Fraudă informatică de proporții. Au fost sustrase criptomonede în valoare de 620.000 de dolari
Este vorba despre o platformă prin intermediul căruia se controlează conturile de criptomonede.
Accesarea s-ar fi realizat ca urmare a deținerii fără drept, de către o persoană a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a codului API, ce permitea accesul total în respectivul sistem informatic.
Fondurile au fost transferate succesiv în mai multe adrese și portofele virtuale de criptomonede, în vederea ascunderii identității persoanei din spatele atacului, fiind astfel sustrase criptomonede în valoare totală de 620.000 de dolari.
"Ulterior, criptomonedele au fost virate către mai multe adrese virtuale și direcționate către diferiți comercianți de monede virtuale, în vederea valorificării", potrivit DIICOT Iași.
Pentru a-și ascunde activitatea infracțională, inculpatul a ales să intre în posesia sumelor de bani prin efectuarea mai multor retrageri, cu sume mai mici de 10.000 de lei, pentru a nu fi nevoit să prezinte un document de identitate.
Joi, 4 martie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate din Iaşi, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iași, au efectuat două percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 7 telefoane mobile, 3 laptopuri, 5 stick-uri de memorie, 2 portofele electronice și suma de 10.800 lei. De asemenea, a fost recuperată și suma de 40.000 lei, aflată în contul unuia dintre exchangerii de bitcoin.
În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.
Faţă de persoana bănuită de comiterea acestor fapte, procurorii DIICOT Iaşi au dispus reţinerea pentru 24 de ore.