la Moscova
Rusia respinge planul de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina. Ce nemulțumiri au apărut la Moscova

Moscova a transmis că respinge planul de pace pentru Ucraina întocmit de echipa lui Donald Trump.

Pensiile și salariile la stat, înghețate. Facilități eliminate, reduceri de personal: ”Câți angajați vor pleca? Nu se știe”
Pensiile și salariile la stat, înghețate. Facilități eliminate, reduceri de personal: ”Câți angajați vor pleca? Nu se știe”

Guvernul a decis în ultima ședință de guvern pe anul acesta să înghețe salariile la stat și pensiile începând cu 2025, dar și să elimine facilitățile fiscale de care beneficiau angajații din IT, agricultură și construcții.